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宇信科技:2023年度财务决算报告
2024-03-29 12:19
北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 3 月 1 北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年12月31日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普 通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度决算情况汇报如下: 一、 2023 年度公司主要财务指标 单位:元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 5,203,702,275.14 | 4,284,805,653.01 | 21.45% | | 利润总额 | 327,534,382.31 | 266,376,411.08 | 22.96% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 325,720,181.22 | 252,976,301.87 | 28.76% | | 扣除非经常性损益后的归属于 母公司所有者的净利润 | 316,087,715.44 | 244,376,468.32 | 29.34% | | 经营活动产生的现金流量净额 | ...
宇信科技:独立董事工作制度(2024年3月)
2024-03-29 12:19
北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 4 | | | 第五章 | 独立董事的职责 6 | | | 第六章 | 独立董事专门会议 10 | | | 第七章 | 独立董事的独立意见 | 11 | | 第八章 | 履职保障 12 | | | 第九章 | 附 则 13 | | 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构,促进北京宇信科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作,维护公司整体利益,有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害,根据现行有效的《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《独董办法》")、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规 则》")、《深圳证券交 ...
宇信科技:董事会战略委员会议事规则(2024年3月)
2024-03-29 12:19
北京宇信科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为适应北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,提高业务发展水平与能力, 规范投资决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的效益和决策的质量,完善 公司治理结构,根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京宇信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构,主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及其他两名董事组成,其中独立董事不少于一 人。 第四条 除董事长外,战略委员会其他两名委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名,并由董 ...
宇信科技:2023年度独立董事述职报告(张秋生)
2024-03-29 12:19
2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张秋生) 尊敬的各位股东及股东代表: 作为北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定,在2023年度任职期间,诚实、勤勉、独立的履行职责,主 动了解公司的生产经营运作情况,积极参加公司各项治理会议,认真审议董事会 及专门委员会各项议案,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下: 本人张秋生,中国国籍,1968年8月出生,无其他国家永久居留权,博士研 究生学历。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博 士生。1995年获得中国注册会计师资格,1996年作为高级访问学者在美国 University of Co ...
宇信科技:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-03-29 12:19
证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2024-031 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"宇信科技"或"公司")根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定,对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下: 一、 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据公司业务发展需要,公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有 限公司(以下简称"晋商消金")、湖北消费金融股份有限公司(以下简称 "湖北消金")、北京宇信鸿泰信息技术有限公司(以下简称"宇信鸿泰信 息")、北京宇信智云数据科技有限公司(以下简称"智云数据")、珠海宇 诚信科技有限公司(以下简称"珠海宇诚信")、珠海宇诚信物业管理有限公 司(以下简称"珠海宇诚信物业")、大连同方软银科技股份有限公司(以下 简称"大连同方软银")、苏州鼎信 ...
宇信科技:华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-03-29 12:19
华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"宇信科技"或"公司")向特 定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求,对宇信科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查,具体核查情况 如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 (1)纳入评价范围的主要单位包括:北京宇信科技集团股份有限公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 95.22%,营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 94.00%。 (2)纳入评价范围的主要业务包括系统集成、软件开发、项目管理、技术 服务。 (3)纳入评价范围的主要事项包括:内部环境、资金活动、财务报告、研 究与开发、采购业务、销售业务、成本费用管理、合同管理、资产管理、业务外 包、对 ...
宇信科技:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-03-29 12:19
证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2024-035 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宇信科技")本次 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 6.40 亿元,使用 期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意北京宇 信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]2809 号)批复,公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股,发行价格为每股 22.10 元,募集资金总额 1,114,999,984.80 元,扣 除 相 关 发 行 费 用 18,184,064.35 元 ( 不 含 税 ) , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计师事务所( ...
宇信科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-03-29 12:19
北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定,独立董 事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基 于此,北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...
宇信科技:华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
2024-03-29 12:19
华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"宇信科技"或"公司")向特 定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定,对 宇信科技使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、委托理财情况概述 (一)投资目的 为提高公司整体资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响正常经营及确 保资金安全的情况下,公司结合实际经营情况,计划使用闲置自有资金进行委托 理财,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。 (二)资金来源 公司及子公司拟进行上述投资的资金均来源于自有资金。 (三)额度及期限 公司及子公司拟使用额度不超过 3.00 亿元(含本数)的闲置自有资金进行 委托理财,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 和期限内资金可循环滚动使用。 (四)投资产品品种 关于北京宇信科技集团股份有限公司 使 ...
宇信科技:2023年度监事会工作报告
2024-03-29 12:19
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会在 2023 年度内 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度,切实维护公司利益和股东权益为原则,依法独立行使监事会的监督职权和职 责,积极有效地开展工作,列席了公司股东大会,对公司治理的规范性和有效性、 公司重大决策和重要经营活动的审议和执行情况以及公司董事及高级管理人员 的勤勉尽职等方面进行了有效的监督,在促进公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了积极作用。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下: 一、监事会的主要工作情况 2023 年度,监事会共召开 8 次监事会会议、审议了 34 项议案,会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,具体审议内容 如下: 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: | 序号 | 届次 | 召开日期 年/月/日 | 审议通过的议案 1.关于公司 2022 年 ...