深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，充分行使监事职权，对公司的主要经营活 动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会总体工作情况 报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决议 内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： | 会议名称 | 会议时间 | | 召开 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-024 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意 2025 年度向 银行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元整，授信期限有效期为 1 年。在综合 授信额度范围内，具体的授信金额以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同 为准。 公司董事会提请股东大会授权总经理杨凯利先生全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担。 本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市杰恩创意设计股份有限公 司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-032 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年3月31日合并报表范 围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及 交易近况的研讨判断，基于谨慎性原则，对有关资产转回相应的减值准备。 （二）本次转回资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额 公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年3月31日的各类资产进行了核查， 基于谨慎性原则，公司2025年第一季度转回资产减值损失和信用减值损失共计 10,950,123.44元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 项目 | 2025年第一季度转回 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 8,471,126.25 | | | 其他应收款坏账准备 | 951,493.17 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账准备 | 919,296.54 | | ...

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及其摘要已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00 至 17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明 会。 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易 董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-030 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 本次 2024 年度网上业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可通 过网址（https://eseb.cn/1nuLIiKEwzC）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参 与互 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于2024年度 计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于2024年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。2024年度计提信 用减值损失36,517,959.61元，计提资产减值损失9,854,405.15元，现将具体情况公 告如下： 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-026 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述 （一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年12月31日合并报表范 围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及 交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-025 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第 四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 2025 年度，公司及子公司与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司预计发生日 常关联交易不超过人民币 6,000,000.00 元，日常性关联交易类别与金额如下： 单位：元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2025 年度 | 截至披露 日已发生 | 2024 年度实 际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 预计金额 | 金额 | | | 向关联方 | 置恩（上海） | 采购设计服 | 参照市场价 | 不超过 | 0.00 | 145,807.55 | | 采购服务 | 建筑设计咨 | 务 | 格公允定价 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 186,994,923.92 | 192,600,778.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 80,115,178.08 | 127,464,093.15 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,290,488.19 | 788,856.25 | | 应收账款 | 600,068,169.21 | 567,808,111.05 | | 应收款项融资 | 2,661,899.30 | 3,787,500.00 | | 预付款项 | 7,007,946.26 | 2,974,645.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 47,769,538.21 | 41,930,145.86 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-029 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年年 度股东大会，现将相关 ...