第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会管理制度，完善公司治理结构，规范薪酬与考核 委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本议事规则考核的对象是董事与高级管理人员。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 高级管理人员是指董事会聘任的经理、董事会秘书、副经理、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 公司的董事和高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以 本公司股票为标的证券的融资融券交易。 1 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以 书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 ...

1 第二章 任职资格 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市杰 恩创意设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司审计委员会成员中独立董事 应当过 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第三条 内部控制活动涵盖公司所有营运环节，并应重点关注经营活动中与财 务报告和信息披露事务相关的业务环节，如印章管理、对控股子公司的管理、关联 交易、对外担保、财务资助、募集资金使用、重大投资、信息披露事务管理等领域。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整； （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产 安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和《深圳市杰恩创意设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（含全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...

第一条 为完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结 构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。为使提名 委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。提名委员会对董事会 负责，并向董事会报告工作。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委 员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，为董事会秘书分管的工作部门。董事会办 公室应当配备协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、行政法规、部门规章， 能够忠实、勤勉地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但存在下列情 形之一的人员不得担任董 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称或"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 相关法律、行政法规及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本对外提供财 务资助管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （二）确定关联交易价格，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则； （三）关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独 立第三方的价格或收费的标准； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司 ...