证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-039 一、调整内容 本次调整仅涉及自有资金投资范围，募集资金投资安排保持不变。原议案中关于 自有资金的规定为"使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金购买保本型理财产品 （含大额存单、结构性存款等）"，现调整为"使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）自 有资金购买安全性高、流动性好、风险可控且期限不超过 36 个月的中低风险理财产 品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等"。 除上述调整外，原议案其他审议事项保持不变。本事项尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过后方可生效实施。 二、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金 使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司"年产100万只创新型G系列缓冲器生产线 建设及技术改造建设项目""战略产品产业化技术系统研发项目"项目结项， 并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展， 该事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-038 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]601 号文批复同意注 册，以非公开方式向 11 名特定对象发行了普通股(A 股)股票 1,741.8459 万股， 发行价格为人民币 14.41 元/股，募集资金总额为人民币 25 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-040 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:00 1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形 式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公 司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-037 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以 电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于 2025 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事 会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： (一)审议《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为公司编制的 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记 ...

沪宁股份公告，第三季度营收为8883.01万元，同比增长2.45%；净利润为538.34万元，下降48.42%。前 三季度营收为2.37亿元，同比下降0.23%；净利润为1468.61万元，同比下降43.66%。 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-036 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 88,830,123.81 | 2 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-036 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有 资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过0.8亿元（含0.8亿元） 闲置募集资金和4亿元（含4亿元）自有资金购买保本型理财产品（含大额存单、结构 性存款等）。募集资金单笔产品期限≤12个月，自有资金单笔产品期限≤36个月，资 金额度有效期分别自2024年股东大会通过之日起12个月、36个月，可循环使用。并授 权董事长行使投资决策权及签署相关文件。 该议案经2025年5月14日公司2024年年度股东会审议通过，保荐机构已出具明确 同意意见，相关内容详见公司2025年4月23日及2025年5月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 根据 ...

Group 1 - The company announced the convening of its first employee representative meeting on September 13, 2025 [1] - During the meeting, the employee representatives voted to elect Mr. Hu Zhaohua as the employee representative director of the company's fourth board of directors [1]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-035 三、备查文件 1、职工代表大会会议决议。 特此公告。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 附件： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，于第四届 董事会第四次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司将设职工 代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 9 月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会 职工代表审议，同意选举胡召华先 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-034 （二）本次董事会于 2025 年 9 月 15 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决 的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电 子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本 次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的 有关规定，结合公司经营发展需要，同意选举董事长邹家春先生作为代表公司执 行公司事务的董事，并担任公 ...