英科医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴晓辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吴晓辉，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务状况 和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相 关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发 表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴晓辉，1971 年出生，学士学历，注册会计师。1993 年获 得上海理工大学学士学位，1994 年 4 月至 19 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-038 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过 120 亿元人民币（或等值其他币 种）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司严格评估、筛选安全性高、低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场 波动的影响。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议和第三届监事会第十 九次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营 和确保资金安全的情况下，在授权期内任一时点使用额度不超过 120 亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品；该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议，自经公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-030 英科医疗科技股份有限公司 关于子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司（以下简称"英科国际"）及安徽英科 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-029 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘 书，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事 会期满为止。鉴于当时冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事 会秘书培训证明，在冯杰女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书 培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证 明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事 会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。 冯杰女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根 据公司第三届董事会第二十次会议决议，冯杰女士自取得相关资格证 英科医疗科技股份有限公司 明起正式履行董事会秘书职责。 公司董事会秘书冯杰女士联系方式如下： 联系电话：0533-6098 ...

1、基金名称：海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙） 2、备案编码：SAJR08 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-028 英科医疗科技股份有限公司 关于参与投资的海宁擎领创业投资基金合伙企业 （有限合伙）完成备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金参 与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基 金"），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资海宁擎领创业投资基金合伙 企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司收到基金管理人通知，根据《证券投资基金法》《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，基金已于 2024 年 4 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手 续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下： 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 2 3、管理人名称：上 ...

| 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2024 年第一季度，共有 231 张"英科转债"完成转股（票面金 额共计 23,100.00 元人民币），合计转成 5,998 股"英科医疗"股票（股 票代码：300677）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,275,600.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一 季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情 况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1183 号"文核准， 公司 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-027 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民 币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回 购价格不超过人民币 33.11 元/股（含本数），回购股份的数量和金额 以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施 期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司回购股份方案的公告》（公 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-025 英科医疗科技股份有限公司 关于董事长、控股股东暨实际控制人增持公司股份 计划时间过半的进展公告 公司董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：英科医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 20 日披露了《关于董事长、控股股东暨 实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-109）（以 下简称"增持公告"）：公司董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅 先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自增持 公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则 等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份， 拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元，增持所需的资金来源为自 有/自筹资金。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-024 英科医疗科技股份有限公司 关于子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英科医疗"） 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第 十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总 额（以下简称"授信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额 不超过 215 亿元人民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通 过之日起至下一年度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为 满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批 准的担保额度范围内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、 英科医疗国际（香港）有限公司及安徽英科医疗用品有 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-023 英科医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完 ...