一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议 于2025年4月14日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-016 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于2025年4月24日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事汪建、李宁、朱师达、张国成、王玉珏以通讯方式参加 会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为：2024年年度报告真实、准确 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-021 深圳华大基因股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案预 案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序与审核意见 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 （一）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。经审核，独立董事发表如下审核意 见：公司 2024 ...

深圳华大基因股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 公司本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 的归属条件已经成就，监事会同意为本次符合归属条件的421名激励对象办理 249.55万股第二类限制性股票的相关归属事宜。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规和《深圳华大 基因股份有限公司章程》等相关规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 名单进行了审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期满足归属条件的421名激励对象为在公司（含子公司）任职的管理人员及核心 业务人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、单独或合计持有公司5%以上 股份的股东 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-026 深圳华大基因股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：421 人（首次授予与预留授予激励对 象存在部分重合），其中首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象为 417 人；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象为 18 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：249.55 万股（其中首次授予部分第二 个归属期归属数量为 179.55 万股，预留授予部分第一个归属期归属数量为 70 万 股），合计占公告日公司总股本的 0.60% 3、本次首次授予及预留授予部分第二类限制性股票授予价格：27.73 元/股（调 整后） 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完毕后，上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 深圳华 ...

（一）2022 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发 表了同意的独立意见。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-025 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳华大基 因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于核实<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并 出具了相关审核意见，同意公司实施本激励计划。 深圳华大基因股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-027 深圳华大基因股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于《深圳华大 基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称本激励计划、《激励 计划》）首次授予的 29 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据 本激励计划的规定和公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意将上述 激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 27.30 万股作废处理。现将具 体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 6、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第 2 二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期及预留授予部分第一 期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 | | 一个归属期激励对象符合归属条件的说明 9 | | | 一、董事会就本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予 | | | 部分第一个归属期归属条件是否成就的审议情况 | 9 | | 二、本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一 | | | 个归属期归属条件已成就的说明 | 9 | | 三、本激励计划相关变动情况 | 11 | | 四、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 | | | 个归属期可归属的具体情况 | ...

安永华明（2025）专字第70013646_H02号 深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司全体股东： 深圳华大基因股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳华大基因股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳华大基因股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于深圳华大基因股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013646_H03号 深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司董事会： 我们审计了深圳华大基因股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号 为安永华明（2025）审字第70013646_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求，深圳华大基因股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳华 大基因股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳华大基因 股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 ...

关于 深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之 授予价格调整、归属条件成就及部分限制 性股票作废事项的法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | 一、本次调整、归属和作废事项的批准和授权 | | ·········································6 | | 二、本次调整的具体情况 | | ·················· ...