无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：隆盛科技 证券代码：300680 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 无锡隆盛科技股份有限公司 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、《无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科 技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司股 权激励管理办法》 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡隆盛科技股份有限公司董事会现就提名殷爱荪为无锡隆盛科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡 隆盛科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-033 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第二十三次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面通知的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持， 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见 1 公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-034 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持， 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡隆盛科 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-039 无锡隆盛科技股份有限公司 公司第五届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事 会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务 和职责。 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 监事会 2024年8月20日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名 沈家湖先生、陈丹丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-043 无锡隆盛科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的修订说明公告 3、2023 年 10 月 16 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 1 权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，同意公司以 2023 年 10 月 19 日作为首次授予日，授予 109 名激励对 象 249.90 万股第二类限制性股票，授予价格为 11.48 元/股。公司独立董事对此发表了 独立意见，公 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人殷爱荪作为无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人无锡隆盛科技股份有限公司董事会提名为无锡隆盛科技股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

修订、调整及预留授予相关事项 广发证券股份有限公司 关于 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆盛科技、公司、上市公司 | 指 | 无锡隆盛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 本（次）激励计划、本（次） | 指 | 无锡隆盛科技股份有限公司 年限制性股票激励 2023 | | 计划、《激励计划》 | | 计划（草案） | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含 | | 激励对象 | 指 | 子公司）任职的部分董事、高级管理人员及董事会认 | | | | 为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对 | | | | 象获得 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1460 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 29,172,890 股，发行价格为每股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司实际已向 特定对象发行人民币普通股（A 股）29,172,890 股，募集资金总额为 715,610,991.70 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 706,735,044.05 元。截止 2022 年 10 月 19 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具"大华验字[2022]000732 号"验资报告。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-036 无锡隆盛科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

提名人无锡隆盛科技股份有限公司董事会现就提名郑石桥为无锡隆盛科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡 隆盛科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章 ...