特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有 资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过0.8亿元（含0.8亿元） 闲置募集资金和4亿元（含4亿元）自有资金购买保本型理财产品（含大额存单、结构 性存款等）。募集资金单笔产品期限≤12个月，自有资金单笔产品期限≤36个月，资 金额度有效期分别自2024年股东大会通过之日起12个月、36个月，可循环使用。并授 权董事长行使投资决策权及签署相关文件。 该议案经2025年5月14日公司2024年年度股东会审议通过，保荐机构已出具明确 同意意见，相关内容详见公司2025年4月23日及2025年5月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 根据上述授权，公司前期使用闲置募集资金1,900万元及闲置自有资金6,050万元 在杭州银行股份有限公司购买的保本型理财产品已到期赎回。近日公司继续使用闲置 募集资 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-022 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有 资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过0.8亿元（含0.8亿元） 闲置募集资金和4亿元（含4亿元）自有资金购买保本型理财产品（含大额存单、结构 性存款等）。募集资金单笔产品期限≤12个月，自有资金单笔产品期限≤36个月，资 金额度有效期分别自2024年股东大会通过之日起12个月、36个月，可循环使用。并授 权董事长行使投资决策权及签署相关文件。 | | 购买金额 | | | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 理财产品名称 | （万元） | 起息日 | 赎回日 | 预期年化收益 | 金额（元） | 一、本次赎回理财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-021 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份 1,014,700 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度利润分配方案为： 以公司总股本 192,705,526 股剔除回购专用证券账户中 1,014,700 股后的 191,690,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含 税），总计派发现金股利 19,169,082.60 元（含税）, 不送红股，不以资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 计 算 每 10 股 现 金 分 红 金 额 = 现金分红总额 / 总股本 *10 股 = （19,169,082.60/192,705,526）*10=0.994734（保留六位小数，最后一位直接 截取，不四舍五入）。公司本次 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 沪宁股份 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致：杭州沪宁电梯部件股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州沪宁电梯部件股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会 （以 ...

2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-020 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 于 2025 年 5 月 14 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方 式召开。网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、本次股东会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司董事、 监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-019 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东杭州沪宁投资有限公司（以下简称"沪宁投资"）的函告，其获悉所持有的公 司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 注：公司目前总股本为 192,705,526 股（含回购股份）。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东沪宁投资持有公司股份 55,551,242 股，占 公司总股本的 28.83%，累计质押股份 1,800,000 股，占其持有公司股份总数的 3.24%，占公司总股本的 0.93%。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日期 质权人 质押 用途 沪宁 投资 是 1,800,000 3.2 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 4.请问董事长如何看待公司2024年度经营业绩和公司股票价格 走势？ 答:答：2024年是行业深度调整的一年，公司业绩短期承压， 但我们在技术创新取得了扎实进展。G系列缓冲器、NS02安全钳、 GNGQ限速器等战略产品已完成研发验证，逐步推进市场导入，预计 2025年将进入放量周期。旧梯改造政策与海外需求增长为未来提供 了明确方向，我们有信心实现业绩修复。公司2024年股价走势稳中 向上，从资本市场上反映了投资者对于公司长期价值认可。2025我 们将继续努力为股东创造可持续回报。感谢您的关注！ 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月30日 15:00-17:00 | | 地点 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）为杭 州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"沪宁股份"或"公司"）2020 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，对沪宁股份拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况 进行了审慎核查，并出具本核查意见。 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]601 号），公司向特定对象发行人 民币普通（A）股股票 17,418,459 股，每股面值为人民币 1.0 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）为 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"沪宁股份"或"公司"）2020 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，就沪宁股份部分募投项目延期事项进行了认 真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次以非公开方式向 11 名特定对象发行普 通股(A 股)股票募集资金的使用情况如下： 单位：万元 | 序 号 | | 项目名称 | | 实施主体 | 募集资金承 诺投资额 | 实际累计投 入募集资金 | 累计完成进 | | --- | --- | --- | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"沪宁股份"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对沪宁 股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2021]601 号文《关于同意杭 州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）1,741.8459 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金 总额为 25,100.00 万元，扣除各项发行费用 834.25 万元，实际募集资金净 ...