国泰海通证券股份有限公司 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）为 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"沪宁股份"或"公司"）2020 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，就沪宁股份部分募投项目延期事项进行了认 真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次以非公开方式向 11 名特定对象发行普 通股(A 股)股票募集资金的使用情况如下： 单位：万元 | 序 号 | | 项目名称 | | 实施主体 | 募集资金承 诺投资额 | 实际累计投 入募集资金 | 累计完成进 | | --- | --- | --- | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"沪宁股份"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对沪宁 股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2021]601 号文《关于同意杭 州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）1,741.8459 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金 总额为 25,100.00 万元，扣除各项发行费用 834.25 万元，实际募集资金净 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥64,513,875.03, representing a 4.37% increase compared to ¥61,813,508.15 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.68% to ¥3,612,912.63 from ¥6,650,838.54 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 45.80% to ¥0.0187 from ¥0.0345 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥3,612,912.63, a decrease of 45.7% from ¥6,650,838.54 in the previous period[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 78.60%, amounting to ¥3,894,099.46 compared to ¥18,197,848.68 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 78.60% to ¥3,894,099.46, primarily due to a reduction in cash received from sales[16] - The net cash flow from investing activities decreased by 231.52% to -¥36,554,407.32, mainly attributed to an increase in the purchase of financial products[16] - The net cash flow from financing activities increased by 203.13% to ¥15,594,043.69, primarily due to an increase in bank loans obtained[16] - Operating cash flow for the current period is $3,894,099.46, a decrease of 78.6% from $18,197,848.68 in the previous period[27] - Net cash flow from investment activities was -$36,554,407.32, worsening from -$11,026,456.17 in the previous period[28] - Net cash flow from financing activities improved to $15,594,043.69, recovering from -$15,121,017.50 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥994,317,223.94, a decrease of 1.64% from ¥1,010,892,831.36 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥112,177,084.57 from ¥132,365,604.62 in the previous period[23] - Non-current assets totaled ¥554,163,095.56, slightly down from ¥560,507,371.95 in the previous period[23] - Total current assets decreased from ¥450,385,459.41 to ¥440,154,128.38, reflecting a decline in cash and accounts receivable[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,712[15] - The company has a total of 10,205,589 shares under lock-up, with 412,119 shares released during the period[19] - The top 10 shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding 55,551,242 shares[17] Operating Costs and Income - Operating costs increased by 8.55% to ¥50,770,665.40 from ¥46,773,077.59 year-on-year[11] - Other income decreased by 70.17% to ¥612,790.55, mainly due to a reduction in government subsidies received[11] - Total operating costs increased to ¥62,572,341.14, up 8.8% from ¥57,494,758.78 in the previous period[24] Asset Management - The company's short-term borrowings increased by 51.60% to ¥68,750,000.00 from ¥45,350,000.00 at the beginning of the year[10] - The company's fixed assets rose by 41.63% to ¥297,985,774.76, primarily due to the transfer of construction projects to fixed assets[10] - Accounts receivable decreased from ¥119,112,839.84 to ¥102,721,606.84, indicating a reduction in outstanding customer payments[21] - The cash and cash equivalents decreased from ¥54,024,544.85 to ¥36,958,280.68, showing a significant drop in liquidity[21] - Inventory increased slightly from ¥50,706,193.31 to ¥51,519,892.40, suggesting stable stock levels[21] Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the call[20]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-017 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席胡召华召集，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （三）本次监事会由监事会主席胡召华主持，公司总经理以及其他高级管理人员 列席了本次监事会。 （一）审议通过《2025 年第一季度报告全文》的议案 经审议，公司《2025 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规以 及中国证监 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 4 月 20 日以邮件、 电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董 事会。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-016 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告全文》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 二、董事会会议 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Hangzhou Huning Elevator Components Co., Ltd. has significantly declined in 2024, with a notable drop in net profit and cash flow from investment activities, indicating potential operational challenges and risks [1]. Financial Performance Summary - Revenue decreased to CNY 323,599,202.97 in 2024, down 13.89% from CNY 375,807,653.63 in 2023, primarily due to a decline in the elevator manufacturing segment [2]. - The net profit attributable to shareholders fell by 42.97% to CNY 27,707,609.07 from CNY 48,585,365.13 in 2023, driven by market demand contraction and intensified competition [3]. - The net profit excluding non-recurring items dropped 47.65% to CNY 24,444,623.66, indicating a significant impact on the core business profitability [4]. - Basic earnings per share decreased by 42.84% to CNY 0.1441, reflecting reduced shareholder returns [5]. Expense Analysis - Sales expenses slightly decreased by 5.86% to CNY 6,659,494.52, suggesting potential adjustments in marketing strategies amid declining revenue [6]. - Management expenses decreased by 6.17% to CNY 28,853,110.42, although efficiency in resource allocation remains a concern [7]. - Financial expenses reduced to -CNY 5,545,991.00 from -CNY 10,158,834.20, indicating changes in the funding structure [9]. Cash Flow Analysis - Operating cash flow decreased by 28.47% to CNY 66,877,877.44, primarily due to reduced sales revenue [11]. - Cash outflow from investment activities surged by 624.09% to CNY 917,549,840.41, reflecting aggressive investment strategies in financial products [12]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 59,979,055.49, a significant increase in repayment pressure [13]. Research and Development - R&D expenses slightly decreased by 2.56% to CNY 18,948,011.39, but the proportion of R&D investment to revenue increased to 5.86%, indicating a commitment to innovation [10]. - The company applied for 4 new patents and received 39 new authorizations, including 34 invention patents, showcasing ongoing innovation efforts [10][14]. Market and Product Risks - The company faces risks from a shrinking new elevator market due to a downturn in the real estate sector, which has led to reduced demand [16]. - Intense price competition in the industry is pressuring profit margins, with a trend towards lower bids in tenders [17]. - New product sales may be delayed due to lengthy certification processes and cautious adoption by downstream brands [18]. Management Compensation - The chairman received a pre-tax compensation of CNY 405,700, while the vice chairman received CNY 349,300, indicating stable management remuneration amidst performance challenges [20][21].

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-014 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议审议通过，公司定于 2025年5月14日召开 2024年年度股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席胡召华召集，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮 件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-008 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （三）本次监事会由监事会主席胡召华主持，部分高级管理人员列席了本次监事 会。 会议审议并通过如下决议： （一） 审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序 符合法 ...

（二）本次董事会于 2025 年 4 月 21 日在公司五楼会议室现场召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-007 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮 件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席会议的有公司监事、部分高级管 理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《<2024 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-009 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的未分配利润为 158,414,488.24 元。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼 顾股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，并根据公司 2024 年度利润情况，分配预案为： 公司拟以 2024 ...