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飞鹿股份(300665) - 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
2025-08-25 13:56
一、关联交易概述 2、2025 年 8 月 25 日,公司与骁光智能签署了《株洲飞鹿高新材料技术股 份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称"《附 条件生效的股份认购协议》")。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规定,骁光智能系公司关联方,骁光智能本次以现金方式认购公司拟发行股票的 事项构成关联交易。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司") 拟向特定对象发行股票,发行数量不超过 4,000 万股(含本数)且不低于 3,200 万股(含本数),未超过发行前公司总股本的 30%,全部由上海骁光智能技术有 限公司(以下简称"骁光智能")认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日 为公司第五届董事会第八次会议决议公告日,本次发行的发行价格 8.08 元/股。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 32,320.00 万元(含本数),扣除发 行费用后的募集 ...
飞鹿股份(300665) - 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划
2025-08-25 13:56
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护 公司股东权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司董事会根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关文件的要求,制定了《株洲飞鹿 高新材料技术股份有限公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划》(以 下简称"本规划"),主要内容如下。 一、制定本规划的原则 公司制定本规划遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,充分考虑和重视独立董事、 中小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,兼顾对投资者 的合理投资回报、公司的长远利益,并保持连续性和稳定性。 二、制定本规划考虑的主要因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 ...
飞鹿股份(300665) - 关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
2025-08-25 13:56
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2025-111 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定,株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司") 编制了公司于 2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集的人民币资金和 2022 年 10 月向特定对象发行股票募集的人民币资金截至 2025 年 6 月 30 日的使用 情况报告,具体内容如下: 一、前次募集资金情况 (一)2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕707 号)核准,公司向社会公开发 行可转换公司债券,发行数量为 177 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值 发行,募集资金总额为人民币 17,700.00 万元,扣除发行费用 846.29 万元(不 含税) ...
飞鹿股份(300665) - 关于公司接受上海骁光智能技术有限公司借款额度暨关联交易的公告
2025-08-25 13:56
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2025-114 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司接受上海骁光智能技术有限公司借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为支持株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司"或"上 市公司")发展,保证公司经营业务发展的资金需求,公司关联方上海骁光智能 技术有限公司(以下简称"骁光智能")拟对公司提供总额不少于 5,000 万元的 无担保借款,主要用于补充流动资金及生产经营需要等。 | 社会统一信用代码 | 91310113MAEQU8DY2D | | --- | --- | | 设立时间 | 2025-08-06 | | 经营期限 | 2025-08-06 至 2065-08-05 | | 注册地址 | 上海市宝山区同济路 669 弄 7 号 19 楼 1906 室-3 | | 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广;智能机器人销售;智能机器人的研发;智能基础制造装备 | | | 制 ...
飞鹿股份(300665) - 关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
2025-08-25 13:55
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2025-116 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 10 日(星期三) 14:00 (2)网络投票时间:2025 年 9 月 10 日,其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为:2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。参加股东会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委 托代 ...
飞鹿股份(300665) - 第五届董事会第八次会议决议公告
2025-08-25 13:54
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2025-110 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第八次会议(以下简称"本次董事会会议")的会议通知于2025年8月22日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。董事娄禛子女 士、独立董事刘崇先生、唐有根先生、朱谦先生以通讯方式出席,无委托出席情 况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持,公司终身名誉董事长章卫国 先生列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞 鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (二) 逐项审议通过《关于公司2025年度向 ...
飞鹿股份(300665) - 详式权益变动报告书(上海骁光智能技术有限公司)
2025-08-25 13:53
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人:上海骁光智能技术有限公司 签署日期:二〇二五年八月 上市公司名称: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 上市地点: 深圳证券交易所 股票简称: 飞鹿股份 股票代码: 300665 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关的法 律、法规和规范性文件的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在株洲飞鹿 高新材料技术股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有 通过任何其他方式在株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司中拥有权益。 三、截至本报告书签署日,信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准,其履行亦不违反其章程或内 ...
飞鹿股份(300665) - 关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告
2025-08-25 13:53
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")股票自 2025 年 8 月 26 日(星期二)上午开市起复牌。 一、停牌事项 证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2025-109 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2、本次控制权变更尚需履行的相关程序包括:本次协议转让尚需通过深圳 证券交易所的合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 协议转让相关过户手续。本次向特定对象发行股票尚需经公司股东会审议通过本 次向特定对象发行股票;深交所审核通过本次向特定对象发行股票,中国证券监 督管理委员会同意注册。上述决策及审批程序能否最终实施完成及实施结果尚存 在不确定性,请投资者注意相关风险。 公司于 2025 年 8 月 21 日收到控股股东、实际控制人章卫国先生通知,其正 在筹划公司控制权变更相关事宜,方案涉及股份协议转让、表决权委托及公司向 特定对象发行股份。相关方正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋 商。 鉴于上述事项尚 ...
飞鹿股份(300665) - 关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》《表决权委托协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨实际控制人拟发生变更的提示性公告
2025-08-25 13:53
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2025-108 为避免疑义,如《表决权委托协议》生效满 24 个月时,上述《株洲飞鹿高 新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》约 定的上市公司向骁光智能定向发行股票尚在深交所或者中国证监会审核期间的, 则《表决权委托协议》约定的委托期限顺延至该次发行的发行结束之日或者该次 发行终止之日(以结束之日或终止之日两者中孰早为准)。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、2025 年 8 月 22 日,株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公 司"或"飞鹿股份")控股股东、实际控制人章卫国先生与上海骁光智能技术有 限公司(以下简称"骁光智能")签署《股份转让协议》,约定骁光智能以协议 转让的方式受让章卫国先生持有的公司 1,100 万股股份。 2025 年 8 月 25 日,章卫国先生与骁光智能签署《表决权委托协议》。协议 约定章卫国先生将其拥有的上市公司 29,966,913 股股份的表决权不可撤销地全 权委托给骁光智能行使。表决权委托期限为自《表决 ...
飞鹿股份(300665) - 简式权益变动报告书(章卫国)
2025-08-25 13:53
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:飞鹿股份 股票代码:300665 信息披露义务人:章卫国 住所:湖南省株洲市荷塘区 通讯地址:湖南省株洲市荷塘区 股份变动性质:减少(协议转让、表决权委托、向特定对象发行股票导致 被动稀释) 签署日期:二〇二五年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本报告书 已全面披露信息披露义务人在株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 | 附表 22 | | --- | 第一节 释义 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少 ...