证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-137 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 12 月 11 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 11 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0597 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决 ...

你作为公司董事，未能督促近亲属合规交易公司股票， 违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条，以及《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须 按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》《上市 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对丁澄的监管函 创业板监管函〔2024〕第 177 号 丁澄： 你作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事，你的配偶程靖于 2024 年 11 月 7 日买入公司 股票 10,000 股，买入金额 182,498 元，于 11 月 8 日卖出公 司股票 10,000 股，卖出金额 203,600 元。上述买入和卖出 行为间隔不足六个月，构成《中华人民共和国证券法》第四 十四条规定的短线交易。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 12 月 6 日 2 3 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company is a leading FPC manufacturer in China with over 20 years of experience in the industry, and it has recently expanded into AI computing power business, including server manufacturing and leasing [2] - The FPC business is expected to reach an inflection point due to the increasing demand for consumer electronics upgrades, particularly in smartphones, foldable devices, and automotive electronics [3] - The AI computing power business has become the company's second growth driver, with significant potential for expansion as the global demand for AI infrastructure grows [4] Financial Projections - The company's revenue is projected to grow from 6.566 billion yuan in 2024 to 10.966 billion yuan in 2026, with a CAGR of 25.9% [5] - Net profit attributable to shareholders is expected to increase from 61 million yuan in 2024 to 532 million yuan in 2026, with a CAGR of 71.7% [5] FPC Business - The company has a diversified customer base in the FPC industry, including major smartphone manufacturers and automotive electronics companies [3] - The FPC business is expected to benefit from the technological upgrades in consumer electronics, such as AI smartphones, foldable devices, and automotive electronics [3] - The company has shifted its strategy to focus on high-value orders, which is expected to drive profitability improvements [3] AI Computing Power Business - The company has established partnerships with key players in the AI computing power industry, including Suiyuan Technology and Anlian Tong, to develop and manufacture AI servers [4] - The company has built AI computing power centers in Gansu Province, with a total computing power of over 3,000 PFlops, and plans to expand further [4] - The AI computing power business is expected to contribute significantly to the company's revenue growth, with a projected revenue share of 36.44% in 2024 [36] Industry Trends - The global FPC market is highly competitive, with major players concentrated in Japan and China [47] - The demand for FPC is expected to grow due to the increasing adoption of AI smartphones, foldable devices, and automotive electronics [54] - The AI computing power industry is experiencing rapid growth, driven by the increasing demand for AI infrastructure and the need for domestic alternatives to foreign GPUs [85] Strategic Partnerships - The company has formed strategic partnerships with Suiyuan Technology, Anlian Tong, and other key players in the AI computing power industry to develop and manufacture AI servers [4] - The company has also partnered with local governments in Gansu Province to build AI computing power centers and support the "East Data West Computing" project [4] Financial Performance - The company's revenue has grown from 2.792 billion yuan in 2022 to 3.478 billion yuan in 2023, with a projected growth to 6.566 billion yuan in 2024 [10] - The company's net profit attributable to shareholders has improved from a loss of 308 million yuan in 2022 to a projected profit of 61 million yuan in 2024 [10]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-135 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 本次股东大会的召集、召开及审议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0587 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-136 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 1、申报债权需要提供的材料 关于注销公司库存股并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13 日、2024年11月29日分别召开第四届董事会第三十五次会议、2024年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》，同意公 司对回购专用证券账户中的50,000股库存股予以注销并相应减少注册资本。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，均有权 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权 人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时 间自公告之日起四十五日内（工作日9:00-1 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-132 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十六次会议决定于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将 有关会议情况通知如下： 1 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日披露了宋钦先生因个人原因辞去在公司董事、副总经理、董事会秘书及薪 酬与考核委员会、战略委员会委员的公告，辞职后宋钦先生将不再担任公司任何 职务。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、补选非独立董事情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-130 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事、董事会秘书及调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 11 月 25 日召开 第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董 事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名居琰先生 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-131 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于实际控制人增加为公司提供担保额度 暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于实际控制人增加为公司提 供担保额度暨关联交易预计的议案》，同意李强先生为公司及控股子公司开展的 经营业务提供不超过人民币 6.00 亿元的担保额度，本次担保额度的使用期限为 自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日止。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司业务快速发展及产品交付的资金需求，进一步提高公司经营效率， 公司控股股东、实际控制人李强先生拟增加为公司及合并范围内子公司（包含合 并范围内新增子公司）提供不超过人民币 6.00 亿元的担保额度，本次担保额度 的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日止，担保类型包括但 不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、 ...