北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生金 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-020 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | 关联 | 2025 年度合同 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 关联交易 | 交易 | 签订金额或预 | 日已发生 | 日常关联 | | 号 | | 内容 | 定价 | | 日常关联 | | | | | | 原则 | 计金额 | 交易金额 | 交易金额 | | 1 | 晋商消金 | 向关联方提供技术服务 | 市场 | 1,500.00 | - | 613.71 | | | | | 定价 | | | | | 2 | 湖北消金 | 向关联方提供技术服务 | 市场 | 3,500.00 | - | 1,943.65 | | | | | 定价 | | | | | 3 | 宇信鸿泰信息 | 向关联方采购租赁服务 | 市场 | 1.44 | - | 5.23 | | | | | 定价 | | | | | | | 向关联方采购 ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10092号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称"宇信科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宇信科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、工作概述 五、报告使用限制 二、注册 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （3）纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、资金活动、财务报告、研 究与开发、采购业务、销售业务、成本费用管理、合同管理、资产管理、业务外 包、对外担保、对外投资、募集资金管理等。 （4）重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、采购业务风险、项 目管理风险、销售与收款管理风险、会计信息风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，对宇信科技 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解宇信科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供宇信科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 信会师报字[2025]第 ZB10093 号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"宇信科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10090 号的 无保留意见审计报告。 宇信科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-029 北京宇信科技集团股份有限公司 关于就发行H股股票并上市修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行后适用的<公司 章程（草案）>及其议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司挂牌 上市，根据相关规定，公司拟对《北京宇信科技集团股份有限公司章程》及其附 件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《北京宇信科技集团股份有 限公司章程（草案）》及其附件《北京宇信科技集团股份有限公司股东会议事规 则（草案）》《北京宇信科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《北 京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后， 自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日 起生效。在此之前 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.5500 yuan for 2024, an increase of 17.02% compared to 0.4700 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 3.8 billion yuan, reflecting a growth of 16.56% from 3.26 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased to 39.58 billion yuan in 2024, down 23.94% from 52.04 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity increased to 9.15% in 2024, up from 8.19% in 2023, marking an increase of 11.72% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 30,659.56 million shares, accounting for 43.61% of the circulating shares, with a decrease of 523.05 million shares compared to the previous period [1] - Zhuhai Yuqin Hongtai Venture Capital Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 18,425.69 million shares, unchanged from the previous report [2] - New entrants in the top ten shareholders include China Merchants Bank Co., Ltd. - Southern CSI 1000 ETF with 465.05 million shares and China Construction Bank Co., Ltd. - Huabao CSI Financial Technology Theme ETF with 464.48 million shares [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 shares for every 2.6 yuan (including tax) [3]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-027 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 21 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-017 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合 通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 1、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的2024年年度报告全文及摘要进行了认真、严格的 审核，并发表 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-016 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年3月27日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年3 月17日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容 涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作情况进 行 了 总 结 。 《 2024 年 度 董 事 ...