厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）自离职之日起 6 个月内不得转让其直接持有的本公司股份； （三）承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）任期届满前离职的，在其就任时确 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以 及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 董事会议事规则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公 司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成，其 中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计、提名、 薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计委员会中应有 一名会计专业的独立董事并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 治理结构 重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供 3 第五条 公司作为出资人，依据法律法规、《公司章程》对公司规范运作和法人治 理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理， 对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。各子公司必须遵循 公司的相关规定。 第六条 公司对子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，公司各职能部门 应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指 导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监 督。 第七条 子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立，具有独立法 格主体，各自承担具体的生产经营或其它任务，与公司是投资与被投资， 管理与被管理关系。 第八条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、 风险管理程序。 第九条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，确保其股东 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈守德 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 提名为厦门弘信电子科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-101 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"或"公司"） 根据《公司法》、中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、制度及公司的实际情况，对《公司章 程》内容及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》相应地进行修订， 修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，并废止《监事会 议事规则》，具体情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 为维护厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | | (以下简称"公司")、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 益,规范公司的组织和 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 现就提名 吴沂 为厦门弘信电子科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门弘信电子 科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 现就提名 何为 为厦门弘信电子科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门弘信电子 科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-99 公司于2025年11月3日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项： 经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的个人履 历及相关资料进行资格审查，未发现候选人有禁止任职的情形，符合《公司法》 《公司章程》中关于董事任职的有关规定。董事会同意提名李强先生、李震先生、 陈素真女士、刘大升先生、居琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上 述董事候选人简历详见附件。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 （二）关于公司第五届董事会独立董事候选人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴沂 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 提名为厦门弘信电子科技集 团股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何为 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 提名为厦门弘信电子科技集 团股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...