证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-043 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 7 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司新增2025年度关联交易的预计合理，属于公司正 常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关 联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次 新增日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。 具体内容详见公 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-042 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，同意公司及子公司预计 2025 年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设计有限公司发生日常关联 交易，预计总金额不超过人民币 16,360,000 元。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会独立董事第二次 专门会议审议通过此议案。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-040 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议 有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | | | 金额 | | | | | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议 有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-039 | 受托 | | 金额 | | | 产品 | 预期年化 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- ...

| | | | | | | | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托 | 产品名称 | 金额 （万 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 金 | | 方 | | | | | 类型 | 收益率% | 来 | | | | 元） | | | | | 源 | | 中信 | | | | | 保本 | | 自 | | 银行 | 共赢智信汇率挂 | | | | | | 有 | | 股份 | 钩人民币结构性 | 2,000 | 2025/5/26 | 2025/6/27 | 浮动 | 1.05-1.75 | 资 | | 有限 | 存款 A04887 期 | | | | 收益 | | 金 | | 公司 | | | | | | | | | | 广发银行"名利 | | | | | | | | 广发 | 双收"W 款 2025 | | | | 保本 | | | | 银行 | 年第 32 期人民 | | | | 浮动 | | 自 有 | | 股份 | 币结构性存款 | 3,000 | 2025/5/27 | 2025/7/2 | | 0.50 ...

瑞财经 严明会 近日，杰恩设计发布2024年年度报告，由盈转亏。 报告显示，公司2024年全年营业收入为5.86亿元，同比下降21.74%；归母净利润为-1199.55万元，同比下降120.91%，为近五年首次出现亏损。 | 报告期末母公司在职员工的数量(人) | | --- | | 报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | | 报告期末在职员工的数量合计(人) | | 当期领取薪酬员工总人数(人) | | 巴公司及主要子少司需浮 担费用的离退休职工人数(人) | 高管变动方面，57岁姜峰由董事长、总经理转任副董事长，薪酬由2023年的320万微降至301万元。63岁高汴京由副总经理升任董事长，2024年薪酬为0。此 外，公司聘任42岁王晨任副总经理，薪酬221万元。 员工人数方面，2024年公司在职员工的数量合计为749人，较上年的821人减员72人，减员比例近9%。 | 报告期末母公司在职员工的数量(人) | | --- | | 报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | | 报告期末在职员工的数量合计(人) | | 当期领取薪酬员工总人数(人) | | 母公司及主要子分司需承担费用的离退休职工人数(人 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-037 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；①通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9: ...

泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（下统称"《股东大会规则》"）等法律、法规 以及现行有效的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，泰和泰（深圳）律师事务所（下称"本所"或 "泰和泰"）接受贵公司的委托，指派姚琪律师、张子寒律师（下称"泰 和泰律师"）出席贵公司2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证 意见。 泰和泰律师同意将本法律意见书随贵公司 2024 年年度股东大会 决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。除此之外， 未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 泰和泰律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如 下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-036 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到承诺方姜 峰先生支付的业绩补偿款 34,487,693.98 元。现将有关情况公告如下： 一、业绩承诺的基本情况 2024 年 8 月，公司原控股股东姜峰先生与广东金晟信康投资中心（有限合 伙）（以下简称"金晟信康"）签署了《股份转让协议》，约定姜峰先生通过协议 方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计 9,194,400 股股份，占总股本的 7.64%。 姜峰先生承诺并保证标的公司原有设计业务于 2024 年度、2025 年度和 2026 年 度产生的净利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度标的公司原有业 务产生的净利润为负数，姜峰先生应当将业绩差额支付给杰恩设计，支付时间为 杰恩设计当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度各业务业绩承诺实 现情 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年度及 2025 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二零二五年五月 声明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"本财务顾问"） 接受金晟信康的委托，担任金晟信康本次权益变动的财务顾问。2024 年 8 月 6 日，上市公司公告了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司详式权益变动报告书》。 根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》，本财务顾问持续督导期为 2024 年 8 月 6 日至收购完成后 12 个月。 通过日常沟通并结合上市公司 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告，本财 务顾问出具本持续督导期的持续督导意见如下： 作为本次权益变动的财务顾问，国联民生出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意 ...