证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-007 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 2、名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人：杨凯利 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况说明 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1月3日召开 第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公 司董事会同意将法定代表人变更为董事、总经理杨凯利先生，公司近日完成了 法定代表人变更的工商登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执 照》，公司变更后的《营业执照》登记内容如下： 1、统一社会信用代码：9144030076755763XT 《营业执照》 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025年2月26日 5、成立日期：2004年10月11日 6、住所：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼 除法定代表人变更外，公司其他登记信息本次未发生变 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-006 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 一、股东减持股份的情况 1、股东减持股份具体情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价（元） | 减持股数（股） | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024年10月 | | | | | 冉晓凤 | 集中竞价交易 | 28日-2024年 | 23.24 | 113,100.00 | 0.093951% | | | | 12月27日 | | | | 注：上述减持股份来源于冉晓凤女士在公司首次公开发行前已持有的公司股份（包括其 持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。 2、股东本次减持前后持股情况 持股5%以上股东冉晓凤女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of 9 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 57.37 million yuan in the same period last year, representing a decline of 116%-130%[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to decrease by 116%-130% compared to the previous year, which reported a loss of 17 million yuan[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 13.1 million yuan, down from a profit of 51.83 million yuan last year, indicating a decline of 125%-141%[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to intensified competition in the interior design and service support sectors, leading to lower-than-expected new orders and revenue[5] - Reduced investment income has contributed to a decrease in non-recurring gains and losses compared to the previous year[5] - The company has conducted a comprehensive review and impairment testing of various assets, resulting in the recognition of related asset impairment provisions[5] Financial Reporting and Caution - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[6] - The specific financial data will be confirmed in the company's 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]

华英证券有限责任公司 2024 年第四季度持续督导报告 财务顾问 二零二五年一月 释义 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 详式权益变动报告书 之 除非另有说明，以下简称在本持续督导报告中的含义如下： | 杰恩设计、上市公司、公司 | 指 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 金晟信康、信息披露义务人 | 指 | 广东金晟信康投资中心（有限合伙） | | 圣硕嘉融 | 指 | 广东圣硕嘉融投资发展有限公司 | | 本财务顾问、华英证券 | 指 | 华英证券有限责任公司 | | 本持续督导报告 | 指 | 《华英证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计 股份有限公司详式权益变动报告书之 2024 年第三季 | | | | 度持续督导意见》 | | 本持续督导期 | 指 | 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | 本次权益变动 | 指 | 金晟信康协议受让上市公司原实际控制人姜峰持上 | | | | 市公司合计 9,194,400 股股份及被动稀释导致持股比 | | | | 例上升的行为 | | 本次协议转让、本次交易 | 指 | 金 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-002 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经第四届全 体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知，以现场口头、电话等方 式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事高汴京先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举高汴京先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场方式在公司会议室召开。经第四届全体监事一 致同意豁免提前三天发出本次监事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全 体监事。本次会议由全体监事共同推举非职工代表监事马艳女士主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议与表决，监事会同意选举马艳女士为公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-003 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 ...

证券时报网讯，杰恩设计1月2日在交易所互动平台中披露，截至12月31日公司股东户数为4326户，较上 期（12月20日）减少456户，环比降幅为9.54%。 这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，杰恩设计收盘价为22.10元，下跌2.47%，本期筹码集中以来股价累 计下跌6.67%。 具体到各交易日，2次上涨，6次下跌。 ...

第二条 公司董事会应当依法履行其职责，维护公司和全体股东的权益，并关注 其他利益相关者的合法权益，在《公司法》《公司章程》和股东大会等赋予的职权 范围内行使权利和承担义务。 第三条 公司董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等的规定，忠实、诚信、 勤勉地履行其职责，维护公司和全体股东的合法权益。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际， 制定本规则。 第七条 董事选举过程中，应当充分反映中小股东的意见，如拟选举董事的人数 多于 1 人，应当实行累积投票制。 第八条 具有《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第九十八条规定的情形， 不得担任 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东金晟信康投资中心（有限合伙）现就提名古继洪 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市杰恩创意设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 . □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | ...