证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-063 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份71,158,194股，占上市公司总股份的 30.8012％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份70,810,594股，占上市公司总 股份的30.6507％。通过网络投票的股东4人，代表股份347,600股，占上市公司总股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：无锡隆盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡隆盛科技股份有限 公司（以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规 范性文件以及《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立无锡隆盛科 技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-060 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 11 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面通知等方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持， 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 执行本公司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑事务所业务资质、 质量管理制度、审计 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-062 无锡隆盛科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司对《公司章程》 的部分条款进行了修改，并于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，《公 司章程》的具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下： | 原公司章程草案内容 | 修订后公司章程内容 | | --- | --- | | 第四十七条 | 第四十七条 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | 会。独立董事向董事会提议召开临时股东 ...

无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 独立董事签字： 郑石桥 贾和坤 殷爱荪 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 年 月 日 2 我们作为隆盛科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的 立场，就拟提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于变更会计师事务所的 议案》，发表如下事前认可意见： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司拟 变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计 师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对 方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于变更 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为无锡隆盛科 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法 律、行政法规及《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独 立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司设独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 11 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 二十一次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯的形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-059 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 执行本公司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑事务所 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-058 无锡隆盛科技股份有限公司 关于变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所大华执行本公 司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑事 务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟将公 司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日分别召 开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订) | 录 | | --- | | 目 | | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | | 通知和公告 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | | 附 则 49 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 无锡隆盛科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公 ...