证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-028 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币1,411,205,401.82元。 1 司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分 红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。公司全体董事同意将本议 案提交股东大会审议。 三、监事会意见 基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力， 并充分考虑广大投资者的利益和合理诉 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据现 行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-038 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由北京宇信易诚科技有限公司的全体股东作为发起人，在北京宇信易 诚科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在北京市大兴区市场 监督管理局注册登记的外商投资股份有限公司。统一社会信用代码为 911101087921006070。 第三条 公司于 2018 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司中文名称：北京宇信科技集团股份有限公司。 公司英文名称：Yusys T ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事长职权 5 | | 第四章 | 独立董事 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规和《北京宇 信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈静） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈静，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大 学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987 年5月至1989年6月任中外运—敦豪 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京宇信科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-143 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10130 号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称宇信科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李军） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李军，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，美国新泽西州 理工学院（NJIT）博士学历。1986年9月至1992年1月，任清华大学教师；1997 年5月至1999年4月先后任EX ...

北京宇信科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10134号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称"宇信科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宇信科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人李锋，中国国籍，无其他国家永久居留权，1961年3月出生，本科学历。 1979年9月至1983年8月，在解放军工程兵工程学院学习；1983年8月至1990年6 月，在解放军北京军区后勤部工作；1990年6月至1997年11月，在解放军总后勤 部工作；1997年11月至2015年6月在招商银行北京分行任办公室主任、行长 ...