第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 北京宇信科技集团股份有限公司 市值管理制度 二零二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目的与基本原则 2 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 3 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 5 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京宇信科技集团股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-006 北京宇信科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 过有关部门批准。 本次交易的议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次专门会议、第 四届董事会审计与风险控制委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四 届监事会第三次会议审议通过，关联董事洪卫东先生、吴红女士回避了对本议案 的表决。 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，同时关联股东须在股东大会上回 避对本议案的表决。 二、关联方介绍 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为积极响应国家"粤港澳大湾区市场一体化建设，携手开创合作区建设新局 面"政策，践行公司"一体两翼"，国内市场和海外市场齐头并进的发展战略， 进一步发挥双总部协同办公、集中研发交付的集团化优势，提升公司整体经营和 管理效率，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"） 及全资子公司珠海宇信易诚科技有 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-007 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 24 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 2 月 7 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合 通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》 监事会审议认为：公司本次关联交易系日常经营需要，符合公司长期发展战 略规划。本次关联交易方案可行，交易价格定价遵循公允、合理原则，未发现存 在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了 回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-005 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 北京宇信科技集 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2025年2月7日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2 月5日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由 洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-004 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。 3、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 1、审议并通过了《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》 董事会认为：公司及全资子公司本次购买办公楼的目的主要是为积极响应国 家"粤港澳大湾区市场一体化建设，携手开创合作区建设新局面"政策，践行公 司"一体两翼"，国内市场和海外市场齐头并进的发展战略，进一步发 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 2 月 7 日在公司国贸大厦A座 26 层VIP会议室 以现场会议结合通讯会议的方式召开；会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮 件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决 议： 一、审议通过《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司董事会在审议本 次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给独立董事 专门委员会进行事前审核的程序。 （以下无正文） [本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页] 出席会议董事签名： 陈 静：_____________ 李 军：___________ 李 锋：_____________ 王 霞：___________ 北京宇信科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-003 北京宇信科技集团股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 特定股东茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited） 保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性 公告》（公告编号：2024-096），特定股东茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited）（以下简称"茗峰开发"）因自身资金需求，计划以大宗交 易和集中竞价方式减持公司股份 14,081,141 股（占公司当前总股本的 2.00%）； 减持计划自公告之日起三个交易日后的 90 天内（2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 26 日）进行。 近日，公司收到茗峰开发出具的《关于股份减持计划期 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of RMB 28.50, indicating a potential upside from the current price of RMB 18.92 [4][5]. Core Insights - The company anticipates stable IT investment from banks in 2025 compared to 2024, with a focus on "AI+" applications and potential growth opportunities in mergers, AI, and overseas expansion [1][2]. - The company aims to enhance efficiency and restore gross margins while continuing to focus on large banks with assets over RMB 1 trillion [1]. - The long-term goal is for overseas revenue to account for 20-30% of total revenue, with plans to deepen relationships with overseas clients and consider acquisitions [3]. Summary by Sections Financial Performance - Revenue is projected to grow from RMB 5.204 billion in 2023 to RMB 6.470 billion in 2025, with net profit expected to increase from RMB 326 million in 2023 to RMB 512 million in 2025 [7]. - The company’s earnings per share (EPS) is forecasted to rise from RMB 0.46 in 2023 to RMB 0.73 in 2025 [7]. Market Position - The company is a leading player in the Chinese banking IT solutions market, providing a range of services including IT consulting, software products, and system integration [10]. - The top five business segments account for nearly 75% of the company's banking IT solutions, focusing on credit operations, data intelligence, online banking, regulatory compliance, and digital credit [10]. Valuation Metrics - The report uses a price-to-earnings (PE) ratio for valuation, with a target price of RMB 28.50 based on the current market conditions [4][5]. - The company’s market capitalization is approximately RMB 13.4 billion (USD 1.83 billion) [5].

关于北京宇信科技集团股份有限公司 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 12 月 30 日对宇信科技 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： 2 现场检查报告 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占 | √ | | --- | --- | | 用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情 √ | | | 形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批 ...

培训情况报告 二、本次培训人员情况 1 培训情况报告 运作等方面所应承担的责任和义务。 2024 年 12 月 30 日，培训小组通过采取授课讲解的方式对公司董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了培训，并对未参与培训会议的相关人员派发了培训资料。本次培训结合相 关案例对如下内容进行了重点讲解：1、2024 年最新的减持规则解读，包括《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》；2、董监高持股规范、上市公司信息披露和相 关案例等内容进行专项讲解；3、并购重组监管政策介绍。本次培训促使上述对 象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理和规范 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"、"公司"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...