深圳市杰恩创意设计股份有限公司 拟置出资产专项审计报告 二〇二五年一至八月 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 拟置出资产专项审计报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 8 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 拟置出资产专项模拟财务报表 | | | | 拟置出资产专项合并资产负债表 | 1-2 | | | 模拟财务报表附注 | 1-48 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA15088 号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩 设计"）拟置出资产按模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模 拟财务报表，包括 2025 年 8 月 31 日的模拟合并资产负债表以及相关 模拟财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注所 述的编制基础编制。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 拟剥离室内设计业务所涉及的 深圳杰恩建筑设计有限公司 股东全部权益 资产评估报告 鹏信资评报字[2025]第 S418 号 （共 1 册，第 1 册） 评估基准日：2025 年 8 月 31 日 资产评估报告日：2025 年 10 月 24 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号（彩田路口）福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话（Tel）:+86755-8240 6288 传真（Fax）:+86755-8242 0222 直线（Dir）:+86755-8240 3555 邮政编码（Postcode）:518026 http://www.pengxin.com Email: px@pengxin.com | 资产评估报告附录:评估方法的应用说明 28 | | -- ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 拟剥离室内设计业务所涉及的 与该业务相关的部分资产及负债 资产评估报告 鹏信资评报字[2025]第 S417 号 （共 1 册，第 1 册） 评估基准日：2025 年 8 月 31 日 资产评估报告日：2025 年 10 月 24 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号（彩田路口）福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 声明 电话（Tel）:+86755-8240 6288 传真（Fax）:+86755-8242 0222 直线（Dir）:+86755-8240 3555 邮政编码（Postcode）:518026 http://www.pengxin.com Email: px@pengxin.com | 资产评估报告附录:评估方法的应用说明 26 | | --- ...

深圳杰恩建筑设计有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年一至八月 深圳杰恩建筑设计有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 8 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-77 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA15087 号 深圳杰恩建筑设计有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了深圳杰恩建筑设计有限公司（以下简称杰恩建筑）财 务报表，包括 2025 年 8 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年 1-8 月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-058 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及修订公司部分治理制度的议案。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。《公司章程》具体修 订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 全文"总经理" | 经理 | | 全文"副总经理" | 副经理 | | 第一条 为维护深圳市杰恩创意设计股 | 第一条 为维护深圳市杰恩创意设计股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-063 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于2025年前三季度 转回资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年前三季度转 回信用减值损失 6,947,684.03 元，转回资产减值损失 914,810.45 元，现将具体情 况公告如下： 一、本次转回资产减值损失及信用减值损失的情况概述 （一）本次转回资产减值损失及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年9月30日合并报表范 围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及 交易近况的研讨判断。基于谨慎性原则，对有关资产转回相应的减值准备。 （二）本次转回资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额 公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年9月30日的各 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》，同意提名吕成业先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人。该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构， 优化董事会的组成人员结构，公司拟调整董事会人数，公司董事会成员由 7 人调 整至 9 人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会同意提名 吕成业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次 临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，非独立董事候选人 简历详见附件。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-060 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于增选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 10 月 28 日 附件：非独立董事候选人简历 吕成业先生 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-062 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股权登记 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-056 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董 事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》全文符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三 季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-055 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http ...