| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师 履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会 第三十三次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议 通过了 ...

因此，公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 （2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》、任职经历 及其在公司的履职情况，公司董事会认为，独立董事未在公司或公司附属企业担 任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 株洲飞鹿高新材料技术股 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《公 司 2024 年年度报告全文及其摘要》。 2024 年年度报告披露的提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及 提供担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将 具体情况公告如下： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提供 担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度的 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2024年度的经营情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可参与2024年度 网上业绩说明会。 出席2024年度网上业绩说明会的人员有：董事长章健嘉先生、董事兼总裁范 国栋先生、独立董事唐有根先生、董事兼董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭 安先生。 为进一步做好中小投资者的保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，广 泛听取投资者的意见和建议，以提升公司治理水平，现就公司2024年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月13日（星期二）12:00 前访问https://eseb.cn/1nJttfky2oo，或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集专 题页面。公司将通过本 ...

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | XYZH/2025SZAA3F0069 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以 下简称飞鹿股份公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025SZAA3B0083 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，飞鹿股份公司编制了后附的株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。本次聘任 会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式： ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《公 司 2025 年第一季度报告全文》。 2025 年 4 月 28 日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，承接了飞鹿股份 2022 年以简易程序向特定对 象发行股票项目的持续督导工作。根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求， 对飞鹿股份 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 14,541,832 股，每股发行价格为 7.53 元/股，募 集资金总额为人民币 109,499,994.96 元，扣除各 ...