英科医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《英科医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作 为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）1/2以上独立董事提 ...

英科医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第六条 独立 ...

英科医疗科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。 本次修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关 情况说明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合 公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修 订，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备 案等相关事宜。 一、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-113 英科医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订前章程内容 修订后章 ...

英科医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力和可持续 发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高 重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会专门委员会会议以现场召开为 原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完成担保额度调剂。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 及子公司向银行申请授信额度及担保事项 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-109 英科医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 20 日收到董事长、控股股东暨实际控制人 刘方毅先生出具的《股份增持计划的告知函》，现将相关情况公告如 下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生。 2、截至本公告日，刘方毅先生持有公司股份 231,221,607 股，占 公司总股本（截至 2023 年 11 月 30 日收盘时公司股份数量剔除公司 回购专用账户中的股份数量 11,310,627 股后的股本数量 644,689,703 股）的 35.8656%。 关于董事长、控股股东暨实际控制人增持公司股份 计划的公告 公司董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 控股股东暨实际控制人刘方毅先生基于对公司未来发展的信心和长 期投资价值的认同，计划自本公告披露之日起 6 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-107 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资基金概述 为进一步优化投资结构，提升投资价值，英科医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"英科医疗"）全资子公司山东英科医疗 制品有限公司（以下简称"山东英科"）以自有资金认购齐鲁前海（青 岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或 "基金"）份额，山东英科作为该合伙企业的有限合伙人认缴出资 20,000 万元（以下简称"标的份额"）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认 购齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）份额的公告》 （公告编号：2021-058）。 二、投资基金的进展情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-108 英科医疗科技股份有限公司 关于参与投资齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙 企业（有限合伙）的进展公告 1、山东英科出资份额转让 为支持该基金发展，根据公司整体投资规划安排，近期，山东英 科与公司签署了《关于齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有 限合 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于英科医疗科技股份有限公司 1、2020 年 9 月 9 日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "英科医疗"）收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于英科医疗科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。 2、2020 年 11 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意英科医疗科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809 号）。 本次向特定对象刘方毅先生发行 A 股股票的数量为 17,415,534 股，全部采 取向特定对象发行的方式。新增股份于 2020 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上 市。本次发行后，公司总股本为 351,803,891 股。 非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为英 科医疗科技股份有限公司（以下简称"英科医疗"或"公司"）2020 年创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...