株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱谦作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生提名为 该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司控股股东、实际控制人、终身 名誉董事长章卫国先生现就提名朱谦为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为株 洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨提名第五届董事会 非独立董事和独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司 于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会 席位暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第 五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士 为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 公司董事会同意将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增 至4名，独立董事人数由2名增至3名。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时 股东大会审议。因此根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 ...

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合 公司治理实际需要，公司董事会将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人 数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。 鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司 治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 以及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定， 现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公 司章程〉的议案》。现将 ...

经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次会议审议通过后，决 定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 9、因故不能出席 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年3月20日通 过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女 士以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （ ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年3月20日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事唐有 根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由李珍香女士主持，公司控股股东、实际控制人、终身 名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修 订）》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司减资暨关联 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关 于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法＞ 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日和 2024 年 3 月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

| 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：飞鹿股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡明 联系电话：021-33388612 | | | | 保荐代表人姓名：赵志丹 联系电话：021-33388612 | | | | 现场检查人员姓名：蔡明 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年3月8日-2025年3月9日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 综上，本次注销的股票期权涉及6名激励对象合计持有的63.00万份，占公司 2024年12月31日总股本的0.33%。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 手续已于2025年2月20日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会 对公司的股本结构产生影响。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025年2月20日 2025年1月24日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于5名激励对象因个人原因主动离职，不 再符合激励对象条件，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期 权激励计 ...