证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-066 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事；2024 年 11 月 18 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会、监事会成员；同 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举了董事 长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券 事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第四届董事会由以上 9 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事连续任职不得超过六年，独立董事吴引引的任期至 20 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 一、董事会会议召开情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以口头方 式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会于 2024 年 11 月 18 日在公司五楼会议室现场召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场投票方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部 分高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-062 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8 亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内，可滚动用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cn ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-058 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会提名胡召华先生、王超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历详见附件）。 1、胡召华先生 1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1999 年 9 月至 2001 年 2 月 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明 声明人俞彬 作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州沪宁电梯部件 股份有限公司董事会提名为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会现就提名孙晓鸣 为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州沪宁电梯部件股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、被提名人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会现就提名吴引引 为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州沪宁电梯部件股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

根据杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议决议，本人俞彬被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东 会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：俞彬 2024 年 10 月 25 日 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮 件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-055 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 3、本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分高 级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名邹 家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先 ...

独立董事候选人声明 声明人孙晓鸣作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州沪宁电梯部件 股份有限公司董事会提名为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...