证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-072 英科医疗科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月26日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月26日9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为2025年5月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并 主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事兼总经理陈琼女 士主持。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形 ...

Core Points - The company reported a revenue of 9.523 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 37.65%, and a net profit of 1.465 billion yuan, which is an increase of 282.63% compared to the previous year [2][7] - The company achieved a capacity utilization rate of 100% and focused on optimizing market layout to gain more market share, leading to significant performance growth [2][3] - The company is facing an 80% tariff on medical-grade nitrile gloves, a 55% tariff on industrial-grade nitrile gloves, and a 30% tariff on PVC gloves in the U.S. market, which accounts for approximately 30%-35% of its overseas revenue [4][7] Performance Disclosure - For 2024, the company reported a revenue of 9.523 billion yuan, a 37.65% increase year-on-year, and a net profit of 1.465 billion yuan, reflecting a 282.63% growth compared to the previous year [2][7] - The company maintained a capacity utilization rate of 100%, indicating strong operational efficiency [2] Institutional Research - During the performance briefing on May 19, the company attributed its 2024 growth to improved supply-demand dynamics in the disposable glove industry and increased sales prices compared to 2023 [3] - The company is leveraging its production, capital, and sales channel advantages to capture a larger market share [3] Company Announcements - The company has repurchased 2,523,900 shares, accounting for 0.3906% of its total share capital, with a total transaction amount of approximately 53.52 million yuan [5] - The company plans to distribute a total cash dividend of approximately 269.61 million yuan for 2024, which represents 18.40% of the net profit attributable to shareholders [6] - The company is adjusting its 2022 restricted stock incentive plan's performance assessment indicators due to geopolitical complexities and trade friction risks, which will be submitted for shareholder approval [8]

Core Insights - In 32 years, the company has transformed from a follower to a leader in the global disposable glove market, showcasing a successful model of China's manufacturing evolution [1] - The company has leveraged technological innovation and globalization to break industry barriers and reshape competitive dynamics [1] Company Development - Founded in 1993 by Liu Fangyi, the company initially capitalized on information gaps in international trade to establish a foothold in the glove market [3] - In 2001, the company anticipated a shift in global industry dynamics towards China, leading to the establishment of Shanghai Yingke Medical in 2003 [3] - The completion of the PVC glove production line in 2009 marked a significant transition from trade to manufacturing, with annual production capacity exceeding 5 billion units by 2012 [3] - The company went public on the Shenzhen Stock Exchange in 2017 and was recognized as one of China's top 500 brands [3] Technological Advancements - By the end of 2021, the company achieved an annual production capacity of over 70 billion gloves, becoming one of the largest glove manufacturers globally [3] - The company has focused on building core barriers through independent research and development, enhancing its competitive edge [3] - In 2023, the company developed a third-generation fully automated production line for nitrile gloves, improving energy efficiency and production quality [4] Product Innovation - The company successfully developed Syntex™ synthetic latex gloves by 2025, which feature superior softness and a 650%+ elongation rate, setting industry standards for comfort and flexibility [6] - The new gloves reduce reliance on natural rubber and lower allergen rates due to the absence of natural latex proteins [6] Sustainability Initiatives - The company has integrated green and sustainable practices throughout its production chain, achieving a 20.7% reduction in carbon emissions per glove and an 11.02% decrease in water usage by 2024 [8] - The use of FSC-certified materials for packaging increased by 77.73% compared to 2023, reflecting the company's commitment to environmental sustainability [8] - The company aims to combine hard technology with sustainability, utilizing AI to drive smart factories and establish a comprehensive green technology barrier across the entire industry chain [8]

Core Viewpoint - The medical protective clothing industry has experienced significant growth due to the COVID-19 pandemic, leading to increased production capacity and supply in China. However, as the pandemic situation stabilizes, demand has begun to decline, prompting a shift towards international markets. In 2024, production is expected to rebound, reaching 6.5 million sets, an increase of 8.3% year-on-year [1][11]. Industry Overview - Medical protective clothing serves as essential attire for healthcare personnel, providing safety and preventing the spread of pathogens. It includes various types of clothing based on usage, lifespan, and material processing methods [3][4]. - The industry is characterized by a high market concentration, dominated by several large enterprises that leverage technological innovation and brand development to capture significant market shares [15][16]. Industry Chain - The medical protective clothing industry chain consists of raw material supply, manufacturing, and distribution. Key raw materials include non-woven fabrics and functional materials, which are critical for product quality [9]. Current Industry Status - The demand for medical protective clothing surged during the pandemic, leading to rapid capacity expansion in China. As of 2023, demand has started to decline, with some production capacity redirected to international markets. In 2024, production is projected to increase to 6.5 million sets [1][11]. Competitive Landscape - Major companies in the medical protective clothing market include Blue Sail Medical, Shenzhen Shangrong Medical, and ZhenDe Medical. These companies are focusing on product differentiation and specialized markets to maintain competitiveness [15][16]. Development Trends - Quality Upgrade: There is a growing emphasis on product quality and functionality, with advancements in technology leading to the incorporation of features like antibacterial and antiviral materials [20]. - Personalization and Functionality: The industry is moving towards personalized products to meet the diverse needs of healthcare professionals [21]. - Smart and Technological Integration: The future of the industry includes the adoption of smart technologies for enhanced functionality and safety [22][23]. - Internationalization and Standardization: The industry aims to participate in international markets and promote product and industry standardization to enhance quality and reduce trade barriers [24].

调整 2022 年限制性股票激励计划 业绩考核指标的 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 天津 深圳 扬州 泰州 法律意见书 北京 上海 南京 www.gaopenglaw.com 杭州 2025 年 5 月 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"英科医疗"或"公司"） 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司 ...

英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）摘要（调整后） 英科医疗科技股份有限公司 二零二五年五月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《英科医疗科技股份有限公司章程》制订。 证券简称：英科医疗 证券代码：300677 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为公司回购 的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计不超过 497.6 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,959.3385 万股（股本总额以 2022 年 6 月 6 日为基准，下同）的 0.9054%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-070 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 合规，不存在侵害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》 （公告编号：2025-071）。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事华翠萍女 士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 1、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯 工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和 主持，本次会议应出席监事 3 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及《英科医疗科技股份有限公司章程》和限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-071 英科医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议 通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的 议案》，拟对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 公司层面业绩考核指标进行调整，该事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2022 年第二次 临时股东大会审议。202 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-069 英科医疗科技股份有限公司 具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》 （公告编号：2025-071）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真 或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先 生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考 核指标 ...