中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的《关于同意深圳 华大基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,814,325 股，发行价格 为人民币 145 元/股，募集资金总额为人民币 2,003,077,125.00 元。2021 年 1 月 27 日，本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 2024年12月31日 目 录 | | | | 一、 | 关于深圳华大基因股份有限公司 | | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 | | | | 关于深圳华大基因股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70013646_H01号 深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司董事会： 关于深圳华大基因股份有限公司 2024年募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70013646_H01号 深圳华大基因股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王士杰 中国注册会计师：梁嫦娥 我们接受委托，对后附的深圳华大基因股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于深圳华大基因股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70013646_H04号 深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了深圳华大基因股份有限公司的财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70013646_H01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，深圳华大基因股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简 称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是深 圳华大基因股份有限公司管理层的责任。 （本页无正文） 基于我们为对深圳华大基因股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审 计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计深圳华大基因股份有限公司 2024年度财务报表时所审核的会计资料及 ...

深圳华大基因股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深圳华大基因股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | | 公司利润表 | | 20 | | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | | 财务报表附注 | 25 | - | 204 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70013646_H01号 深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限 ...

深圳华大基因股份有限公司章程 深圳华大基因股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | | 27 | | 董事 | 第一节 | | 27 | | 董事会 | 第二节 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 38 | | 监事 | 第一节 | | 38 | | 监事会 | 第二节 | ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（侯志波） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。本人 经公司2024年6月18日召开的2024年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本 人2024年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人侯志波，中国国籍，有香港居留权。博士，2013年入选"深圳市海外高层 次人才"（B类），长期从事生物医学和临床诊断等领域的基础和应用研究，致力于 推广幽门螺杆菌基因检测和纳米乳胶免疫比浊技术。现任深圳市鸿美诊断技术有限 公司董事长、总经理，深圳大学马歇尔生物医学工程实验室大鹏中心主任。曾 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于李胜） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于李胜，中国国籍，博士。现任中山大学商学院教授，君龙人寿保险有限 公司独立董事，第四届财政部企业会计准则咨询委员会委员。曾任厦门大学管理学 院副院长、会计学教授，佛山佛塑科技集团有限公司独立董事、远光软件股份有限 公司独立董事。2023年7月起担任公司独立董事。本人具体情况详见公司《2024年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员情况"部分。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜兰） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制 度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权 益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜兰，中国国籍，博士、正高级经济师。现任广东爱因智能科技有限公司 董事长、世界数字科学院（World Digital Technology Academy）国际首席人工智能 官。曾任科大讯飞股份有限公司副总裁、中国移动互联网公司综合部总经理。2021 年6月起担任公司独立董事。本人具体情况详见公司《2024年年度报告》中"董事、 监事和高级管理人员情况"部分。 作为公司的独立 ...

深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳华大基因股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹亚已离任） 本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板规范运作》）等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。本人 因第三届董事会任期届满已于2024年6月18日起卸任公司独立董事职务，现就本人 2024年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹亚，中国国籍，硕士，教授、博士生导师。1981年至今任职于中南大学 湘雅医学院。现任中南大学湘雅医学院肿瘤研究所教授、博士生导师，教育部癌变 与侵袭原理重点实验室学术委员会副主任，中南大学分子影像学中心学术委员会主 任，圣湘生物科技股份有限公司独立董事。2021年6月至2024年6月担任 ...

深圳华大基因股份有限公司董事会 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，并结合在任独立董事出具的《独立董事关于 2024 年 度独立性情况的自查报告》，就公司 2024 年末在任独立董事杜兰女士、于李胜先 生、侯志波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志波先生的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司 及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 深圳华大基因股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...