北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股东 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-8 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-63 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2025 年 7 月 18 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-62 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、担保方式：最高额连带责任保证； 4、担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计 收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿 金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费仲 裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费公证费、公告费、 送达费、鉴定费等)； 5、保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务 履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司 提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。 一、对外担保的进展情况 公司作为保证人，与 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门弘信电子科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 截至本核查意见出具日，公司总股本为 482,555,756 股，其中有限售条件流 通股为25,973,133股，占公司总股本的5.38%，无限售条件的流通股为456,582,623 股，占公司总股本的 94.62%。 本次发行股份购买资产新增股份 24,792,872 股，新增股份已于 2022 年 7 月 5 日上市，本次发行后公司总股本增加至 469,845,954 股。 （二）上述股份发行完成后至本核查意见出具日公司总股本变化情况 公司于 2022 年 8 月 2 日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金新增股份 18,564, ...

证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2025-61 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"弘信电子"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（即：收购苏州市华扬电子股份有限公司 100%股权，现名为苏州市华扬电 子有限公司）之发行股份购买资产中部分限售股上市流通。 2、本次解除限售股份的数量为 18,988,572 股，占公司总股本的 3.94%，其 中，实际可上市流通的股份数量为 12,030,428 股，占公司总股本的 2.49%。 3、本次解除限售股份可上市流通日期为 2025 年 7 月 11 日（星期五）。 4、本次申请解除限售股份的股东共计 4 名，对应 4 个证券账户。 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下： （一）本次解除限售的股份取得情况 ...

Group 1 - The company, Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 18, 2025, at 15:00 [1][2] - A proposal to issue technology innovation bonds will be submitted for review at the upcoming shareholders' meeting [1][2] - The controlling shareholder, Hongxin Chuangye Investment Group Co., Ltd., holds 17.45% of the company's shares and has the right to propose this temporary agenda item [2] Group 2 - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, with specific time slots for network voting provided [3][6] - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed requirements for both individual and corporate shareholders outlined [5][6] - The company will separately count votes from minority investors for significant matters affecting their interests [5]

Group 1 - The company held its 42nd meeting of the 4th Board of Directors on July 6, 2025, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The Board approved a proposal to issue a total of up to RMB 500 million (including 500 million) in technology innovation bonds, with a term not exceeding 3 years [1] - The issuance aims to optimize the company's debt structure, reduce financial risks, and expand production and operational scale [1][2] Group 2 - The Board authorized the management team to decide and handle the issuance of the technology innovation bonds based on legal regulations and market conditions, prioritizing the interests of shareholders and creditors [2]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-58 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 为满足公司优化债务结构、降低财务风险及扩大生产经营规模的资金需求， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿 元）的科技创新债券，期限为不超过 3 年（含 3 年），当期的具体发行金额及期 限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定。 同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司 资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办 理发行此次科技创新债券发行的相关事宜。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十二次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 7 月 4 日发出，经 全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2025 年 7 月 6 日上午 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-59 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司拟发行科技创新债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 6 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司拟发行科技创新债券 的议案》，为优化公司债务结构、降低财务风险及扩大生产经营规模的资金需求， 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）2025 年度第一期科技创新债券。本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、本次拟发行科技创新债券的基本情况 1、发行规模：最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）； 2、发行方式：本次债券拟采用公开发行或非公开定向发行的方式，向符合 相关法规要求的合格投资者发行； 3、发行期限：不超过 3 年（含 3 年），具体期限由公司与主承销商根据发行 时市场情况决定； 4、签署与本次债券有关的合同、协议和文件； 5、办理本次债券注册、发行、备案及流通等事 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-60 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年第二次临时股东大会提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日披露 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年7月18日（周五）下 午15:00以现场表决结合网络投票的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。具体 详情见同日在巨潮资讯网披露的有关公告。 2025年7月6日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司 拟发行科技创新债券的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第四十 一次会议于 2025 年 6 月 25 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 7 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规 ...