专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-096 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议决议，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 章 程 中国-珠海 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三人之一 以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由会计 专业的独立董事担任，由审计委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 审计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第七条 审计委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定增补委员。 第八条 审计委员会下设审计部，审计部对审计委员会负责，向审计委员 2 第一章 总 则 第一条 为强化珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件，以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 董事会依法对股东大会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益｡ 第四条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 2 （一）召集股东大 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-094 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交本次股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2022 年度财务审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、 尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较 好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度财务 报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2023 年度财务报告审计机构，并 提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与 立信签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-093 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议： （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订< 公司监事会议事规则>的议案》 监事会经审议，认为公司对《公司监事会议事规则》的有关内容进行修订， 符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。同 意修订《公司监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形 式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 25 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 公司会议室召开，以现场与通讯 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-091 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，其将持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务，具体如 下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | | | | | | | 其一致行动人 | | | | | 押 | | | | | 姜桂宾 | 是 | 15,200,000 | 21.00% | 6.03% | 是 | 否 | 2023-11-29 2025-1 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东英搏尔 电气有限公司（以下简称"山东英搏尔"）于近日获得与收益相关的政府补助 1,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润的 40.65%。具体明细如下： | | | | | 补助 | | | 是否 | 是否与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款 | 发放主 | 补助原 因/项 | 收款 | 金额 | 补助依据 | 补助 | 具有 | 日常生 产经营 | 计入 会计 | | 主体 | 体 | | 日期 | （万 | | 类型 | 可持 | | | | | | 目 | | | | | | 活动相 | 科目 | | | | | | 元） | 关于拨付 | | 续性 | 关 | | | | 菏泽市 | | 2023 | | "新能源 车辆中低 | ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第三轮审核问询函 审核函〔2023〕020148 号 珠海英搏尔电气股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据申报材料，2023 年 1-9 月，发行人扣非归母净利润 为 525.95 万元，实现扭亏为盈，主要系通过加强内部管理、缩减 非必要支出、提高生产效率、推行降本增效等方式实现利润水平 改善。2023 年 1-6 月，发行人扣非归母净利润为-4,176.44 万元。 截至目前，威马汽车和雷丁汽车应收账款诉讼案件均已调解结案， 其中雷丁汽车在调解书确认的应支付首期货款之日（2023 年 10 月 30 日）未履行相应付款义务，导致发行人相关应收账款尚未回 款。2023 年 4 月 29 日，公司发布关于《2023 年一季度报告》会 计差错更正的公告，称发现前期编制的 20 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 6-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告 以及最近一期的财务报告 | 序号 | 审计报告文号 | 审计机构 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-1 | | 2 | 信会师报字[2022]第 ZB10413 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-107 | | 3 | 信会师报字 ...