北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2023年9月12日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年9月10日以 电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议 由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主 体以及募投项目建设期延期的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-076 2023年9月12日 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关 于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十八 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋：___________ 一、《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投 项目建设期延期的议案》 经审核，我们认为：公司本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实 施主体以及募投项目建设期延期的事项，是公司依据经营情况、发展战略以及市 场环境变化等情况审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法 规以及规范性文件的规定，不存在损害公 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-077 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2023年9月12日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2023年9月11日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主 体以及募投项目建设期延期的议案》 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2023年9月12日 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关 于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期 的公告》。 三、备查文 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-079 北京宇信科技集团股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以 及募投项目建设期延期的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议分别 审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投 项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并 报表范围内的 11 家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期 一年，即由 2023 年 12 月调整至 2024 年 12 月。 本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设 期延期事项不构成关联交易，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将本次调整事项的具体情况公告如下： 1 公司拟调整募投项目内部投资结构，以提高募集资金整体使用效率； 公司拟增加公司合并报表范围内的 ...

投资者关系活动记录表 证券代码:300674 证券简称:宇信科技 北京宇信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------|-----------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 | | | | | | 业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | □现场参观 □其他 机构名称 参会者姓名 机构名称 参会者姓名 中金公司 王倩蕾 中邮人寿保险 朱战宇 浙商证券 陶韫琦、张致远 德邦证券 王晨 中航证券 卢正羽 大和资本 Liam Jiang 中泰证券 蒋丹 华泰证券 郭雅丽、袁泽世 西南证券 罗紫莹 上海谦心投资 柴志华 弘毅远方基金 包戈然 摩根士丹利 唐粤 嘉合基金 丁俊枫 天风证券 李璞玉 开源证券 闫宁 信达证券 姜惦非 张轩铭、薛怀宁、 许旖珊 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------- ...

Related Party Transactions - The company did not engage in any related party transactions during the reporting period[1]. - The company did not have any asset or equity acquisition or sale related party transactions during the reporting period[2]. Share Repurchase and Cancellation - The company plans to repurchase and cancel a total of 6,620,784 shares of restricted stock due to unfulfilled performance targets and resignations of incentive targets[32]. - The company repurchased a total of 10,683,212 shares, accounting for 1.5024% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥157,402,165.81[39]. - The maximum transaction price for the repurchased shares was ¥15.83 per share, while the minimum was ¥13.33 per share[39]. - The company is in the process of canceling 6,620,784 shares of restricted stock that were granted but not yet released from restrictions[34]. - The company repurchased and canceled 12,480 restricted shares held by the deputy general manager Zheng Chun during the reporting period[56]. Employee Stock Ownership Plan - The company approved the 2023 employee stock ownership plan, which aims to enhance the governance structure and motivate employees[35]. - The first unlock period for the employee stock ownership plan is set for 12 months, with 50% of the shares unlocking at that time[36]. - The company held its first meeting for the 2023 employee stock ownership plan, establishing a management committee to oversee the plan[36]. - The employee stock ownership plan had no impact on net assets during the reporting period, but reduced net profit by 15,245,680.69 CNY[122]. Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,937,089,250.70, an increase of approximately 20.92% compared to CNY 1,601,745,586.06 in the same period of 2022[76]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 165,918,494.53, representing a 55.0% increase from CNY 106,964,039.35 in the first half of 2022[92]. - The company's total liabilities amounted to CNY 1,518,178,615.86, down from CNY 1,969,025,071.19 at the beginning of the year[89]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2023 was approximately $164.69 million, compared to $121.31 million in the same period of 2022, representing an increase of 35.7%[94]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were $0.2375, compared to $0.1760 in the first half of 2022, marking a rise of 34.8%[94]. Assets and Liabilities - Current assets as of June 30, 2023, totaled CNY 4,448,135,094.26, a decrease of about 10.24% from CNY 4,956,959,503.62 at the beginning of the year[69]. - Non-current assets increased to CNY 1,016,454,720.13 as of June 30, 2023, up from CNY 862,584,181.58 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 17.83%[71]. - The total assets amounted to CNY 5,464,589,814.39, down from CNY 5,819,543,685.20, indicating a decrease of about 6.06%[71]. - The total liabilities decreased to CNY 1,987,664,909.78 from CNY 2,123,794,303.12, reflecting a reduction of about 6.41%[76]. - The company's equity increased to CNY 3,971,464,363.25 from CNY 3,681,030,252.58, marking an increase of approximately 7.88%[76]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 197,663,728.71, a decrease of 5.5% compared to CNY 209,189,516.92 in the same period of 2022[92]. - In the first half of 2023, the company's R&D investment was 198 million yuan, accounting for 10.20% of its operating revenue, focusing on strategic areas such as financial innovation and artificial intelligence[191]. Market and Business Strategy - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the financial report[80]. - The company continues to lead in providing financial technology solutions, focusing on software development, system integration, and innovative operational services[160]. - The digital transformation of financial institutions is accelerating, driven by national policies and the growing importance of technologies like AI and big data[163]. - The company is positioned to benefit from the ongoing digital economy transformation, enhancing its service capabilities to financial institutions[163]. Corporate Governance and Compliance - The company did not have any major litigation or arbitration matters during the reporting period[129]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[111]. - There were no bankruptcy reorganization matters during the reporting period[112]. - The half-year financial report for 2023 has not been audited[112]. Social Responsibility - The company has committed to expanding its social responsibility initiatives, including educational support and donations to underprivileged students, with a total donation of $35,000 to various charitable causes[104]. - The company plans to continue exploring new public welfare projects and expand its charitable activities in the future[106].

北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划部分预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划部 分预留份额分配的议案》。根据公司 2022 年年度股东大会的授权及《北京宇信 科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北京宇信科技集团 股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次部分预留份额的分 配事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、202 ...

二、关联方介绍 （一）湖北消费金融股份有限公司 1、基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 向关联方存款暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对宇信科技向关联方存款暨关联交易事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易 的议案》，同意公司以自有资金向关联方湖北消费金融股份有限公司（以下简称 "湖北消金"）和晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）分别存款 不超过 1 亿元，存款期限不超过一年，存款利率为 3.55%-4.00%。湖北消金和晋 商消金分别拥有国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准 的消费 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-066 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2023年8月29日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2023年8月19日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规 和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十七 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存 款暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次向关联方存款暨关联交易议案之 前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。 本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情 况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意将本次关联交易议 案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___ ...