证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-034 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于原控股股东 2024 年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度各业务业绩承诺实 现情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZA12698号），设计业务2024年度实现净 利润为-34,487,693.98 元，市场商务及服务支持业务2024年实现净利润为 23,989,624.52元。鉴于姜峰先生通过协议方式向广东金晟信康投资中心（有限合 伙）（以下简称"金晟信康"）转让其持有的杰恩设计9,194,400股股份而作出业绩 承诺，按照《股份转让协议》约定，姜峰先生应履行业绩补偿义务，以现金方式 向杰恩设计支付2024年度业绩补偿款34,487,693.98元。公司已通知承诺方按照协 议约定于2025年5月8日前及时履行承诺义务。 原控股股东姜峰先生履行业绩补偿义务事项符合实际情况及业绩补偿承诺 的约定，有利于保障公司利 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审 议通过了《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》，现 将具体情况公告如下： 完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议转让基本情况 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-035 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺 2024 年 7 月 5 日，公司大股东姜峰先生与金晟信康（以下简称"金晟信康"） 签署了《股份转让框架协议》，约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其 持有的杰恩设计 9,194,400 股股份，占总股本的 7.64%。具体情况详见公司 2024 年 7 月 8 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东签署股份 转让协议之框架协议暨公司控制权拟发生变更的风险提示性公告》（公告编号： 2024-027）。 2024 年 8 月，公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1、报告期末资产状况分析 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | | | | | 比例 | | 比例 | | | 货币资金 | 186,994,923.92 | 15.98% | 192,600,778.05 | 16.34% | -0.36% | | 应收账款 | 600,068,169.21 | 51.28% | 567,808,111.05 | 48.17% | 3.11% | | 合同资产 | 53,269,597.26 | 4.55% | 57,153,416.79 | 4.85% | -0.30% | | 投资性房地产 | 2,153,830.77 | 0.18% | 1,943,223.44 | 0.16% | 0.02% | | 长期股权投资 | 181,282.32 | 0.02% | 3,939,320.23 | 0.33% | -0.3 ...

公司负责人（法定代表人）： 杨凯利 主管会计工作负责人： 吕成业 会计机构负责人： 敖倩 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年 度占用资 | 2024 年度 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 初占用资 | 金额（不含 | 金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | | | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | - - | | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-028 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，结合公 司规范管理、战略规划及业务发展的需要，为进一步优化公司总部管理职能，构建 权责清晰、运转高效、管控有力、适应发展的管理架构和运行体系，提升公司管理 水平和运营效率，董事会同意对公司现行组织架构进行优化和调整。调整后的公司 组织架构详见附件。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-023 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰 恩设计"）对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）415 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"）将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转 至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，充分行使监事职权，对公司的主要经营活 动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会总体工作情况 报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决议 内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： | 会议名称 | 会议时间 | | 召开 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-024 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意 2025 年度向 银行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元整，授信期限有效期为 1 年。在综合 授信额度范围内，具体的授信金额以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同 为准。 公司董事会提请股东大会授权总经理杨凯利先生全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担。 本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市杰恩创意设计股份有限公 司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...