董事会审计与风险控制委员会对立信会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计与 风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 北京宇信科技集团股份有限公司 1 部控制审计机构，聘请费用合计 153.7 万元。公司董事会审计与风险控制委员对立信会计师事 务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核 查。经核查，全体委员一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意 公司聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务 ...

授信有效期1年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式 等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。在授信期限内，授信额度 可循环使用。董事会授权公司董事长洪卫东先生签署上述额度内的授信相关合同。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-022 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如 下： 为满足业务发展需要，2025年度公司预计向平安银行股份有限公司北京分行、 兴业银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行长安支行、招 商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展 银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股 份有限公司北京分行申请综合授 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-026 北京宇信科技集团股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四会议，分别审议通过了公司拟 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案，现将相关情况公 告如下： 特此公告。 为满足公司海外业务发展需要，推进公司海外战略布局，打造国际化资本运 作平台，进一步提升品牌形象及知名度，提高综合竞争力，经过充分研究论证， 公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司 将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内 （即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当 的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 北京宇信科技集团股份有限 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10092号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称"宇信科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宇信科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 五、报告使用限制 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-024 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）本次 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 4.27 亿元，使用 期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京宇 信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2809 号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10 元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣 除相关发行费用 18,184,064.35 元（不含税），实际募集资金净额为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具《北京宇信 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-025 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续 定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1, ...

2024 年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-023 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、短期低风险产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过5.00亿元（含本数）的自有资金； 3、风险提示：尽管公司拟选择的投资产品经过严格的评估，金融市场受宏 观经济的影响较大；同时公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响以及相关工作人员的操作和监控等 风险，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正 常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过5.00亿元（含本数）的闲置 自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月） ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-019 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》，结 合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会 第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、内部董事 公司内部董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，不再另行领 取董事津贴。内部董事 2025 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公 司业绩情况，进行相应薪金绩效发放。该薪酬方案经由董事会审议通过后，提交 股东大会审议。 2025 年度高级管理人员的薪酬均以上一年度薪酬为参考，并根据公司业绩 情况，并 ...