证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-029 北京宇信科技集团股份有限公司 关于就发行H股股票并上市修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行后适用的<公司 章程（草案）>及其议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司挂牌 上市，根据相关规定，公司拟对《北京宇信科技集团股份有限公司章程》及其附 件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《北京宇信科技集团股份有 限公司章程（草案）》及其附件《北京宇信科技集团股份有限公司股东会议事规 则（草案）》《北京宇信科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《北 京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后， 自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日 起生效。在此之前 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.5500 yuan for 2024, an increase of 17.02% compared to 0.4700 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 3.8 billion yuan, reflecting a growth of 16.56% from 3.26 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased to 39.58 billion yuan in 2024, down 23.94% from 52.04 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity increased to 9.15% in 2024, up from 8.19% in 2023, marking an increase of 11.72% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 30,659.56 million shares, accounting for 43.61% of the circulating shares, with a decrease of 523.05 million shares compared to the previous period [1] - Zhuhai Yuqin Hongtai Venture Capital Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 18,425.69 million shares, unchanged from the previous report [2] - New entrants in the top ten shareholders include China Merchants Bank Co., Ltd. - Southern CSI 1000 ETF with 465.05 million shares and China Construction Bank Co., Ltd. - Huabao CSI Financial Technology Theme ETF with 464.48 million shares [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 shares for every 2.6 yuan (including tax) [3]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-027 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 21 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-017 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合 通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 1、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的2024年年度报告全文及摘要进行了认真、严格的 审核，并发表 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-016 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年3月27日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年3 月17日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容 涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作情况进 行 了 总 结 。 《 2024 年 度 董 事 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯会议的方式召 开；会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次 会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会议的独立董事对本次会 议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、逐项审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 3.1、上市地点 1、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。关联董事洪卫东 先生、吴红女士、戴士平先生需要回避本次表决。 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-018 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币1,841,295,508.35元。 基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力， 并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法 规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司 提出2024年度利润分配预案：以公司总股本704,057,060股扣减回购的社会公众股 16,698,456股后的数量6 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a total profit of 391 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.33%[4] - The overall gross profit margin reached 29.02%, an increase of 3.08 percentage points compared to the same period last year[4] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,958,028,236.86, a decrease of 23.94% compared to CNY 5,203,702,275.14 in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 379,852,639.00, an increase of 16.62% from CNY 325,720,181.22 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 was CNY 0.55, up 17.02% from CNY 0.47 in 2023[22] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 4,274,611,426.44, a growth of 4.00% from CNY 4,110,024,478.10 at the end of 2023[22] - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,607,229,587.89 in Q4 2024, which is the highest among the four quarters[25] - The net profit attributable to shareholders in Q2 2024 was CNY 130,875,778.18, the highest quarterly figure for the year[25] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching 941 million yuan, a year-on-year increase of 110.67%[4] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 940,784,034.45, representing a significant increase of 110.67% compared to CNY 446,558,660.43 in 2023[22] - The company received government subsidies amounting to CNY 40,415,838.99 in 2024, significantly higher than CNY 12,065,802.99 in 2023[29] - R&D investment amounted to 434 million yuan, accounting for 10.95% of operating revenue, aimed at promoting the large-scale application of AI in financial scenarios[46] - The company completed a share repurchase of approximately RMB 149.99 million, accounting for 1.74% of the total share capital, and plans to distribute a cash dividend of RMB 2.60 per 10 shares in 2024, with a total payout of RMB 178.71 million[73] Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the Chinese banking IT solutions market, consistently ranking among the top providers in various segments such as network banking and risk management[41] - The company has established long-term partnerships with over 1,000 financial institutions, including major state-owned banks and more than 200 rural credit cooperatives[35] - The banking IT solutions market is entering a new phase of intelligent upgrades driven by digital transformation and policy support, with self-innovation as a key growth driver[33] - The company plans to expand its digital products and application capabilities into overseas markets, helping international financial institutions achieve digital upgrades[10] - The company aims to leverage AI technology to enhance customer interaction and improve service efficiency[6] Product Development and Innovation - The company has developed multiple AI Agent products and established a comprehensive large model full-stack service system[7] - The company’s software production efficiency is expected to significantly improve due to the application of large model technology, leading to a transformation in software production methods[34] - The company has successfully launched the "Starlink" data element SAAS operation service platform, integrating high-quality data products with software offerings to enhance customer efficiency in areas like precise marketing and risk operations[53] - The company has successfully integrated AI into its marketing operations, significantly improving efficiency and business metrics for a national joint-stock bank[56] - The company has launched the "penetrating management" digital transformation plan for state-owned enterprises, successfully implementing digital management workstations for multiple clients[53] Risks and Challenges - The company faces market competition risks due to increasing demand for IT services and the entry of new competitors, which may affect its market position[144] - A significant portion of the company's revenue comes from the banking sector, making it vulnerable to changes in the banking industry's strategic decisions and economic fluctuations[145] - The company is at risk of technology and product development quality issues due to rapid changes in operating systems and development tools[147] - The company faces potential risks related to intellectual property infringement, which could negatively impact profitability and brand promotion[148] - Regulatory risks may impact the company's innovative business models that differ from traditional banking IT services[152] Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations, ensuring transparency and accountability in its operations[158] - The board of directors is composed in accordance with legal requirements, with various committees established to enhance operational governance[160] - The company has a dedicated internal audit department that monitors the authenticity and completeness of financial information[163] - The performance evaluation and incentive mechanisms for executives are transparent and aligned with the company's development status[164] - The company has implemented a robust investor relations management system to maintain effective communication with stakeholders[166]

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用不超过6.40亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。 2024年4月公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计63,982.87万元。截 至2025年3月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金专户，使用期限未超过公司董事会审议通过后12个月。上述募集资金的 归还情况已经通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-013 北京宇信科技集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-012 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营成果和财务状况，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召 开 2024 年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-16:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用电话会议结合网络会议的方式召开。 二、公司出席人员 董事长、总经理洪卫东先生；董事、副总经理戴士平先生；独立董事李华女 士；财务总监梁文芳女士；董事会秘书周帆女士。 三、问题征集 为提升交流的针对性，以及做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的 了解和认同，提升 ...