本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于2024年8月26日在公司国贸会议室2以现场会议结合通讯会议的方式 召开，会议通知已于2024年8月15日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-072 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 李华女士 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，北京宇信科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》等文件中关于公司分红政策的相关规定，结合 公实际情况，制定《北京宇信科技集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策， 公司股利分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、 未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分 配政策的连续性和稳定性。 第三条 股东回报规划相关决策机制 未 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-078 北京宇信科技集团股份有限公司 关于募投项目建设期延期的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议 分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设 期延期一年，即由 2024 年 12 月调整至 2025 年 12 月。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无 须提交公司股东大会审议。 现将本次延期事项的具体情况公告如下： 一、募集资金使用情况概述 （一）募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）批复，公司以向特定对 象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股， ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 王霞女士 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,489,850,640.69, a decrease of 23.09% compared to ¥1,937,089,250.70 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥162,988,655.41, down 1.03% from ¥164,687,743.17 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥144,340,787.11, a decline of 9.83% compared to ¥160,069,234.59 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.23, a decrease of 4.17% from ¥0.24 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.23, reflecting a 4.17% decline compared to the previous year[11]. - The weighted average return on equity was 3.96%, down from 4.21% in the same period last year[11]. - The company reported a total income of 1.489 billion yuan for the first half of 2024, reflecting a focus on operational quality and sustainable development capabilities[16]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥634,191,345.45, a 16.48% improvement compared to the previous year[42]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 160,942,678.70, down from CNY 171,237,703.05 in the same period of 2023[121]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -¥337,497,446.97, a 27.72% increase from -¥466,939,503.24 in the same period last year[11]. - Cash inflow from operating activities was CNY 1,507,343,921.84 in the first half of 2024, down from CNY 1,649,452,978.74 in the first half of 2023, reflecting a decline of approximately 8.6%[124]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 331,633,037.87 in the first half of 2024, compared to CNY 8,401,378.85 in the first half of 2023, showing a substantial increase[125]. - The company received government subsidies amounting to 21,987,950.34 yuan, contributing positively to the overall financial performance[14]. - The company invested CNY 182 million in R&D, accounting for 12.18% of its revenue, focusing on AI large model applications and financial innovation solutions[30]. Revenue Breakdown - System integration business revenue decreased by 42.07% to 221 million yuan, while gross margin increased to 10.62%[18]. - Software development and service revenue reached 1.214 billion yuan, a year-on-year decline of 18.09%, but gross margin recovered to 35.38%[18]. - The company's revenue for the first half of 2024 was 0.52 billion yuan, a year-on-year decrease of 26.52%, while the gross profit margin increased to 92.33%[19]. - New software orders signed in the first half of 2024 amounted to 2.32 billion yuan, with a year-on-year growth of 12% in business implementation orders[20]. - Software revenue from state-owned banks, joint-stock banks, and policy banks accounted for 51.31% of total software revenue, with a gross margin recovery of 4.18%[20]. Strategic Focus and Market Position - The company is positioned as a leading provider of financial technology solutions, focusing on software development, system integration, and innovative operational services[16]. - The company aims to enhance its competitive edge and market entry capabilities amid industry transformation trends[17]. - The financial technology industry is entering a phase of overall transformation and differentiation, driven by new demands for integrated solutions[17]. - The company has adjusted its project selection to focus on profitability and long-term advantages, ensuring quality in its offerings[18]. - The company aims to enhance its competitive edge and expand market share by focusing on talent, product, and ecosystem development amid industry transformation[19]. Shareholder and Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company completed a share repurchase plan, buying back 12,242,818 shares, representing 1.74% of the total share capital, for a total amount of approximately RMB 149.99 million[34]. - The company completed the cancellation of the last batch of restricted shares from the 2020 incentive plan on March 15, 2024[93]. - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[75]. - The company approved the 2023 Restricted Stock Incentive Plan, granting 7,413,212 shares at a price of 10.31 CNY per share[77]. Research and Development - The company has accumulated 431 adaptation certificates for its financial innovation solutions, demonstrating its leading position in the financial technology sector[29]. - The company has increased its software copyrights to 731 and patents to 48, reflecting its commitment to innovation and intellectual property development[30]. - The company is actively exploring the application of AI in credit business scenarios, particularly in pre-loan investigations and non-performing asset management[20]. - The company has established a professional team for HarmonyOS development, supporting its future product development and adaptation efforts[32]. - The company launched the HarmonyOS NEXT version mobile financial development platform, enhancing support for HarmonyOS app development and receiving positive feedback from financial institutions[33]. Risk Management and Challenges - The company faces market competition risks due to increasing competition and the need to enhance technical capabilities to maintain market position[63]. - The company is at risk of talent loss due to high turnover in the software service industry and increasing competition for skilled personnel[67]. - The macroeconomic environment has delayed the launch of new projects in the innovative operational business, impacting retail business scale for existing clients[18]. - The company has not achieved the expected benefits from the investment projects due to changes in technology, industry, and market conditions[58]. - The company has begun expanding into overseas markets since late 2019, facing risks related to regulatory and cultural differences[69]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has maintained a strong commitment to corporate governance, with no overdue commitments or integrity issues reported[86]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including educational support projects in impoverished areas, benefiting over a thousand students[85]. - The company continues to explore new public welfare projects and expand its social responsibility efforts[85]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[84]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with minor litigation amounts totaling 1.6349 million yuan[87].

特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-080 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生、 宋开宇先生为公司第四届董事会董事候选人；提名李军先生、李锋先生、王霞女士、 李华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-072 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、 《证券时报》上刊登的 ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名金笑玲 女士、姜雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股 东大会选举通过之日起后三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 就任之前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霞作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...