北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十 九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配的议案》 经核查，我们认为： 1、公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配事项根据此前公司披露并实 施的《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北 京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》相关规定进行， 本次预留份额分配事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划剩余预留份额分配的情形，相关 程序合法、合规。 2、公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配确认的持有人符合相关法律、 法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-085 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2023年9月28日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2023年9月28日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司2023年员工持股计划剩余预留份额分配的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司2023年员工持股计划剩余预留份额分配的公告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2023年9月28日 1 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-083 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下： 一、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | 为限 | 补充质 | 日期 | | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | 动人 | | 股份比例 | | | | | | | 宇琴 鸿泰 | 是 | 5,000,000 | 2.71% | 否 | 否 | 2021-11-17 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-082 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心东 A2 号 楼 6 层上线厅。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：本次董事会由董事长洪卫东先生主持。 其中，中 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年8月29日召开的公司第三届董事会第 十 七 次 会 议 决 议 召 集 。 公 司 董 事 会 已 于 2023 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075）（以下简称"会议通知"），向公司全体股东发出 会议通知。 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京宇信科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宇信科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：010-56839571 | | 保荐代表人姓名：蔡敏 | 联系电话：010-56839571 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 8.购买、出售资产 9.其他业务类别重要事项（包 | 无 | 不适用 | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-081 北京宇信科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 第一大 | | 本次质押 股份占其 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及 | 质押股数 | 所持股份 | 为限 | 补充质 | 日期 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | | 一致行 | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | 宇琴 鸿泰 | 是 | 4,440,000 | 2.41% | 否 | 否 | 2023-09-13 | 2026 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）批复，公司以向特定对 象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10 元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣除相关发行费用 18,184,064.35 元（不 含税），实际募集资金净额为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具《北京宇信科技集团股份有限 公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10014 号）审验，上述募集资金已经全 部存放于募集资金专户。 华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及 募投项目建设期延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...

关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-078 北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月 10日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或"提议人"）提交的《关于提议增加2023年第二次临时股东大会临时提案 的函》，控股股东宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于调整募投项目内部投资结构、 增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》提交至公司2023年第二 次临时股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之 三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股 东大会补充通知，公告临时提案的内容。截止本公告日，控股股东宇琴鸿泰持有 公司 184,256,896股，占公司总股本的 25.93%，为公司第一大股东，符合向股东 大会提交 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-080 北京宇信科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 会议通知已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 详见公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。 2023 年 9 月 10 日公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 （以下简称"宇琴鸿泰"）提交的《关于提议增加 2023 年第二次临时股东大会 临时提案的函》，提议将《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施 主体以及募投项目建设期延期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。以上议案已经公司 2023 年 9 月 12 日召开的第三届 ...