证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-017 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席胡召华召集，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （三）本次监事会由监事会主席胡召华主持，公司总经理以及其他高级管理人员 列席了本次监事会。 （一）审议通过《2025 年第一季度报告全文》的议案 经审议，公司《2025 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规以 及中国证监 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 4 月 20 日以邮件、 电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董 事会。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-016 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告全文》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 二、董事会会议 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Hangzhou Huning Elevator Components Co., Ltd. has significantly declined in 2024, with a notable drop in net profit and cash flow from investment activities, indicating potential operational challenges and risks [1]. Financial Performance Summary - Revenue decreased to CNY 323,599,202.97 in 2024, down 13.89% from CNY 375,807,653.63 in 2023, primarily due to a decline in the elevator manufacturing segment [2]. - The net profit attributable to shareholders fell by 42.97% to CNY 27,707,609.07 from CNY 48,585,365.13 in 2023, driven by market demand contraction and intensified competition [3]. - The net profit excluding non-recurring items dropped 47.65% to CNY 24,444,623.66, indicating a significant impact on the core business profitability [4]. - Basic earnings per share decreased by 42.84% to CNY 0.1441, reflecting reduced shareholder returns [5]. Expense Analysis - Sales expenses slightly decreased by 5.86% to CNY 6,659,494.52, suggesting potential adjustments in marketing strategies amid declining revenue [6]. - Management expenses decreased by 6.17% to CNY 28,853,110.42, although efficiency in resource allocation remains a concern [7]. - Financial expenses reduced to -CNY 5,545,991.00 from -CNY 10,158,834.20, indicating changes in the funding structure [9]. Cash Flow Analysis - Operating cash flow decreased by 28.47% to CNY 66,877,877.44, primarily due to reduced sales revenue [11]. - Cash outflow from investment activities surged by 624.09% to CNY 917,549,840.41, reflecting aggressive investment strategies in financial products [12]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 59,979,055.49, a significant increase in repayment pressure [13]. Research and Development - R&D expenses slightly decreased by 2.56% to CNY 18,948,011.39, but the proportion of R&D investment to revenue increased to 5.86%, indicating a commitment to innovation [10]. - The company applied for 4 new patents and received 39 new authorizations, including 34 invention patents, showcasing ongoing innovation efforts [10][14]. Market and Product Risks - The company faces risks from a shrinking new elevator market due to a downturn in the real estate sector, which has led to reduced demand [16]. - Intense price competition in the industry is pressuring profit margins, with a trend towards lower bids in tenders [17]. - New product sales may be delayed due to lengthy certification processes and cautious adoption by downstream brands [18]. Management Compensation - The chairman received a pre-tax compensation of CNY 405,700, while the vice chairman received CNY 349,300, indicating stable management remuneration amidst performance challenges [20][21].

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-014 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议审议通过，公司定于 2025年5月14日召开 2024年年度股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席胡召华召集，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮 件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-008 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （三）本次监事会由监事会主席胡召华主持，部分高级管理人员列席了本次监事 会。 会议审议并通过如下决议： （一） 审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序 符合法 ...

（二）本次董事会于 2025 年 4 月 21 日在公司五楼会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-007 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮 件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席会议的有公司监事、部分高级管 理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-009 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的未分配利润为 158,414,488.24 元。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼 顾股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，并根据公司 2024 年度利润情况，分配预案为： 公司拟以 2024 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-110 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...

关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4917号 杭州沪宁电梯部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称沪宁股份)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沪宁股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...