民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中孚信息（300659） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张扬 | 联系电话：010-85127738 | | 保荐代表人姓名：杜慧敏 | 联系电话：010-85127727 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

审计报告 中孚信息股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1512 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 1 - | 124 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 ...

容诚审字[2025]100Z1511 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 中孚信息股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1511 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为中孚信息股份有限公司公司容诚审字[2025]100Z1511 号内 部控制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用情况如下： 民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 一、募集资金基本情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币 491,430,128.32 元。该募集资金已于 2024 年 3 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017 号的验资报告。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普通股（A ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中孚信息股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0658 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中孚信息股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]100Z0658 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中孚信息股份有限公司 （以下简称中孚信息公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容 诚审字[2025]100Z1512 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审 阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 刘灿军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科，现任山东 省软件行业协会秘书长。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 2024 年，本人积极出席公司董事会会议，主动获取会议议题的相关情况和 资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了 独 ...

本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真 审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 蔡卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生，现 任山东大学马克思主义学院教授，博士生导师，同时兼任山东众成清泰律师事务 所律师、山东省高级人民法院特邀调解员、山东出版传媒股份有限公司、海联金 汇科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 2024 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为董事会审计委员会主任委员，共出席了董事会审计委员会会议 8 次，对 公司 2023 年度财务报告审计工作策略与工作计划、2023 年年度财务会计报表、 2023 年度资产减值和核销资产事项、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、 2024 年第三季度报告等事项进行审议，并发表了意见。 作为提名委员会成员，共出席了董事会提名委员会会议 1 次，对公司关于独 立董事独立性情况的专项意见情况进行审议，并发表了意见。 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真 审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王贯忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，现 任山东财经大学会计学院副教授，硕士生导师，兼任济南市财源会计培训学 ...

前十大流通股东累计持有： 5324.5万股，累计占流通股比： 27.97%，较上期变化： 1112.65万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 魏东晓 | 1431.33 | 7.52 | 不变 | | 陈志江 | 790.49 | 4.15 | 不变 | | 厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙) | 684.56 | 3.60 | 不变 | | 全国社保基金六零二组合 | 608.88 | 3.20 | 新进 | | 中孚信息（300659）股份有限公司-2022年员工持股 计划 | 410.32 | 2.16 | 不变 | | 大成科技消费股票A | 354.52 | 1.86 | 新进 | | 中欧新蓝筹混合A | 307.02 | 1.61 | 新进 | | 全国社保基金五零四组合 | 293.46 | 1.54 | 新进 | | 大成成长进取混合A | 275.57 | 1.45 | 102.30 | | 香港中央结算有限公司 | 168.35 | 0.88 | -47. ...