| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 姜桂宾 | 1809.59 | 10.26 | 不变 | | 永赢低碳环保智选混合发起A | 854.62 | 4.85 | 474.03 | | 株洲天桥起重（002523）机股份有限公司 | 744.79 | 4.22 | 不变 | | 李红雨 | 531.93 | 3.02 | 不变 | | 魏标 | 269.01 | 1.53 | 不变 | | 华安动态灵活配置混合A | 200.88 | 1.14 | 不变 | | 华安创新混合 | 195.93 | 1.11 | 不变 | | 谢刚 | 142.86 | 0.81 | 新进 | | 张军平 | 139.49 | 0.79 | 新进 | | 华安成长先锋混合A | 138.01 | 0.78 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 成固平 | 329.57 | 1.87 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 502 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-015 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议决议，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 委托他人出席现场会议。 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-010 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <202 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-023 债券简称：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-012 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会 议，于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 255,829,168 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （一）审计委员会意见 审计委员 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。因日常 经营业务需要，公司及其子公司预计 2025 年度与乐晟博尔电气（上海）有限公 司（以下简称"乐晟博尔"）、浙江杭搏电气驱动有限公司（以下简称"杭搏电驱"）、 山东亿华智能装备有限公司（以下简称"山东亿华"）的日常关联交易总额度为 18,000.00 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》， 本事项需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别及金额 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计 2025 | 年度发生 | 定价依据 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 额（不含税） | | 生金额（元） | （元） | | 出售商品 | 乐晟 | 销售电驱系统、电源 | 不超过 | 12,000 万元 | 成本加成 | 2 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海英搏尔电气股份有 限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件的相关规定，对英搏尔 2024 年度内部控制评价报告进行了专项核查，核查 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10454 号 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10454 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏 尔")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10451 号的 无保留意见审计报告。 英搏尔管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10451 号 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10451 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司调整部分 募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海英搏尔电气股份有 限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔调整部分募集资金 投资项目拟使用募集资金金额事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号）同 意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为 人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（ ...