中孚信息股份有限公司累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中孚信息股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，主持人应明确告知与会股东对候 选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选 票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法 ...

中孚信息股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《中孚信息股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《中孚信息股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一 者； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （四）法律、行政法规或者部门规 ...

（三）公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或发 行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）的20%的， 公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问； （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或者独立财务 顾问； 中孚信息股份有限公司募集资金管理办法 为规范中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用 和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公 ...

中孚信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规及《中孚信息股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司与行业实际情况，特制定本制度。 （一）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同的高级管理人员兼任的董事 （包括职工董事）； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他人员。 第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模、业绩增长的要求，同时与行业薪酬水平相符； （二）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任相符； （三）体 ...

中孚信息股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于 公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 （二）符合本制度第十条所要求的 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-038 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚信息"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》《关于修订若干公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要 修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中 有关"监事会"的相关职责统一修订为由公司审计委员会行使； | 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-039 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》。为满足全资子公司南京中孚信息技术有限公司（以下简称"南京中孚"） 的经营资金的需求，拟在南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提 供担保额度不超过 0.5 亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次 担保事项无需股东大会审议。 二、对子公司提供的担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最 截至目前 近一期资产 担保余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-037 中孚信息股份有限公司 关于调整公司董事会及管理层的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》《关 于调整公司管理层的议案》《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》， 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织架构 体系建设，同意对公司董事会及管理层进行如下调整： 一、调整后公司董事会成员情况： 1、董事长：魏东晓 2、非独立董事：陈志江、刘海卫、职工代表董事 3、独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠 孙强先生不再担任董事职务，仍继续在公司任职。原定任期到期日为 2026 年 4 月 20 日，离任自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。根据《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定，孙强先生离任不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作；公司将于近期召开职工 代表 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-040 中孚信息股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 7 月 7 日以现场表 决的方式召开本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-036 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人（其中：董事孙强因个人原因授权委托董事刘海卫代为出席并行使表 决权）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： 1、会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织 架构体系建设，同意对公司董事会进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...