英科医疗科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 英科医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英科医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-031 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次（定期）会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、传 真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方 毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展 望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与 分析，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，具体内 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-040 英科医疗科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 三方面内容进行进一步的规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司将根据上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其相关规定执行。 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据相关规定，公司本次会计政策变更 事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-036 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议、第三届监事会 第十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、申请授信及相关担保情况概述 为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额 （"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担保总额不超过 300 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票 据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业 务。 上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向 银行实际取 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人向静，1976 年出生，博士学历，高级经济师。2006 年获得 西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华信商品期货公 司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科技 股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书； 2009 年至 2010 年任博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；2010 年至 2016 年历任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究 部副总监；2016 年至 2017 年任深圳红天成基金管理有限公司董事兼 总经理；2017 年至 2020 年任深圳市华威世纪科技股份有限公司副总 经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总 经理兼董事会秘书；2017 年至今任深圳拓知科技有限公司执行董事 兼总经理；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-035 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医 疗科技股份有限公司2023年度审计报告》[普华永道中天审字（2024） 第 10151 号]，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润 382,997,569 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 14,174,436,942 元，母公司报表未分配利润为 263,230,629 元。根 据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 263,230,629 元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》鼓励上市公司现金分 红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预 案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户 上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王洋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务状况和经 营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会 议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2023 年 度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008 年获得武汉大学会计 学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于英科医疗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1748号 (第一页,共二页) 英科医疗科技股份有限公司董事会: 我们审计了英科医疗科技股份有限公司(以下简称"英科医疗公司")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10151 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是英科医疗公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国 注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止 年度英科医疗公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

英科医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，英科医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王洋、 吴晓辉、向静的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事王洋、吴晓辉、向静的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-037 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、拟开展的衍生品交易业务品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务 密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外 汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性 远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期 1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产 经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、 欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组 合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以 上业务的组合。 2、交易额度和期限：公司及子公司拟 ...