深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，进一步健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动员工积极性，提升核心团队凝聚力，使其诚信勤勉地开展工作，进而 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，以确保公司发展战略和 经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，制定了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公 司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，实现股权激励与激励对象工作业绩、工作能力、工作态度紧 密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于公司 2025 年限制性股票激励计划所确定的所 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-075 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次日常关联交易预计类别和金额 单位：人民币元 | 关联交易 | | 关联 交易 | 关联交 易定价 | 2025 年度预 | 2025 年度调 整后预计金 | 2026 年度预 | 截至 2025 年 11 月 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | | | | | 计金额 | 日实 | | | | 内容 | 原则 | 计金额 | 额 | | 际发生金额 | | 向关联方 | 深圳杰恩 | 采购 | 协商定 | | 不超过 | 不超过 | | | 采购服务 | 建筑设计 | 设计 | 价 | 0 | 30,000,000.0 | 120,000,000.0 | 2,736,993.56 | | | 有限公司 | 服务 | | | 0 | ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程， 促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整。 本次调整后的公司组织架构图详见附件。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-076 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025年12月9日 附件：深圳市杰恩创意设计股份有限公司组织架构图 本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经 营活动产生重大影响。 特此公告。 ...

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。对《公司章程》的上 述修改尚需提请公司股东会审议，待股东会审议通过上述修改章程的议案后生效。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 9 日 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章程修订对照表 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体修订内容如下： | | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区粤海 | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区粤海 | | | | | 街道高新区社区白石路 | 号深圳湾科技 3609 | | 街道科苑路 | 15 号科兴科学园 B4 单元 层 | 13 | | | | | | | 生态园二区 栋 9 532B | 室 | ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-077 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-074 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京 先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联 交易预计的议案》 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司及子公司预计 2025 年度 新增及 2026 年度与关联方深圳杰恩建筑设计有限公司、深圳杰图数字设计有限 公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 150,550,000.00 元。 ...

Core Points - The company has received 20% of the asset transfer payment, amounting to RMB 39.6886 million [1] Summary by Category - **Financial Transaction** - The company has completed a significant financial transaction by receiving 20% of the payment for the asset package transfer [1] - The total amount received so far is RMB 39.6886 million, indicating progress in the asset transfer process [1]

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-073 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于出售资产包完成交割的公告 董事会 2025年12月5日 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设 计"）于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，2025年11月13日召 开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议 案》，公司将全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司（以下简称"杰恩建 筑"）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生；在完成工商 变更且相关条件符合后，公司将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售 给姜峰先生控制的杰恩建筑。具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资 讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-061）。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司出售的资产包已完成交割，公司已按照协议约 定收到本次资产包转让款的20%，即人民币3,968.86万元。交易双方将继续按 照《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-072 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理。该事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效 期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类 | 预期年化 | ...