证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-009 北京宇信科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）14:00。 2025年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 2601 室 VIP 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长洪卫东先生。 6、本次股东大会的 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发 表法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The report documents various investor relations activities, including specific object research and analyst meetings, with participation from multiple financial institutions [2]. - Notable participating institutions include Invesco Great Wall, Dongwu Securities, and Sequoia Capital, among others [2]. Group 2: AI Technology Trends in Financial Institutions - There is a growing demand from clients for AI integration, with DeepSeek's efficient reasoning and low hardware requirements providing more autonomy for large banks and non-bank financial institutions [3]. - The application of AI in real business scenarios such as credit, risk management, and marketing is being explored [3]. Group 3: Company’s AI Solutions and Advantages - Yuxin Technology has been actively developing AI products and services, integrating DeepSeek into its product system, particularly in credit, data, and marketing channels [4]. - The company has upgraded its intelligent credit assistant, enhancing the efficiency of report generation and risk management for financial institutions [4]. - With 25 years of experience in financial technology, Yuxin Technology has a comprehensive product line and a deep understanding of IT architecture, enabling effective implementation of AI solutions [4]. Group 4: AI Investment in Small and Medium Banks - DeepSeek lowers the computational barriers for AI applications, creating opportunities for small financial institutions to adopt AI [5]. - The approach of using small-scale bases combined with vertical applications can enhance operational efficiency and expand business capabilities for these institutions [5].

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-008 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 部分公司股份办理了质押及解除质押，具体情况如下： 一、股东股份本次质押及解除质押的基本情况 | | 是否为 | | 本次质 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 股东及 | 质押股数 | 押股份 占其所 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开始 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | | | | 日期 | | | 用途 | | | 一致行 | | 持股份 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | 比例 | | | | | 中泰证券 | | ...

宇信科技 摘要 Q&A 国内 AI 应用在哪些行业爆发？金融行业的现状如何？ 目前，国内 AI 应用在金融行业爆发最为迅速。金融机构的 IT 投入占收入比约 为 6%至 8%，其中银行、保险、券商和基金的投入更高。中国的信息化进程自 2000 年开始，金融行业的数据沉淀已达 30 年，与美国医疗数据沉淀时间相当。 相比之下，制造业等其他行业的数据采集和 IT 投入较低，因此数据积累不如金 融行业深厚广泛。目前，无论是银行还是券商，都有大量订单涌入。例如，我 们与招商银行总行七大部门在春节后陆续签订了许多合同。 • 金融行业 30 年数据沉淀为 AI 应用奠定基础，银行和券商订单激增，招商 银行总行七大部门春节后陆续签订合同，表明金融机构对 AI 需求强烈。 • 2025 年，大型银行将 AI 纳入业务部门 KPI，分行自主性增强，中小银行加 速 AI 项目立项，非银金融机构关注信贷风险管理和跨境电商营销等实际业 务场景。 • 大模型在系统升级中展现优势，客户倾向于先用大模型落地场景，效果理 想后再升级传统架构，同时，湖仓一体化建设中对大模型的需求也在增加。 • 基于大模型的绩效业务场景已在多家金融机构落地，包 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司及全资子公司 购买办公楼暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对宇信科技及全资子公司本次购买办公楼暨关联 交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 本次交易的议案经公司第四届独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计 与风险控制委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议审议通过，关联董事洪卫东先生、吴红女士回避了对本议案的表决。 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，同时关联股东须在股东大会上回 1 避对本议案的表决。 二、关联方介绍 （一）基本信息 公司名称：珠海宇诚信科技有限公司 统一社会信用代码：914404003039724728 法定代表人：洪卫东 为积极响应国家"粤港澳大湾区市场一体化建设，携手开创合作区建设 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京宇信科技集团股份有限公司 及其全资子公司珠海宇信易诚科技有限公司 拟购买珠海宇诚信科技有限公司所持有的 宇信大厦 A 座 13-20 层房地产市场价值项目 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年01月23日 ICP备案号京ICP备2020034749号 资产评估报告 中天华资评报字[2025]第10061号 (共1册,第1册) 北京中天 费是公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202500101 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2023]第P1206号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2025]第10061号 | | 报告名称: | 北京宇信科技集团股份有限公司及其全资子公司珠海宇信易诚科 技有限公司拟购买珠海宇诚信科技有限公司所持有的宇信大厦A座 | | | 13-20 ...

第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 北京宇信科技集团股份有限公司 市值管理制度 二零二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目的与基本原则 2 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 3 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 5 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京宇信科技集团股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-006 北京宇信科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 过有关部门批准。 本次交易的议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次专门会议、第 四届董事会审计与风险控制委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四 届监事会第三次会议审议通过，关联董事洪卫东先生、吴红女士回避了对本议案 的表决。 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，同时关联股东须在股东大会上回 避对本议案的表决。 二、关联方介绍 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为积极响应国家"粤港澳大湾区市场一体化建设，携手开创合作区建设新局 面"政策，践行公司"一体两翼"，国内市场和海外市场齐头并进的发展战略， 进一步发挥双总部协同办公、集中研发交付的集团化优势，提升公司整体经营和 管理效率，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"） 及全资子公司珠海宇信易诚科技有 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-007 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 24 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...