北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 458 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第二十八次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（以下简称"《2023 年股票期权激励计划》"）、《关于 <株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理 办 法 > 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2023 年 8 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到了深圳证券交易所《关于对株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司的关注函》 （创业板关注函〔2023〕第 272 号）（以下简称"关注函"）。公司董事会对关注 函提出的问题高度重视，立即组织相关部门共同对关注函所涉问题进行逐项落实， 现就关注函中所涉问题回复如下： 问题 1：请说明 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标及解除限售条件 设定的具体背景及考量因素，你公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来 发展战略是否发生重大不利变化，你公司前期公司层面业绩考核指标的设定是 否审慎、合理，是否充分考虑相关风险因素。 回复： 一、2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标及解除限 ...

有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 272 号 深 圳 证 券 交 易 所 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会： 关于对株洲飞鹿高新材料技术股份 2023 年 8 月 7 日晚间，你公司披露《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》，拟将 2022 年限制性股票激励计划 2023 年至 2025 年公司层面营业 收入增长率指标由 80%、110%、130%下调至 50%、80%、110%， 净利润增长率指标由 130%、200%、220%下调至 50%、130%、 200%。同日，你公司披露《2023 年股票期权激励计划（草案）》， 拟授予股票期权共 1,958 万份，其中首次授予拟向 68 名激 励对象授予股票期权 1,568 万份，2023 年至 2025 年公司层 面营业收入增长率指标分别为 50%、80%、110%，净利润增长 率指标分别为 50%、130%、200%。我部对此表示关注，请你 公司核实并说明以下事项： 1.请说明 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标及 1 2 进行交易的情形。 5.你公司认为应予以说明的其他事项。 就上述事项做出书面说 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 投资者交流会 平安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、国海证券股 份有限公司、上海谦心投资管理有限公司、青岛中航赛维投资 有限公司、上银基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南） 参与单位名称及 有限公司、上海福实投资管理咨询有限公司、北京三和宏信投 人员姓名 资管理有限公司、上海牛乎资产管理有限公司、青岛金光紫金 创业投资管理有限公司、郑州智子投资管理有限公司、Central China Real Estate Limited，共计 13 家机构 时间 2023 年 5 月 23 日 14:30-15:00 地点 Choice 路演、路演中 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：易佳丽 一、董事会秘书易佳丽女士简要介绍公司发展历程 二、投资者互动交流问答 1、2022 年以及 2023 年一季度，公司整体运营情况？ 投资者关系活动 答： ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股 份债券代码：123052 债券简称：飞鹿 转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 名 广大A股投资者 时间 2023年5月9日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事兼总裁 范国栋先生 独立董事 杜建忠先生 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 易佳丽女士 财务总监 韩驭安先生 保荐代表人 宋建华先生 1、请问领导，咱们公司所在行业目前的下游需求情 况是怎么样的？ 答：尊敬的投资者您好，公司当前所在的行业需求趋 势如下：一、轨道交通市场呈向好态势，有望迎来新的增 投资者关系活动主要内 长拐点。具体表现为：一是在轨道交通装备市场，对于轨 容介绍 道交通装备新增市场，根据中国国家铁路集团有限公司和 国家铁路局等招标网络统计数据显示，动车组及铁路机车 的2022年全年的招标量相较于2021年都有较大幅度 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 投资者交流会 李世杰 北京点石汇鑫投资管理有限公司 罗贵文 南京睿澜私募基金管理有限公司 参与单位名称及 曹志平 金股证券投资咨询广东有限公司 人员姓名 邵奇刚 山西证券股份有限公司 龚道琳 开源证券股份有限公司 时间 2023 年 5 月 8 日 15:30-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 财务总监：韩驭安 员姓名 董事会秘书：易佳丽 一、董事会秘书易佳丽女士简要介绍公司 2022 年度和 2023 年第一季度的整体经营情况以及公司发展战略 二、投资者互动交流问答 1、能够请公司详细说明关于新能源领域的发展规划及业 投资者关系活动 务现状吗？ 主要内容介绍 答：在新能源领域，公司将大力发展以光伏、储能、风电 为主的新能源产业。具体为：以开发并参与光伏和储能电站投 资为牵引， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥664,317,596.75, representing a 6.27% increase compared to ¥625,103,272.40 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥102,367,635.91, a significant decrease of 911.48% from ¥12,614,990.39 in 2021[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥188,075,429.55 in 2022, down 417.59% from ¥59,219,421.08 in 2021[23]. - The basic earnings per share for 2022 was -¥0.5831, a decline of 933.00% from ¥0.07 in 2021[23]. - The company reported a net loss of -¥73,341,108.40 in Q4 2022, contributing to the overall annual loss[25]. - The company reported a net profit of CNY -109,826,825.06 for the year, a significant decline from a profit of CNY 12,111,881.68 in 2021[105]. - The company achieved a profit of 6.89 million yuan during the reporting period[120]. Cost and Expenses - The depreciation costs increased as the new production bases in Tongguan and Liling were gradually put into operation, transitioning from construction projects to fixed assets[5]. - The company achieved a cost reduction of over 2.5% for anti-corrosion products and 4.08% for waterproof products, excluding raw material price fluctuations[80]. - The company's management expenses rose by 41.92% to 61,231,885.50 yuan in 2022, compared to 43,143,991.05 yuan in 2021, due to increased investment in safety production facilities[97]. - Direct material costs accounted for approximately 85% of the total product costs, indicating that fluctuations in raw material prices could significantly impact the company's gross margin[158]. Market Trends and Opportunities - The rail transit equipment market in China is showing positive trends, with a significant increase in procurement volumes: 93 new train sets in 2021 and 108 in the first ten months of 2022, while locomotive procurement rose from 501 units in 2021 to 587 units in 2022[33]. - The urban rail transit system in China had over 10,291.95 kilometers of operational lines by the end of 2022, with 25 new lines added in that year, totaling 1,085.17 kilometers[34]. - The clean energy sector saw a 5.3% increase in generation from renewable sources in 2022, with non-fossil energy consumption rising by 0.8 percentage points compared to the previous year[38]. - The company is actively expanding its business in the renewable energy sector, particularly in photovoltaic power stations and energy storage projects, and is exploring new growth areas through light asset operation models such as joint development and mergers[43]. Product Development and Innovation - The company has developed a range of waterproof coatings, including polyurethane and epoxy-based products, which are applied in various construction and infrastructure projects[53]. - The company has developed multiple patented technologies, including a fast-drying water-based epoxy coating and a waterproof coating for heavy metal pollution remediation[61]. - The company has successfully developed long-lasting anti-corrosion coatings for freight cars, which have passed technical evaluations, improving corrosion resistance and operational requirements[66]. - The R&D team is focusing on developing fireproof coatings for new energy battery packs, marking the company's entry into the new energy functional coatings market[99]. Strategic Initiatives - In 2023, the company plans to implement measures for managing target procurement prices of raw materials and enhance marketing efforts, which are expected to dilute the new depreciation costs from the production bases[8]. - The company aims to enhance its competitiveness and market share through continuous technological innovation and improved customer service[45]. - The company plans to enhance its financial management and budgeting processes to support overall management improvement[155]. - The company is exploring new growth avenues through technology integration and innovative business models in the new materials sector[150]. Risk Management - The company faces risks from economic fluctuations and raw material price volatility, which could adversely affect profitability and operational stability[157][158]. - To mitigate accounts receivable risks, the company will adjust sales strategies and strengthen credit risk management to improve collection rates[161]. - The company has a focus on risk management, including market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with derivative investments[120]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held six shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[167]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, assets, and management, ensuring no adverse impact on governance[168]. - The company has implemented a robust investor relations management system to enhance communication and protect the rights of investors[173]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[172]. Financial Management and Capital Structure - The company raised approximately 109.5 million CNY through a simplified procedure for issuing stocks, which will be used for high-end special adhesive construction and to supplement working capital, thereby optimizing its capital structure[76]. - The company has utilized 4,468.06 million of raised funds to replace pre-invested funds in various projects[132]. - The company has temporarily supplemented working capital with idle raised funds amounting to 4,000 million[132]. - The company has a significant accounts receivable scale due to expanding market coverage and increasing customer base, which poses a risk if major debtors face financial difficulties[161].

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-038 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 106,123,018.10 | 49 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报 告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月25日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2022年度的经营情况，公司将于 2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2022年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事兼总裁范国栋先生、独立董事杜建 忠先生、董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭安先生、德邦证券股份有限公司 保荐代表人宋建华先生。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 | ...