证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-134 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 8,000.00 万元；安联通作为出质人与芯鑫租赁签订《应收账款质押合同》，以其应 收账款收款权为出质物，为燧弘智创向芯鑫租赁开展融资租赁提供质押担保，出 质物价值为人民币 14,706.00 万元。 燧弘智创由燧弘华创全资控股，公司持有燧弘华创 60%股权，上海沪弘智创 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"沪弘智创"）持有燧弘华创 40%股权， 沪弘智创就上述公司为燧弘智创担保事项提供等比例反担保。 二、担保合同主要内容 （一）公司与芯鑫租赁签订的《保证合同》 1、债权人：芯鑫租赁； 2、保证金额：人民币 8,336.12 万元； 3、保证方式：连带责任保证； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-129 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十六次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 11 月 19 日发出。 会议于 2024 年 11 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 本议案已经公司提名委员会审议通过。 3、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于实际控制人增 加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，关联董事李强先生回避表决。 该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意 将该议案提交公司 ...

经审核，监事会认为：本次接受关联方担保的事项有利于保障公司业务发展 和经营效率，为公司单方面受益事项，担保方资信良好，不属于失信被执行人， 不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-133 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 25 日 11:00 在公司会议室以通讯表决的形式召开。 公司已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相 关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、 ...

二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-128 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十五次会议于 2024 年 11 月 13 日 11:00 在公司会议室以现场会议+通讯表决的 形式召开。公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议 通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人。监事杨辉先 生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集 并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的规定。 3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议 ...

章程 二〇二四年十一月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节董事会专门委员会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知 | 41 | | 第十章合并、 ...

第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 11 月 8 日发出。 会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-124 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币48,841.0056 | 第六条 公司注册资本为人民币48,836.0056 | | 万元。 | 万元。 | | 第十八条 公司股份总数为48,841.0056万 | 第十八条 公司股份总数为48,836.0056万 | | 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 本次会议由公司董事长李强先生召集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-127 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年第五次临时股东大会提案暨股东大会补充通知的公告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月7日披露 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》，定于2024年11月29日（周五） 下午15:00以现场表决结合网络投票的方式召开公司2024年第五次临时股东大会。具 体详情见同日在巨潮资讯网披露的有关公告。 2024年11月13日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变 更2024年度审计机构的议案》《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。 2024年11月13日，公司董事会收到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公 司书面提交的《关于增加2024年第五次临时股东大会提案的函》，从提高决策效率的 角度考虑，提议将《关于变更2024年度审计机构的议案》《关于注 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-126 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户 中的 50,000 股库存股予以注销并相应减少注册资本。上述注销公司回购专用证 券账户库存股的相关事项完成后，公司的注册资本由 488,410,056 元减少至 488,360,056 元，公司股份总数由 488,410,056 股减少至 488,360,056 股。 二、《公司章程》修订对照表 为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-125 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）； 2、变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于会计师事务所选聘的有关规 定，综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任天健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议； 3、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次事 项尚需提交公司股东大会审议； 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 厦 ...