深圳市杰恩创意设计股份有限公司 监事会对公司 2023 年的财务状况和经营情况进行了有效监督、检查和审核， 监事会认为：公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良 好，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期财务报告能够 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，充分行使监事职权，对公司的主要经营活 动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决议 内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | 召开 | 议案名称 | | --- | --- ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-007 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、 财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 748,689,390.03 元，较上年同期增长 71.37%， 归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，较上年同期 ...

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 追认及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 追认及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对杰恩设计追认及使用 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述 认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所 （特殊普通合伙）202 ...

预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将与置 恩（上海）建筑设计咨询有限公司（以下简称"置恩"）发生日常关联交易不超 过 6,000,000.00 元。公司 2023 年度预计的关联交易额度为不超过 6,000,000 元， 与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 923,514.04 元。 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"或 "发行人"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对杰恩设计 2024 年日常性关联交易预计 事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会 第十四 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称 "公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其 他规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是公司对内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评 价活动，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，防范经 营风险，改善运营状况，促进公司目标的实现。 第八条 内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的专业知识和业 务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高专业 胜任能力。 第九条 内部审计人员开展审计工作，应当遵循职业道德规 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"杰 恩设计"）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合 证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上 市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼 设立日期：2004 年 10 月 11 日 注册资本：105,400,000 元 法定代表人：姜峰 联系方式：86-0755-834160 ...

上市保荐书 作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"杰 恩设计"）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合 证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上 市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 设立日期：2004 年 10 月 11 日 注册资本：105,400,000 元 法定代表人：姜峰 联系方式：86-0755-834160 ...

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票发行保荐书 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"发行人"、"杰恩设计"）申请 向特定对象发行股票，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司非公开发 行股票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保 荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，秦琳和滕强作为具体负责推荐的保荐代 表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人秦琳和滕强承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票发行保荐书 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"发行人"、"杰恩设计"）申请 向特定对象发行股票，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司非公开发 行股票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保 荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，秦琳和滕强作为具体负责推荐的保荐代 表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人秦琳和滕强承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 信会师函字[2020]第 ZA985 号 深圳证券交易所： 贵所于2020年12月7日出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020345号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所提出的相关问题，本会计师事务所本着真实、准确、完整的原则进行了逐项回复， 具体回复内容如下： 特别说明：本所未接受委托审计或审阅2020年1月至9月期间的财务报表。以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为协助杰恩设计回复贵所问询目的，不构成审计或审阅。 问题一、发行人本次拟募集资金 29,058.46 万元。数字化设计云平台建设项目拟募集 资金 14,358.23 万元，其中，设备投入 11,247.60 万元，占比 78.34%，建设周期为 3 年。 装配式内装设计研发中心建设项目拟募集资金 6,063.36 万元，其中设备投入 4,318.05 万 元，占比 71.22%，建设周期为 2 年；城市更新设计研发中心建设项目拟募集资金 5,636 ...