证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-069 英科医疗科技股份有限公司 具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》 （公告编号：2025-071）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真 或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先 生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考 核指标 ...

证券简称：英科医疗 证券代码：300677 英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）（调整后） 英科医疗科技股份有限公司 2025 年 5 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《英科医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为公司回购 的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计不超过 497.6 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,959.3385 万股（股本总额以 2022 年 6 月 6 日为基准，下同）的 0.9054%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached CNY 95.23 billion, a year-on-year increase of 282.63% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 14.65 billion, with a sales price increase of 37.65% compared to the previous year [2][3] - The company's capacity utilization rate was 100% during the reporting period, indicating strong operational efficiency [3] Group 2: Market Dynamics - The U.S. imposes tariffs of 80% on medical-grade nitrile gloves, 55% on industrial-grade nitrile gloves, and 30% on PVC gloves [3] - The U.S. market accounted for approximately 30%-35% of overseas revenue, with European markets growing at a similar pace [3] - The company has been diversifying its market strategy, reducing reliance on the U.S. market since the trade tensions began in 2018 [3] Group 3: Share Buyback and Dividends - As of April 30, 2025, the company repurchased 2,523,900 shares, representing 0.3906% of total equity, with a total expenditure of CNY 53,518,589.28 [4] - The proposed cash dividend for 2024 is approximately CNY 269.61 million, which is 18.40% of the net profit attributable to shareholders [5] - The company plans to maintain sufficient funds to mitigate geopolitical risks and support the establishment of overseas production bases [5]

高朋（上海）律师事务所 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 2025 年 5 月 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-067 英科医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：独立董事向静女士 6、本次股东大会的召集及 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-068 英科医疗科技股份有限公司 通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗 器械研发营销科技园 邮编：255414 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对于 2023 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次 会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下 简称"2023 年回购"）用途进行变更，由"用于实施员工持股计划及 /或股权激励"变更为"减少公司注册资本"，并将对 2023 年回购的 全部股份，共计 4,504,300 股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的 公告》（公告编号：2025-058）。 公司将向中国证券登 ...

Group 1: Share Buyback and Dividend Distribution - The company has repurchased a total of 21,030,307 shares as of April 30, 2025, with a total transaction amount of RMB 467,953,973.43 (excluding transaction fees) [2][4] - In 2024, the company distributed cash dividends amounting to RMB 32,068,908.15 (including tax) [4] - The proposed total cash dividend for 2024 is approximately RMB 63,916,500 (including tax), which represents 18.40% of the net profit attributable to shareholders [5] Group 2: Market Management and Strategy - The company is actively enhancing market competitiveness by expanding both domestic and international markets, optimizing business layout, and increasing market share [3] - The company has implemented a market diversification strategy, reducing the proportion of revenue from the U.S. market, which currently accounts for approximately 30%-35% of overseas revenue [3] - The current tariffs for medical-grade nitrile gloves exported to the U.S. are 80%, while industrial-grade nitrile gloves are subject to a 55% tariff, and PVC gloves face a 30% tariff [3] Group 3: Share Buyback Progress - As of April 30, 2025, the company has repurchased 2,523,900 shares, representing 0.3906% of the total share capital of 646,204,669 shares [5] - The highest and lowest transaction prices for the repurchased shares were RMB 23.89 and RMB 20.06 per share, respectively, with a total transaction amount of RMB 53,518,589.28 (excluding transaction fees) [5]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-066 英科医疗科技股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理陈琼女士，独立董事 吴晓辉先生、贾建军先生及向静女士，董事会秘书兼财务总监冯杰女 士。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明会开始前登录中国证券 报·中证网"路演中心"，进入公司业绩说明会页面进行提问。 敬请广大投资者提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 29 日在巨潮资 ...

Core Viewpoint - The event "New Quality Shandong Brands Build the Future" highlighted the importance of ESG (Environmental, Social, and Governance) strategies in enhancing brand value and sustainable development, with Yingke Medical being recognized as an exemplary case for its ESG efforts in Shandong [2][4]. Group 1: ESG Strategy - ESG strategies are integral to brand strategy and are crucial for measuring a company's sustainable development capabilities, gaining significant attention from businesses and investors [4]. - Yingke Medical aims to improve its MSCI ESG rating from BB to BBB and has set clear ESG goals aligned with its business model and core values, focusing on energy sustainability, employee satisfaction, and board diversity [4][6]. Group 2: Environmental Initiatives - In 2024, Yingke Medical plans to enhance its technology and production processes to improve product quality while adhering to sustainable development principles, aiming to reduce environmental impact and support national carbon neutrality goals [6]. - The company is implementing green transportation and energy-saving measures to create a sustainable operational environment [6]. Group 3: Social Contributions - Yingke Medical sponsored the "Yingke Cup" fencing competition, attracting over 300 young athletes, and initiated a charity event to provide winter clothing for 667 underprivileged families [6]. - The Yingke Charity Foundation conducted research and donation activities in Yunnan, providing wheelchairs and walking aids to improve mobility for disabled individuals in remote areas [6]. Group 4: Corporate Governance - Yingke Medical emphasizes employee development through a comprehensive talent management system, fostering a diverse and attractive workplace [7]. - The company organizes various employee engagement activities, enhancing job satisfaction and performance, which in turn boosts the company's competitiveness and social image [7]. - Yingke Medical received multiple awards in 2024 for its ESG initiatives, including the "Golden Antelope Award" for ESG innovation and the "Golden Dawn Award" for social responsibility [7].