华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技增加 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第二十二次会议，以及于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会分别审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司业务发展需要， 公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）、 湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消金"）、北京宇信鸿泰信息技术有 限公司（以下简称"宇信鸿泰信息"）、北京宇信智云数 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-071 北京宇信科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 甄春望先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家永久居留权。自公 司成立之初就加入公司，目前在公司行政部任职。2021 年 9 月至今任公司职工 代表监事。 甄春望先生未直接持有公司股份；通过公司 2023 年员工持股计划间接持有 公司股份 10,000 股。甄春望先生与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不 存在关联关系。甄春望先生未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证 券交易所任何形式的惩戒。不存在作为失信被执行人的情形。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证公司监事会的正常运行，职工代表监事需同时进行换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开了 2024 年 第二次职工代表大会。经与 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-070 北京宇信科技集团股份有限公司 关于变更证券事务部办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近 日新增一处办公场所，位于北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座。公 司证券事务部及部分部门搬迁至该新增办公场所，证券事务部联系地址由"北京 市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 楼东 5 层"变更至"北京市朝阳 区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室"。 除上述证券事务部办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、 电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。 为保证投资者交流渠道通畅，现将变更后的最新联系方式公告如下： 传真号码：010-59137800 证券事务部办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 电子邮箱：ir@yusys.com.cn 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 投资者热线电话：010-59137700-558 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开的第三届董事会第二十五次会议、于 2024 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第 二十六次会议以及于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别 审议通过了《关于变更企业类型的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更企业类型及经营范围， 并同步修订公司章程中的相关内容。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关 公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-069 北京宇信科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司已经办理完成上述工商变更登记手续，并取得由北京市大兴区市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下： 公司全称：北京宇信科技集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 统一社会信用代码：911101087921006070 2024 年 7 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-068 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、本次会议通过现场和网络投票的股东合计 152 人，代表股份 234,159,456 股，占上市公司总股份的 33.2586%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股 份 228,817,716 股，占上市公司总股份的 32.4999%。通过网络投票的股东 143 人， 1 代表股份 5,341,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.7587%。 中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 15 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-064 北京宇信科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更企业类型并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于2024年7月16日在公司6层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024年7月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会 议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 监事会同意公司本次变更经营范围并修订《公司章 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-067 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会原定于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 具体通知内容详见 2024 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。 2024 年 7 月 15 日，公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 （以下简称"宇琴鸿泰"）提交的《关于提议增加 2024 年第一次临时股东大会 临时提案的函》，宇琴鸿泰拟将《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体提案内容详见公 司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告》（公 告编号：2024-065）。 控股股东宇琴鸿泰符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内 容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年第一次临 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-065 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月 15日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或"提议人"）提交的《关于提议增加2024年第一次临时股东大会临时提案 的函》，控股股东宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于变更经营范围并修订<公司 章程>的议案》提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，持有或者合并持有公司有表决 权股份总数百分之一以上股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时 提案的内容。截止本公告披露日，控股股东宇琴鸿泰持有公司股份184,256,896股， 占公司总股本的26.17%，为公司控股股东，符合向股东大会提交临时提案的主体 资格。 一、临时提案的主要内容 （一）提案名称： ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-065 北京宇信科技集团股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通 过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司因业务发展需 要变更经营范围，并同步修订《公司章程》中的相关内容，并授权管理层办理后 续相关变更登记事项。 公司本次章程修订共计1项，具体修订情况的前后对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 围为：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 围为：研究、开发计算机软件、硬件及 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 互联网技术；提供技术咨询、技术服务、 | 推广；软件开发；信息系统运行维护服 | | 技术转让、计算机技术培训；销售自行 | ...