株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杜建忠，于 2024 年内曾担任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度任期内严格按照《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的有 关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求履行独立董事的 职责，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立监督作用， 努力维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任期内担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜建忠，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博士， 英国皇家化学会会士（FRSC），中国化学会高分子学科委员会委员，美国化学 会期刊 Biomacromolecules 顾问编委，中国生物材料学会生物医用高分子材料分 会委员。2010 年 1 月至今，任 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘崇，作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，任期内严格按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力维护公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年担任公 司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘崇，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师、注册会 计师；曾历任深业集团有限公司及深业（集团）有限公司副总经理、深圳控股有 限公司副总裁兼执行董事，深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监，深圳 石化集团有限公司董事、财务总监，深圳市益力矿泉水股份有限公司董事、财务 总监，并曾于 2009 年 6 月至 2010 年 6 月担任深圳市特力（集团）股份有限公司 董事，于 2009 年 5 月至 2014 年 2 月担任深圳市深信泰丰（ ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人唐有根，自 2024 年 7 月起担任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2024 年度任期内，本人本着客观、公 正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法利益。现将本人在 2024 年度任期内工作情况作如下简要汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐有根，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工学博士学位。 1986 年至今任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任化 学电源与材料研究所所长，化学电源湖南省重点实验室主任，湖南省电池行业协 会会长，湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长，中国储能与动力 电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长，中国化学会电化学委员会 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议的专门会议意见 利益，不存在损害公司和股东利益的行为。 因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。 三、对《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的意见； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了独立董事关于第五届董事会第四次会议的专门会议。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司 及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，独立董事对公司 第五届董事会第四次会议所审议 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA3F0068 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称飞鹿股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZAA3B0083 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述 为更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产与财务状况， 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司对 2024 年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 无 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易确认的概述 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认的公告 1、日常关联交易确认的基本情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司及其全资或控股子公司（以下统称"公 司"）2024 年度日常关联交易预计金额已经于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董 事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过。2024 年度预计 公司与关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）发生日 常经营性关联交易总金额为 1,000.00 万元，其中向关联人销售产品、商品预计金 额为 800.00 万元，向关联人提供劳务预计金额为 200.00 万元。 2024 年度公司与关联方上铁芜湖实际发生关联交易金额总额为 445.75 万元， 其中向关联人销售产品、商品实际发生关联交易金额为 405.85 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 行事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | ountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA3F0067 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的株洲飞鹿 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-054 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》、《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"等内容进行了规范，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 ...