证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-052 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东 会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 董事会决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（ ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-049 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第四届监事会第六次会议决议》 经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-048 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过此议案。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨凯利、主管会计工作负责人吕成业及会计机构负责人(会计 主管人员)敖倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在政策性风险、应收账款风险、人力资源管理风险、 跨区域经营风险、行业竞争加剧的风险、行业平均利润率下降的风险、产品迭 代缓慢的风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节"管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以 ...

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders for Shenzhen Jian Design Co., Ltd. was held on August 14, 2025, combining on-site and online voting methods [5][6][8] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by Chairman Gao Bianjing [8] Attendance - A total of 37 shareholders attended the meeting, representing 37,515,467 shares, which accounts for 31.1639% of the total voting shares [9] - Among them, 3 shareholders attended in person, representing 37,011,517 shares (30.7452%), while 34 shareholders participated via online voting, representing 503,950 shares (0.4186%) [10][11] - 36 minority shareholders attended, representing 7,347,667 shares (6.1037%) [13] Voting Results - The proposal for the addition of expected daily related party transactions for 2025 was approved with 37,485,017 shares in favor, accounting for 99.9188% of the valid votes cast [15] - Minority shareholders voted in favor with 7,317,217 shares, representing 99.5856% of their valid votes [16] Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Jingtian Gongcheng (Shenzhen) Law Firm confirmed that the meeting's convening and voting procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [17]

证券日报网讯 8月14日晚间，杰恩设计发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年8月14日召 开，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-047 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， （3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；①通过深圳证券 交易所互 ...

截至8月8日收盘，ERP概念下跌3.00%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，鼎捷数智、赛意信息、用 友网络等跌幅居前，股价上涨的有5只，涨幅居前的有精达股份、长荣股份、杰恩设计等，分别上涨 0.78%、0.50%、0.48%。 ERP概念资金流出榜 今日涨跌幅居前的概念板块 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 300170 | 汉得信息 | -7.01 | 11.34 | -47882.40 | | 300378 | 鼎捷数智 | -15.99 | 18.91 | -47113.49 | | 600588 | 用友网络 | -8.74 | 4.52 | -34283.64 | | 300339 | 润和软件 | -3.08 | 4.07 | -33784.47 | | 301236 | 软通动力 | -3.52 | 3.38 | -26656.42 | | 300687 | 赛意信息 | -9.82 | 9.22 | -18320.03 | | 002530 | 金财互联 | -2.1 ...

Core Viewpoint - The stock price of Jian Design closed at 18.26 yuan on July 29, reflecting a decrease of 0.13 yuan or 0.71% from the previous trading day [1] Group 1: Financial Performance - The trading volume on July 29 was 13,896 hands, with a total transaction amount of 0.25 billion yuan [1] - In the 2024 financial report, marketing promotion services accounted for 62.44% of total revenue, while architectural interior design contributed 35.6% [1] Group 2: Corporate Governance - The fourth meeting of the fourth board of directors approved several proposals, including the expected daily related transactions for 2025 and adjustments to the company's organizational structure [1] - The organizational structure adjustment includes the establishment of a design contract department [1] - A temporary shareholders' meeting will be held on August 14 to review related proposals for 2025 [1] Group 3: Market Activity - On July 29, the net outflow of main funds was 2.0869 million yuan, representing 0.12% of the circulating market value [1]