证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-056 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，均以现场举手表决方式进行表决。 3、本次监事会由监事会主席张清主持，公司董事会秘书以及部分高级管理 人员列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 1.2 提名王超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cni ...

声明人吴引引作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州沪宁电梯部件 股份有限公司董事会提名为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-057 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名 委员会进行资格审查，董事会同意提名邹家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、 高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提 名孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士为第四届董事会 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 86,706,669.79, a decrease of 11.96% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 10,436,399.75, down 34.08% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 7,021,714.56, a decline of 50.91% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 237.68 million, a decrease of 16.6% compared to CNY 284.97 million in Q3 2023[16] - The net profit for Q3 2024 is CNY 26,065,445.46, a decrease of 31.1% compared to CNY 37,885,507.48 in the same period last year[17] - Operating profit for Q3 2024 is CNY 29,721,698.40, down from CNY 43,891,435.22, reflecting a decline of 32.2% year-over-year[17] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 26,065,445.46, a decrease of 31.1% compared to CNY 37,885,507.48 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,003,331,198.25, representing a decrease of 3.08% from the end of the previous year[2] - The total current assets decreased from 588,593,601.95 RMB to 449,864,560.79 RMB[13] - The total number of restricted shares held by major shareholders decreased from 13,275,708 to 10,615,458 shares[11] - Total liabilities decreased to CNY 127.43 million from CNY 148.57 million year-over-year, indicating improved financial stability[15] - The equity attributable to shareholders was CNY 875.90 million, down from CNY 886.69 million in the previous year, reflecting the impact of reduced profits[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 52,960,298.41, down 6.92% year-on-year[8] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 52,960,298.41, compared to CNY 56,896,451.34 in the previous year, indicating a decrease of 6.9%[18] - The company reported a significant decrease in cash flow from investing activities, amounting to CNY -299,302,262.98, compared to CNY -101,519,951.90 in the previous year[8] - Cash outflow from investing activities in Q3 2024 is CNY 701,172,153.25, significantly higher than CNY 102,170,622.59 in the previous year, indicating increased investment activity[18] - Cash flow from financing activities shows a net outflow of CNY 59,338,543.46 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 15,323,445.70 in the same period last year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,564[9] - The largest shareholder, Hangzhou Huning Investment Co., Ltd., holds 28.83% of shares, totaling 55,551,242 shares[9] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from private equity funds[10] Operational Metrics - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0544, down 33.82% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 is CNY 0.1355, down from CNY 0.1966 in the same quarter last year, representing a decrease of 30.9%[17] - Research and development expenses for the quarter were CNY 13.74 million, slightly up from CNY 13.24 million in Q3 2023[16] - The company experienced a significant increase in trading financial assets, reaching CNY 170,758,710.26, attributed to an increase in structured deposits[6] - The company reported a decrease in accounts receivable from 122,614,613.27 RMB to 124,852,019.83 RMB[13] Management and Strategy - The company appointed a new vice president and board secretary, effective from the date of the board meeting[12] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth, although specific strategies were not detailed in the report[16]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-053 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8 亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内，可滚动用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 公司于2024年 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-053 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以 邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 30 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了 本次董事会。 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事长提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任陈真理先生为公司副 总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-052 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8 亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内，可滚动用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cn ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-051 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任副总经理、董事会秘书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、高级管理人员辞任情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书吴伟忠先生递交的书面辞职报告。因到达退休年龄 提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职 务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定,吴伟忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。原定 任期自公司第三届董事会任期届满时止。 截至本公告披露之日，吴伟忠先生本人及配偶和其他关联人均未直接持有 公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。在担任公司副总经理及董 事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积 极作用，公司董事会对吴伟忠先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司董事会工作 ...

公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 19.00 元/股调整至不超过 18.88 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-026）。 截至 2024 年 8 月 27 日，公司本次回购已实施完成。根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，现将本次回购的相关事项公告如下： 一、本次回购股份实施情况 1、公司于 2024 年 5 月 13 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 6,500 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（2024- 024）。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-050 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-044 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 27 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了 本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不 变的情况下，对部分募投项目的部分内容进行延期。公司监事会对本议案发表 了明确的同意意见，保荐机构出 ...