本次保荐代表人变更后，由杜慧敏女士、王俊彬先生作为公司持续督导的保 荐代表人，履行公司向特定对象发行股票持续督导工作，持续督导的期间至 2026 年 12 月 31 日止。（王俊彬先生简历附后）。 公司董事会对张扬先生在公司向特定对象发行股票项目的持续督导期间所 作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-054 中孚信息股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构民生 证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更中孚信息股份有 限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的告知函》。 民生证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，指派张扬先 生、杜慧敏女士负责向特定对象发行股票项目的保荐工作及其持续督导工作，法 定持续督导期限至 2026 年 12 月 31 日。 由于张扬先生工作调整的原因，不再继续负责公司向特定对象发行股票项目 的持续督导工作，民生证券现决 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-051 中孚信息股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 第 1页 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将中孚信息股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中孚信息股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 年半年度占 2025 | 年半年 2025 度占用资金 | 年半年度 2025 | 年半年度 2025 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-048 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日以现场表 决的方式召开本次会议。 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： 1、会议审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 公司 ...

中孚信息股份有限公司董事会秘书工作规则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书一名。董事 会秘书由董事长提名，董事会聘任，任期三年，任期届满可以续聘。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规 和规范性文件，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的秘书、管理、股权事务等方面的工作经验； （四）董事会秘书应经过交易所的专业培训和资格考试，取得交易所颁发的 董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘 ...

中孚信息股份有限公司对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公司对捐赠事务的管理，在充 分维护公司股东及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任，有效提升公司品 牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 量力而行原则。公司及子公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益 活动。公司及子公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生 产经营的，除按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠 外，不得对外捐赠。 第七条 自愿无偿原则。公司及子公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第八条 诚实守信原则。公司及子公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公 众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 1 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公 ...

第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数并担任召集人,其中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 中孚信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作的专门机构，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中孚信息股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订 ...

中孚信息股份有限公司 第三条 每个会计年度结束后2个月内，公司财务负责人应当向审计委员会汇 报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务 负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应 当对有关重大问题进行实地考察。 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负 责人与年审会计师事务所三方协商确定。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师进场审计前 向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的 人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年 审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、 独立性、及时性，并形成书面记录。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财 务报表，形成书面意见。 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步提高中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称"审计委 ...

中孚信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件、证券交易所业务规则及《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的 辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不能履行职责，董事会应当建议股东会予以 ...

中孚信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委 ...