证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-021 深圳华大基因股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、相关审议程序与审核意见 （一）利润分配预案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告， 母公司 2023 年度实现净利润-55,148,398.37 元（以下元均指人民币元），加上母 公司年初未分配利润 1,108,805,490.44 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 413,914,325.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 639,742,767.07 元。截至 2023 年 12 月 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的《关于同意深圳 华大基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,814,325 股，发行价格为 人民币 145 元/股，募集资金总额为人民币 2,003,077,125.00 元。2021 年 1 月 27 日，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公 ...

深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第 1 页 共 8 页 深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德纪录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳华大基因股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有 关规定，深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）董事会对公司 2023年度证券投资与外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 深圳华大基因股份有限公司 2023 年度证券投资与外汇衍生品交易情况的 专项说明 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-020 （二）外汇衍生品交易审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十五次、第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，同意公司及合并 报表范围内的子公司 2023 年度在不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的额度内 继续开展外汇套期保值业务，上述额度自 2023 年 1 月 24 日起 12 个月内有效。该 交易事项经公司第三届董事会第十五次会 ...

关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董 事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）为满足子公司业务发展和经营需要，公司拟在 2024 年度为公司合并报表范 围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信（用信品种包括但不限于办理流动 资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇 远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产 品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带 责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超 过人民币 3.70 亿元（含等值外币，下同）。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期 内的担保。 （ ...

使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因使用部分募投项 目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、公司向特定对象发行股票募集资金情况概述 （二）募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用、保护广大投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板规范运作》 等相关规定，公司结合实际情况制定了《深圳华大基因股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》），公司对募集资金的使用严格遵照上述规定执 行并履行严格的审批程序，以保证专款专用。 依照《管理办法》规定并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公 司及实施募投 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-027 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定于2024年5月9日（星 期四）召开公司2023年年度股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象： （1）截至2024年4月30日（星期二）下午收市时，在中 ...

中信证券股份有限公司关于《深圳华大基因股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对《深圳华大基因股份有限 公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价报告概要 （一）工作情况 1、评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上市公司母公司本身及下属子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了上市公司母公司本身及下属 子公司的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发 展战略、人力资源、社 ...

为客观、公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产、商誉等各类资产进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 （一）计提信用减值及资产减值的资产范围和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值、资产减值和核销资产的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值、资产减值和核销资产的概述 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-025 深圳华大基因股份有限公司 关于 2023 年度 ...

2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《深圳华大基因股份有限公司独立董事制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》， 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 2023 年末在任独立 董事曹亚女士、杜兰女士、于李胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事曹亚女士、杜兰女士、于李胜先生的任职经历以及其签署的 相关自查文件等内容，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与 公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保持 高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程 ...