| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第二次临 时股东大会审议通过《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立 董事候选人的议案》，选举朱谦先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日 止。 截至公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知发出之日，朱谦先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

联合〔2025〕2351 号 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | | 上次债项评级结果 | 上次评级时间 | 债券余额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | A+ | /稳定 | A+ /稳定 | 2025/02/14 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2025 年 4 月 10 日，公司发布了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的公告》的 公告（以下简称"公告"），公告显示，李珍香女士因工作调整原因向董事会申请辞去公司董事、董 事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务。李珍香女士相关职务的原定任期至第五届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南耐渗"）于近日收到湖南省科学技 术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202443000207），发证时间为 2024 年 11 月 1 日，有效期 为三年。 本次系湖南耐渗原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。湖南耐渗 再次顺利通过高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，是对湖南耐渗技术 研发和自主创新等方面的肯定，有利于降低公司税负，提升公司综合竞争力，对 公司的经营发展将产生积极的推动作用。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湖南耐渗自此次通过高新技 术企业认定起，将连续三年享受高新技术企业所 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项的概述 二、关联交易事项的进展情况 近日，上铁芜湖已就上述事项完成了工商变更登记手续，并已取得由芜湖市 鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照。本次减资完成后，公司将不再持有上铁 芜湖的股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施 用新型高分子材料业务合作。 本次减资不涉及公司财务报表合并范围变更，不会对公司的正常经营、未来 财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年 3 月 23 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 ...

4月10日晚间，飞鹿股份(300665)发布公告称，公司顺利完成董事会人员补选及增选工作，章健嘉正式 当选为新任董事长。此次人事调整标志着这家老牌企业正式开启代际传承，迈入全新发展阶段。 公告显示，新任董事长章健嘉为公司实际控制人章卫国之子。据了解，章健嘉此前因外部单位离职手续 问题未能在2月董事会换届时进入董事会，现相关手续已全部办理完毕。原董事长李珍香女士将继续留 任公司，专注于其擅长的人事行政管理工作。 分析人士指出，此次人事调整体现了飞鹿股份管理层的平稳过渡。作为新一代企业领导者，章健嘉的接 任将为公司带来新的发展思路。公开资料显示，章健嘉在企业管理、市场开拓等方面具有丰富经验，其 接任董事长一职有望为公司注入新的活力。 在就任后的首次公开表态中，章健嘉表示,深感责任重大，将带领公司实现高质量发展。针对近期市场 关注的关税政策影响，其回应称公司业务主要集中于国内市场，目前政策变化对公司影响有限。 对于未来发展，章健嘉提出了三大重点方向：一是持续优化公司现代化治理结构，确保公司治理平稳、 规范；二是努力推动传统产业转型升级和拓展新赛道，持续提高企业核心竞争力；三是加强资本市场沟 通运作机制，提升公司内外 ...

三湘都市报全媒体记者 潘显璇 4月10日下午，飞鹿股份召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选章健嘉先生为公司第 五届董事会非独立董事的议案》等提案。章健嘉正式当选飞鹿股份第五届董事会非独立董事，并接任公 司董事长一职。 章健嘉出生于1994年11月，今年31岁，是飞鹿股份控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国的儿 子。章健嘉的正式接班，刷新了上市湘企最年轻董事长的纪录。 接班工作多了个小插曲 因在外部单位的离职手续尚未办理完毕，章健嘉的此次接班，没能赶上今年2月份的董事会换届选举， 比原计划晚了两个月，让飞鹿股份的人事变动多了个小插曲，颇有戏剧性。 2025年2月10日，飞鹿股份召开2025年第一次临时股东大会，选举李珍香女士等3人为公司第五届董事会 非独立董事，选举刘崇等2人为公司第五届董事会独立董事，5名董事共同组成公司第五届董事会。 董事会选举李珍香为飞鹿股份第五届董事会董事长。公司控股股东、实际控制人章卫国不再担任公司董 事长一职，被聘为终身名誉董事长。 公开资料显示，李珍香出生于1989年5月，研究生学历。2015年7月至今，李珍香历任飞鹿股份总经理办 公室行政人事管理员、行政人 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四） 5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 6、现场会议主持人：董事长李珍香女士 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 100 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 五届董事会第二次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开 公司 ...

2025年4月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》等议案。 为保障公司董事会的顺利运行，公司同日召开了第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举章健嘉先生 为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，董事长 为公司的法定代表人，章健嘉先生将担任公司法定代表人。 截至本公告披露日，李珍香女士未直接持有公司股份，其通过公司2024年员 工持股计划间接持有20,000股公司股票。李珍香女士在离任后将继续遵守《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份 （2025年修订）》等相关法律、法规的要求。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年4月10日通 过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。无通讯方式出 席、委托出席情况。 4、本次董事会会议由全体董事共同推举章健嘉先生主持，并在会前就临时 召开董事会进行了说明，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先 生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修 订）》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ...