专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-020 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》。根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司向不特定 对象发行可转换公司债券投资项目的建设实际情况，经慎重考虑，公司拟调整部 分募集资金投资项目的内部投资结构及实施进度。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特 ...

公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 | 年度占用资金 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 资金余额 | 息） | | 的利息(如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控制 ...

| 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）公司内部控制环境 3 | | （三）风险评估 6 | | （四）内部控制活动 7 | | （五）信息传递与沟通 13 | | （六）内部监督 13 | | 五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 14 | | （一）财务报告内部控制缺陷认定标准 15 | | （二）非财务报告内部控制缺陷认定标准 16 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 16 | | 六、其他内部控制相关重大说明 17 | 公司内部控制体系旨在通过合理保障机制实现以下目标：确保经营管理合规、资产安全， 财务报告及相关信息真实完整，同时保障信息披露的真实、准确、完整与公平，进而提升经 营效率，推动企业发展战略稳步实施。考虑到内部控制机制存在固有局限性，它仅为上述目 标的实现提供合理程度的保障。特别指出，外部环境变化可能使既有控制体系适应性不足， 或影响控制政策执行力度，因此，基于当前评价结论预测未来内部控制有效性时存在不确定 性风险。 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，2024 年公 司资产规模和营业收入实现快速增长，2024 年度财务报表，严格按照《企业会计 准则》的规定进行了财务核算并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并出具了信会师报字[2025]第 ZB10451 号标准无保留意见的审计报告，会计师的 审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度的财务决算报告的有关情况汇报如下： | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,429,755,341.86 | 1,963,149,590.82 | 23.77% | 2,005,726,124.06 | | 归属于上市公司股东 | 71,002,1 ...

社会责任报告 珠海英搏尔电⽓股份有限公司 2024 年度 报告说明 本报告是珠海英搏尔电⽓股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向社会公开发 布的第四份社会责任报告，旨在针对公司的⽬标、前景、规划、⼈⽂、社会公益、股东权 益等⽅⾯的理念及保障措施进⾏阐述，为各利益相关⽅从履⾏社会责任的⻆度深⼊ 了解本公司提供参考。 本报告经英搏尔董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本报告所述内容没有经过独⽴机构审查，特此提请注意。 编制标准 本报告的编制依据以深圳证券交易所2006年公布的《上市公司社会责任指引》为主， 另外，本报告还参考了国际标准化组织1S0《1SO 26000：社会责任指南》和中国社科 院发布的《中国企业社会责任报告编制指南》的CSR编制要求。 时间范围 2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇ 主体范围 本报告的主体为珠海英搏尔公司电⽓股份有限公司及其⼦公司，与年报披露范围⼀致。 数据说明 本报告所披露的数据和信息均来⾃珠海英搏尔电⽓股份有限公司官⽅公布的⽂件及相 关信息说明。 联 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于为全资子公司提 供担保的议案》《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年度监事会共召开 10 次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关 规定，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日第三届监事会第二十五次会议召开，审议通过如下议 案：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司 <2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度利润分配 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 其中包括 3 名独立董事。2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《指 引》）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况总结 新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，始终是新质生产力的关键阵地。 凭借高效协同的产业体系，以及在产品创新和产销规模等方面的显著优势，新能 源汽车产业持续推进从量变到质变、从自主到自强的跨越升级。我国持续 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-021 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 专注创造奇迹执着成就梦想 附件： 珠海英搏尔电气股份有限公司 组织架构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 根据公司战略布局及经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系， 进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结 合公司实际发展规划和经营管理的需要，公司董事会决定对公司组织架构进行调 整。调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 关于调整公司组织架构的公告 珠 海 鼎 元 新 能 源 汽 车 电 气 研 究 院 有 限 公 司 总经理 营 销 中 心 质 量 中 心 财 经 中 心 总经办 董事会 监事会 股东大会 薪酬与考 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 立信会计师事务所按照与公司签订的 2024 年度审计业务约定书，遵循相关 审计准则和其他执业规范、守则，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具 了审计报告；对公司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了审计报告；同时对 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况执行了相关工作，并出具了专项报告或者鉴证报告。 在执行审计及其他专项工作的过程中，立信会计师事务所与公司董事会审计 委员会和管理层进行了必要的沟通。 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》等相关规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控 制审计指引》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信所对公司 2024 年度财务报表和企业内部控制进行了审计，并出具了审计报告，同时对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用 ...