株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议的专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开了独立董事关于第五届董事会第十一次会议的专门会议。 一、对《关于控股股东、实际控制人再次向公司提供借款暨关联交易的议 案》的意见。 独立董事对关联交易事项进行了必要的调查，认为：公司控股股东、实际 控制人章卫国先生再次向公司提供借款额度，能够满足公司资金需求，降低公 司融资风险，提高融资效率，拓宽公司的融资渠道。本次关联交易借款利率未 高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，定价方法合理、公允，交易定价 符合市场规则同时也符合公司融资状况，未违反公开、公平、公正的定价原则。 本次关联交易的决策程序合法合规。本次关联交易不存在损害公司和股东特别 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-008 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于控股股东、实际控制人再次向公司提供借款暨关联 交易的议案》。 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人章卫国先生再次向公司提 供借款额度，是为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金需求； 同时为公司提供更加灵活、便利和较低资金成本的融资渠道。本次新增借款额度 为不超过人民币3,000万元，可在借款额度内分批次循环借用；借款年利率按照 借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减去20个基点确定；公司可在第五 届董事会第十一次会议审议通过之日起2年内向章卫国先生申请借款，具体借款 金额、借款期限由公司根据实际经营情况与控股股东、实际控制人章卫国先生协 商确定；利息按照实际借款金额和借款期限计算。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2 ...

Core Viewpoint - Feilu Co., Ltd. has terminated its stock issuance agreement with Xiaoguang Intelligent Technology Co., Ltd. and restored voting rights to its founder, Zhang Weiguo, to maintain the company's interests and ensure sustainable development [1][2] Group 1 - The termination of the stock issuance and restoration of voting rights is a decision made to protect the interests of Feilu Co. and all shareholders [1] - Zhang Weiguo originally intended to transfer control of the company to introduce strong investors for funding and resource integration [1] - Xiaoguang Intelligent was unable to proceed with the capital increase due to its own reasons, leading to the termination of the agreement [1] Group 2 - Feilu Co. is currently operating normally and is actively pursuing new business opportunities to achieve breakthroughs [2] - Since the announcement of the control change in August 2025, Xiaoguang Intelligent and Yang Yixiao have not participated in the actual operations of the company [2] - The restoration of voting rights is significant for stabilizing the core management team and business strategy in a complex market environment [2]

Core Viewpoint - Feilu Co., Ltd. has terminated its stock issuance agreement with Shanghai Xiaoguang Intelligent Technology Co., Ltd. and the voting rights entrustment agreement with shareholder Zhang Weiguo, resulting in a significant change in control [1] Group 1 - The company signed a termination agreement with Xiaoguang Intelligent to end the stock issuance to specific targets [1] - The voting rights entrusted to Xiaoguang Intelligent will decrease from 18.71% to 5.02% following the termination of the agreement [1] - The company's controlling shareholder will revert from Xiaoguang Intelligent back to Zhang Weiguo, restoring him as the actual controller [1]

Core Viewpoint - Feilu Co., Ltd. (300665.SZ) has decided to terminate its plan to issue shares to specific investors due to significant changes in external conditions and the situation of Xiaoguang Intelligent [1] Group 1 - The company has actively promoted the issuance of shares since disclosing the matter but has not yet submitted application materials to the Shenzhen Stock Exchange [1] - Following discussions and negotiations with relevant parties, the company has signed a termination agreement regarding the share issuance [1] - The company will not issue shares to Xiaoguang Intelligent in the future [1]

Core Viewpoint - The announcement indicates a significant change in the control structure of Feilu Co., with Zhang Weiguo regaining control as the major shareholder after terminating the voting rights delegation with Xiaoguang Intelligent [1] Group 1: Shareholding Changes - Zhang Weiguo has signed a termination agreement with Xiaoguang Intelligent, which results in the release of his voting rights over 29,966,913 shares, representing 13.69% of the total share capital [1] - Following this change, Zhang Weiguo's voting rights will increase from 0.00% to 13.69%, reinstating him as the controlling shareholder and actual controller of the company [1] - Xiaoguang Intelligent's voting rights will decrease to 5.02% as a result of this transaction [1] Group 2: Transaction Details - The change in voting rights does not involve any transfer of shares, transaction price, or payment of funds [1] - The shares in question are not subject to any pledges, freezes, or other restrictions on rights [1] - Zhang Weiguo has no plans to increase or decrease his shareholding in the company within the next 12 months [1]

Group 1 - The company, Feilu Co., announced on February 11 that its fifth board meeting was held to discuss the termination of a specific stock issuance and the signing of a termination agreement [1] - The meeting utilized a combination of in-person and remote voting methods [1] Group 2 - The news highlights a significant development in the film industry, with a new Chinese video model capable of generating 15-second videos for commercial delivery using just a few prompts, leading to a surge in film stock prices [1]

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议。 因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。 （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第十次会议的专门会议意见签署页） 独立董事签署： | | | 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司 及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，独立董事对公司 第 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并签署《解除协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行 股票并签署<解除协议>的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并签 署《解除协议》。现将具体情况公告如下： 一、向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，并于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行不超过 4,000 万股 （含本数）且不低于 3,200 万股（含本数）股票，认购对象为上海骁光智能技术 有限公司（以下简称"骁光智能"），发行价格为 8.08 元/股，募集资金总额不 超过 32,320.00 万元（含本数）。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登于巨 潮资讯网（http: ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司中拥有权益的股 份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 上市公司名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 信息披露义务人：上海骁光智能技术有限公司 住所：上海市宝山区同济路669弄7号19楼1906室-3 通讯地址：上海市静安区山西北路99号苏河湾中心17楼02B2室 股份变动性质：表决权委托终止 签署日期：二〇二六年二月 信息披露义务人声明 一、本 ...