一、报告期内公司监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，监事会会议的召集、召开、决策程序 以及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1、《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2022 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 3、《关于公司<2022 | 年度审计报告>的议案》 | | | | | | | | | | | 4、《关于公司<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | 5、《关于公司<2022 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | | | | 6、《关于公司<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 7、《关于公司<2022 | 年度募集资金存放与使用情况 | 的专项 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于 独立董事的独立性要求。 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，并结合公司现任独立董事殷爱荪、贾和坤、郑石桥出具的《独立董 事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第一章 总 则 无锡隆盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范无锡隆盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 8 号---上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡隆盛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包括保 证、抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严 格控制担保风险。 第四条 公司及控股子公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-020 无锡隆盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意本公司及合并报表范围内下属子公司使用额度不超过6亿元的闲 置自有资金进行委托理财，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体情况 如下: 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内下属子公司在不影响公司主营业务正 常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 2、投资金额 公司及合并报表范围内下属子公司拟使用额度不超过6亿元的闲置自有资金进行委 托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财 投资金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。 3、投资品种 公 ...

招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为无锡隆 盛科技股份有限公司（以下简称"隆盛科技"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对隆盛科技预计 2024 年度日常性关联交易情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司预计与柳州致盛汽车电子 有限公司（以下简称"柳州致盛"）发生总金额不超过 1,000 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行 动人倪茂生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-014 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议决 定于2024年5月13日下午14:30召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决 方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 公司董事会决定召 ...

2 招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆盛科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭欣 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：梁石 | 联系电话：0755-82943666 | | 现场检查人员姓名：郭欣 | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日至 年 月 日 1 1 2023 12 31 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 4 11 2024 4 14 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资 | | | 料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问 | | | 公司高管人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 董事会秘书工作规 则 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规的规定，结合《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及 公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡隆盛科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据有关法律、法规的规定， 结合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行 报告的制度。 无锡隆盛科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司，以及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： (一)公司董事、监事、高级管理人员、各部门(含各控股子公司)的主要负责 人和指定联络人； (二)公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； (三)公司控股股东和实际控制人； (四)持有公司 5%以上股份的其他股东； ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥565,815,996.15, representing a 66.78% increase compared to ¥339,259,839.68 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥52,661,551.03, up 30.18% from ¥40,453,821.33 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.2279, reflecting a 30.15% increase from ¥0.1751 in the same period last year[5] - Operating income for the period was ¥56,581,600.00, driven by increased orders and revenue growth[9] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥565,815,996.15, an increase of 66.8% compared to ¥339,259,839.68 in Q1 2023[20] - The net profit for Q1 2024 reached ¥53,151,365.17, representing a 29.3% increase from ¥41,102,828.80 in Q1 2023[21] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately 18.8%, compared to 20.8% in Q1 2023, indicating a decrease in profitability[20] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 53,106,757.04, compared to CNY 41,127,208.67 in the same period last year, representing an increase of approximately 29.5%[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 93.09% to ¥75,735,686.42, compared to ¥39,223,797.75 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 438,653,834.22, compared to CNY 308,603,253.37 in the prior year, marking a rise of around 42.2%[24] - Cash outflow from investing activities was CNY 401,643,303.78, up from CNY 199,878,379.63, which is an increase of approximately 100.9% year-over-year[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 105,983,700.50, compared to CNY 85,044,909.85 in the previous year, reflecting an increase of about 24.6%[25] - The company reported a significant increase in cash received from other investment activities, totaling CNY 117,841,960.00, compared to CNY 52,800,000.00 in the previous year, which is an increase of about 123.5%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,653,432,091.81, a 4.06% increase from ¥3,510,807,083.59 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled ¥1,531,774,380.50 in Q1 2024, an increase from ¥1,477,737,347.24 in Q1 2023, indicating a rise of 3.7%[18] - The company's long-term borrowings increased to ¥269,900,000.00 in Q1 2024 from ¥234,200,000.00 in Q1 2023, reflecting a growth of 15.3%[18] - Accounts receivable increased to ¥719,388,820.96 from ¥695,495,933.88, indicating a growth of approximately 3.3%[16] - The total amount of trading financial assets rose to ¥358,474,190.59, compared to ¥353,425,697.62 at the start of the quarter, reflecting a growth of about 1.4%[16] Shareholder Information - The total number of shares held by the largest shareholder, Ni Maosheng, is 49,117,012, representing 21.26% of the total shares[12] - The number of restricted shares held by Ni Maosheng remains unchanged at 36,837,759, as they are subject to executive lock-up regulations[14] - The company has a total of 57,806,561 restricted shares at the end of the reporting period, with a slight decrease of 225,000 shares during the quarter[14] - Ni Ming, another major shareholder, holds 18,665,172 shares, which is 8.08% of the total shares, with 13,998,879 shares under lock-up[12] - The company plans to lift the lock-up on certain shares on May 7, 2024, as part of its stock issuance to specific investors[14] Other Financial Metrics - The company's financial expenses increased by 52.71% to ¥6,581,800.00 due to higher borrowing costs[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥19,080,186.81, up from ¥15,116,668.93 in Q1 2023, which is a 26.5% increase[21] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,785,320,383.27 in Q1 2024, compared to ¥1,732,685,597.13 in Q1 2023, showing a growth of 3.0%[18] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥44,608.13 in Q1 2024 compared to ¥24,379.87 in Q1 2023[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥371,928,452.88, a decrease from ¥380,672,311.02 at the beginning of the period[16] Audit and Reporting - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or their participation in margin financing activities during the reporting period[12] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, consistent with the previous period[22] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[27]