英科医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《英科 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单 （预留授予日）进行审核，并发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》及《上市规则》 规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 二、本激励计划预留授予的激励对象为公司（含分、子公司，下同）董事及 高级管理人员。激励对象不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-137 英科医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留股份 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《英科医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票预留授予条件已经成就，根据英科医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2025年第四次临时股东大会的授权，公司于2025 年10月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予2025年限制性股票激励计划预留股份的议案》，确定2025 年10月15日为预留授予日，以11.25元/股的授予价格向2名激励对象授 予预留部分37.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 限制性股票预留授予日：2025 年 10 月 15 日 限制性股票预留授予数量：37.00 万股，约占目前公司股本总 额的 0.06% 限制性股票预留授予价格：11.25 元/股 股权激励方式：第一类限制性股票 一、 本 ...

证券简称：英科医疗 证券代码：300677 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 英科医疗、本公司、 | 指 | 英科医疗科技股份有限公司（含分、子公司） | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 英科医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于英科医疗科技股 | | 本报告 | 指 | 份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之 | | | | 独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 ...

英科医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 预留授予价格：由 11.30 元/股调整为 11.25 元/股 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限 制性股票激励计划相关事项的议案》，现将2025年限制性股票激励计 划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）有关调整内容公告 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-136 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）2025年6月17日，公司披露了《英科医疗关于2025年限制 性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2025-086）。 （五）2025年6月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第 四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激 励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。相关事项已经公司第 ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整及 预留部分授予相关事项的 法律意见书 2025 年 10 月 扬州 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com www.gaopenglaw.com 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整及 预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"英科医疗"或"公司"） 委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、深圳证券交易所（以下简称"深交 ...

英科医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、 限制性股票激励计划预留授予的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占本计划授予 | 占本计划 预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 (万股) | 限制性股票总 数的比例 | 日股本总 额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 陈琼 | 中国 | 董事、总经理 | 25.00 | 1.89% | 0.04% | | 2 | 于海生 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 0.91% | 0.02% | | 预留授予部分小计（2 | | | 人） | 37.00 | 2.79% | 0.06% | 2025 年 10 月 15 日 英科医疗科技股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-135 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告 编号：2025-136） 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议通过。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼、于海 生、朱丽丽回避表决。 2、审议通过《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划 预留股份的议案》 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件、传 真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅 先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。 ...

Market Overview - The medical device sector experienced a decline of 0.96% on October 14, with Hualan Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3865.23, down 0.62%, while the Shenzhen Component Index closed at 12895.11, down 2.54% [1] Top Performers - Yingke Medical (300677) saw a significant increase of 12.69%, closing at 43.52 with a trading volume of 463,500 shares and a turnover of 1.963 billion [1] - Zhend Medical (603301) rose by 9.02%, closing at 65.89 with a trading volume of 151,400 shares and a turnover of 980 million [1] - Other notable gainers include JinHao Medical (920925) up 5.80%, Jiuan Medical (002432) up 4.06%, and Canar Co. (301122) up 3.47% [1] Underperformers - Hualan Co. (301093) fell by 6.45%, closing at 37.26 with a trading volume of 40,800 shares and a turnover of 157 million [2] - Aohua Endoscopy (688212) decreased by 5.64%, closing at 48.20 with a trading volume of 32,100 shares and a turnover of 159 million [2] - Other significant declines include Maike Aodi (300341) down 4.00% and Huachuang Technology (688151) down 3.57% [2] Capital Flow - The medical device sector saw a net outflow of 173 million from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 69.34 million [2] - The sector's capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors are more active [2] Individual Stock Capital Flow - Sainuo Medical (688108) had a net inflow of 23.6 million from institutional investors, but a net outflow of 21.46 million from retail investors [3] - Yingke Medical (300677) experienced a net inflow of 96.89 million from institutional investors, with retail investors seeing a net outflow of 61.25 million [3] - Jiuan Medical (002432) had a net inflow of 39.29 million from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 16.09 million [3]

Core Viewpoint - The trading volume of Yingke Medical reached 1.654 billion yuan, marking a new high since October 9, 2024, with the stock price increasing by 13.90% and a turnover rate of 8.44% [2] Summary by Category - **Trading Performance** - The latest trading volume for Yingke Medical was 1.654 billion yuan, which is the highest since October 9, 2024 [2] - The stock price rose by 13.90% during this trading session [2] - The turnover rate for the stock was recorded at 8.44% [2] - The previous trading day's total volume was 832 million yuan [2]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-134 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 26 日分别召开的第四届董事会第二次（定期） 会议、第四届监事会第二次（定期）会议以及 2024 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总 额（以下简称"授信额度"）不超过 360 亿元人民币，对其担保总额 不超过 360 亿元人民币，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额 度及担保事项的公告》《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号： 2025-046、2025-072）。 一、担 ...