证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-048 北京宇信科技集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废 处理部分已获授尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定和公司 2022 年年度股东 大会的授权，于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监 事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权 益价格的议案》、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未 归属限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划 ...

公司简称：宇信科技 证券代码：300674 一、释义 | 宇信科技、本公司、 | 指 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京宇信科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获得限制性股票的公司（含子 | | | | 公司，下同）员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象 | | | | 账户的行为 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-050 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成 的公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一 个解锁期业绩考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司于 2023 年 5 月 24 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确 ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事张秋生先生提交的书面辞职报告。张秋生先生因已担任超过三家境内 A 股 上市公司的独立董事，不符合《上市公司独立董事管理办法》中"独立董事原则 上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的规定，特向董事会申请辞去独立董 事职务及相关专门委员会职务，辞任后，不在公司担任其他职务。 张秋生先生的原定任期为 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，鉴于张秋生先生为 会计专业人士，其辞职报告须在公司股东大会审议通过选举新的独立董事后正式 生效。在此期间，张秋生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。 截至本公告披露日，张秋生先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。张秋生先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真 履行各项职责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其 为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-045 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 24日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或"提议人"）提交的《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》， 控股股东宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于补选独立董事的议案》提交至公司 2023年年度股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，持有或者合并持有公司发行在 外的有表决权股份总数百分之一以上股东，享有提名权，可以提名独立董事候选 人人选；单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 截止本公告披露日，控股股东宇琴鸿泰持有公司股份184,256,896股，占公司总股 本的26.17 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-049 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，具体 内容公告如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向 激励对象授予的限制性股票数量不超过 741.3212 万股，约占目前公司股本总额 70,405.7060 万股的 1.05%。本激励计划不设置预留。 3、授予价格（调整后）：10.17 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 本激励计划授予第二类限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示： 1 本次归属股票数量：3,090 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司现就提名王霞女士 为北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for Q1 2024 decreased by 24.25% year-over-year to 600.63 million yuan[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.29% year-over-year to 32.11 million yuan[4] - Total operating revenue for the current period is 600,631,525.41 RMB, a decrease from the previous period's 792,954,602.04 RMB[38] - Operating profit for the current period is 30,647,131.28 RMB, compared to 40,677,075.41 RMB in the previous period[40] - Net profit attributable to the parent company's owners is 32,112,877.23 RMB, down from 41,862,915.16 RMB in the previous period[40] - Net profit for the quarter was 0.00 yuan[42] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow improved by 31.86% year-over-year to -299.31 million yuan[4] - Cash outflow from financing activities increased by 733.34% year-over-year to -40.08 million yuan, mainly due to increased stock repurchases and new borrowings[17] - Operating cash inflow decreased to 645,288,418.87 yuan from 695,694,307.41 yuan in the previous period[42] - Operating cash outflow decreased to 944,603,103.31 yuan from 1,134,934,267.39 yuan in the previous period[42] - Net cash flow from operating activities improved to -299,314,684.44 yuan from -439,239,959.98 yuan in the previous period[42] - Investment cash inflow was 250,500,614.25 yuan, primarily from other investment-related activities[42] - Net cash flow from investment activities was -104,645,263.93 yuan[43] - Net cash flow from financing activities was -40,076,296.54 yuan[43] - Cash and cash equivalents decreased by 444,490,961.00 yuan to 1,589,789,705.50 yuan at the end of the quarter[43] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.66% compared to the end of the previous year to 5.47 billion yuan[4] - Total assets decreased from RMB 5,566,284,502.98 to RMB 5,473,861,603.90 compared to the beginning of the period[33] - The company's monetary funds decreased from RMB 2,038,010,622.09 to RMB 1,593,446,556.16[33] - The company's inventory increased from RMB 1,116,335,066.77 to RMB 1,311,780,495.08[33] - The company's total liabilities decreased from RMB 1,429,234,586.43 to RMB 1,420,379,120.54[35] - The company's short-term borrowings increased to RMB 97,809,444.44[35] - The company's contract liabilities decreased from RMB 432,754,416.46 to RMB 424,791,308.82[35] - The company's total equity remained stable at RMB 704,057,060.00[35] - Total liabilities and owner's equity amount to 5,473,861,603.90 RMB, a slight decrease from 5,566,284,502.98 RMB in the previous period[37] - Total owner's equity is 4,053,482,483.36 RMB, compared to 4,137,049,916.55 RMB in the previous period[37] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 43,119[18] - Zhuhai Yuqin Hongtai Venture Capital Group holds 26.17% of the shares, totaling 184,256,896 shares[18] - PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED holds 4.97% of the shares, totaling 34,971,592 shares[18] - Baidu (China) Co., Ltd. holds 3.64% of the shares, totaling 25,600,000 shares[18] - The top 10 shareholders hold a combined 41.28% of the shares[18] - The company's 2024 Q1 report shows no changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[20] - The company's restricted shares decreased by 6,707,184 shares in Q1 2024, with a remaining 716,340 shares still restricted[23] - The company repurchased 10,773,018 shares, accounting for 1.53% of the total shares, with a total repurchase amount of RMB 131,674,814.55[30][31] Investments and Subsidiaries - Investment income increased by 115.07% year-over-year to 1.29 million yuan, driven by gains from equity method investments[13] - The company's subsidiary invested in an overseas investment fund using its own funds[23] - The company invested $10 million in the Lion X Digital Innovation Investment Fund, targeting a fund size of $100 million, focusing on fintech and digital innovation opportunities in Southeast Asia[25] Expenses and Other Financial Metrics - Share-based compensation expenses for the quarter were 15.52 million yuan[10] - Prepaid expenses increased by 47.19% year-over-year to 1.44 million yuan due to higher prepayments for integrated projects[13] - Research and development expenses for the current period are 56,965,073.45 RMB, down from 62,542,685.25 RMB in the previous period[38] - Financial expenses show a net income of 8,050,714.13 RMB, compared to a net income of 1,429,864.73 RMB in the previous period[38] - Other comprehensive income for the current period is 487,363.74 RMB, an improvement from -2,278,689.58 RMB in the previous period[40] - Total comprehensive income for the current period is 32,603,402.00 RMB, compared to 35,774,049.76 RMB in the previous period[40] - Basic earnings per share for the current period is 0.05 RMB, down from 0.06 RMB in the previous period[40] Business Segments and Margins - System integration sales and service revenue decreased by 50% year-over-year, contributing to the overall revenue decline[10] - Gross margin for software development and services increased by 1.5 percentage points year-over-year[10] Audit and Reporting - The company's first-quarter report was unaudited[43]

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霞作为北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海宇琴鸿泰创业投资 集团有限公司提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-044 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于2024年4月25日在公司6层会议室以现场方式召开，会议通知于2024 年4月21日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由 监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 公司监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》的内容进行了认真、严 格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...