英科医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规以及《英科 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种方式的投资者 关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关业务规 ...

英科医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对 全资、控股子公司的管理控制，保证全资、控股子公司规范运作和依法经营， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于英科医疗科技股份有限公司及其下属全资子公 司与控股子公司（以下简称"子公司"）。 本制度所称"公司"或"母公司"系指英科医疗科技股份有限公司（不含子公 司）；子公司系指英科医疗科技股份有限公司全资子公司以及绝对控股或者虽 不绝对控股但拥有实际控制权的企业。 第三条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对全资、 控股子公司的组织、资源、资产、投资等的运作进行风险控制，提高母公司整 体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和自身规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督 ...

英科医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司股东会规则》和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

英科医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作 指引》）以及公司《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息，避免虚假市场对公司股价产生影响所必需披露的信息以 及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括定期 报告和临时报告。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各 ...

英科医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法 合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》（以下简称《暂缓与豁免规定》）等法律、法规及《英科医疗科技股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及《暂缓 与豁免规定》规定的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免 事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认可的其他情况，按《上 ...

英科医疗科技股份有限公司 本制度所称"衍生品"包括商品衍生品、外汇衍生品，具体是指场内场外交易、或者非交易 的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证 券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物 交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金、抵减授信额度或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及子公司的衍生品投资。未经公司同意，公司下属子公司不得进 行衍生品投资。 衍生品投资的业务类型、产品种类、交易金额、使用期限须在公司股东会、董事会的授权 范围内。 第三条 对开展衍生品业务的相关信息，公司应按照深圳证券交易所等证券监督管理部门的 相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。 第二章 衍生品交易的风险控制 第四条 公司开展衍生品业务前，由公司财务部或聘请的咨询机构，负责评估衍生品的业务 风险，分析该业务的可行性与必要性，对突发事件及风险评估变化情况及时上报、提交董事会 审议。 衍生品投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品投资行为 ...

英科医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩 效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会专门委员会会议以现场召开为 原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的 ...

第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有或买卖公司股份的申报、披露与监督，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令〔第 224 号〕）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公 告〔2024〕9 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 英科医疗科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第七条规定的自 然人、法人或其他组织所持公司股份的变动。 第三条 ...

英科医疗科技股份有限公司 第三条 本制度所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占 用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下合称"关联方"）的资金往来，建立防止 公司关联方占用公司资金的长效机制，杜绝公司关联方资金占用行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《关于进一步做好 清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律、法规和规范性文件，结 合《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

英科医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投 资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以 货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无 形资产作价出资进行投资的经济行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办法。 投资的形式包括：对子公司（设立或增资全资子公司除外）、合营企业、联 营企业投资、投资以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投 资性房地产、委托理财、委托贷款以及其它形式的长期、短期投资等。 第三条 本办法适用于公司及所属全资及控股子公司的（以下简称"所属公 司"）所有对外投资活动。 第四 ...