证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-065 北京宇信科技集团股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通 过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司因业务发展需 要变更经营范围，并同步修订《公司章程》中的相关内容，并授权管理层办理后 续相关变更登记事项。 公司本次章程修订共计1项，具体修订情况的前后对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 围为：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 围为：研究、开发计算机软件、硬件及 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 互联网技术；提供技术咨询、技术服务、 | 推广；软件开发；信息系统运行维护服 | | 技术转让、计算机技术培训；销售自行 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于2024年7月16日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年7月16 日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人， 会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-063 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 2、审议并通过了《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司延期召开2024年第一次临时股东大会，延期后的召开日期为 2024年7月29日，股权登记日不变，仍为2024年7月18日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于增加临时提案并延期召开2024年第一次临时股东大会暨补充通知的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通 过了《关于变更企业类型的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公 司发起人外资股东合计持有的股份比例已低于 10%，公司已不再符合外商投资企 业相关条件；同意公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，并将 公司营业执照上企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"其他 股份有限公司（上市）"，并同步修订《公司章程》的相关内容。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 | 修订前 | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系由北京宇信易诚科技有限公 | | 第二条 公司系由北京宇信易诚科技有限公 | | | | | | | | 司的全体股东作为发起人 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-059 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 战略委员会：洪卫东（主任委员）、李军、李锋； 审计与风险控制委员会：王霞（主任委员）、宋开宇、陈静； 薪酬与考核委员会：李锋（主任委员）、吴红、李军； 提名委员会：李军（主任委员）、洪卫东、陈静； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于变更企业类型的议案》 公司设立时，根据当时的公司股东构成，公司注册成为外商投资企业。截止 本公告披露日，公司发起人外资股东合计持有的股份比例已低于10%，公司已不 再符合外商投资企业的相关条件。董事会同意公司由外商投资股份有限公司变更 为内资股份有限公司，并将公司营业执照上企业类型由"股份有限公司（中外合 1 资、上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"，并授权管理层办理上述变 更登记事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更企业类型并修订<公司章程 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-060 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 公司设立时，根据当时的公司股东构成，公司注册成为外商投资企业。截止 本公告披露日，公司发起人外资股东合计持有的股份比例已低于10%，公司已不 再符合外商投资企业的相关条件。监事会同意公司由外商投资股份有限公司变更 为内资股份有限公司，并将公司营业执照上企业类型由"股份有限公司（中外合 资、上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"，并授权管理层办理上述变 更登记事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更企业类型并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 监事会同意公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，公司营 业执照上企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"其他股份有 限公司（上市）"，并同步修订公司章程中相关内容。 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 第一章 总则 第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由北京宇信易诚科技有限公司的全体股东作为发起人，在北京宇信易 诚科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在北京市大兴区市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 911101087921006070。 第三条 公司于 2018 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司中文名称：北京宇信科技集团股份有限公司。 公司英文名称：Yusys Technologies ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-062 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 24 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-058 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 2、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 为限 | 补充质 | | | | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | 售股 | 押 | 日期 | | | | | 动人 | | 股份比例 | | | | | | | 宇琴 | 是 | 2,960,000 | 1.61% | 否 | 否 | 2023-6-26 | 2024-6-28 | 中国银河证 券股份有限 | | 鸿泰 | | 3,040,000 | 1.65% | 否 | 否 | 2024-2-5 | 2024-6-28 | | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | —— | 6,000,000 | 3.26% | —— ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-057 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下： | | 是否为第 | | 本次解除质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股东 | 解除质押股 | 押股份占其 | 是否为限 | 是否为补 | 质押开始日 | 质押解除日 | 质权人 | | 名称 | 及一致行 | 数 | 所持股份比 | 售股 | 充质押 | 期 | | | | | 动人 | | 例 | | | | | | | 宇琴 鸿泰 | 是 | 4,462,347 | 2.42% | 否 | 否 | 2023-11-15 | 2024-6-7 | 上海海通 证券 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-056 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将按照现金分红比例不变的原则对利润分配总额进行调整：以总股本 704,057,060 股中剔除回购专用证券账户中 16,698,456 股后的 687,358,604 股为基 数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 人民币 137,471,720.80 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不 送红股。 特别提示： 1、公司 2023 年年度权益分派方案已经 2023 年年度股东大会审议通过，具 体实施方案为：以总股本 704,057,060 股剔除回购专用证券账户中股份 16,698,456 股后的 687,358,604 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 137,471,720.80 元（含税）。本次利润分配不进 行资本公积转增股本，不送红股。 2、本次权 ...