编号：2025-001 | 投资者关系活 | □媒体采访  | 业绩说明会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □新闻发布会  | | | | | | 路演活动 | | | □现场参观 开源证券 长江证券 西南证券 | | | 华创证券 | | | | | | 东北证券 华西证券 申万宏源 | | | 东吴证券 | | | | | | 国投证券 中信证券 华福证券 | | | 国信证券 | | | | | | 上海证券 太平洋证券 长城证券 | | 方正证券 | | | | | | | 国元证券 信达证券 红塔证券 | | | 华安证券 | | | | | | 中银基金 中天汇富基金 银华基金 | | | | 泉果基金 | | | | | 华夏未来资本 圆石投资 玖鹏资产 | | | | | 耕霁(上海)投资 | | | | IGWT Investment 合道资产 | 从容投资 | | | | 三登投资 | | | 时间 | 2025 年 4 月 23 日 | | | | | | | | 地点 | 网 ...

机构调研纪要 | 会议目的 | 2025 年 4 月 23 | 日行业分析师及机构投资者交流纪要 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加人 | 交流机构 | 开源证券 | 长江证券 | 西南证券 | 华创证券 | | | | | 东北证券 | 华西证券 | 申万宏源 | 东吴证券 | | | | | 国投证券 | 中信证券 | 华福证券 | 国信证券 | | | | | 上海证券 | 太平洋证券 | 长城证券 | 方正证券 | | | | | 广发证券 | 中泰证券 | 中信建投证券 | 招商证券 | | | | | 国元证券 | 信达证券 | 红塔证券 | 华安证券 | | | | | 中银基金 | 中天汇富基金 | 银华基金 | 泉果基金 | | | | | 华夏未来资本 | 圆石投资 | 玖鹏资产 | | 耕霁(上海)投资 | | | | IGWT Investment 合道资产 姜桂宾 | 董事长 | | 从容投资 | 三登投资 | | | | 贺文涛 | 董事、总经理 | | | | | | 英搏尔 | 梁小天 | 董事、 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 持续督导现场培训报告 本次培训针对中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、 国务院国资委联合发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意 见》的相关内容进行了讲解。 三、培训的完成情况及效果 英搏尔全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了认 真深入学习。本次培训促使参与培训人员加强对上述各项政策的理解，有助于进 1 培训对象：英搏尔董事、监事、高级管理人员等 培训时间：2025 年 4 月 21 日 培训地点：英搏尔会议室 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票、向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，为了进一步提高英搏尔规范运作水平和信 息披露质量，加强公司对各项规则的学习和理解，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规 定，对公司董事、监事、高级管理人员等进行了培训，现将培训 ...

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-013 债券代码：123249 债券代码：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专注创造奇迹 执着成就梦想 根据《企业会计准则》及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内 的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资 产减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和总金额 2024 年度计提各项资产减值准备-3,795.94 万元，明细如下： 注 1：上表损失以"-"号填列 注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原 因所致。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、公司金融资产减值的确认标准和计提方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 1 单位：万元 项目 本期计提金额 （一）信用 ...

社会责任报告 珠海英搏尔电⽓股份有限公司 2024 年度 报告说明 本报告是珠海英搏尔电⽓股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向社会公开发 布的第四份社会责任报告，旨在针对公司的⽬标、前景、规划、⼈⽂、社会公益、股东权 益等⽅⾯的理念及保障措施进⾏阐述，为各利益相关⽅从履⾏社会责任的⻆度深⼊ 了解本公司提供参考。 本报告经英搏尔董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本报告所述内容没有经过独⽴机构审查，特此提请注意。 编制标准 本报告的编制依据以深圳证券交易所2006年公布的《上市公司社会责任指引》为主， 另外，本报告还参考了国际标准化组织1S0《1SO 26000：社会责任指南》和中国社科 院发布的《中国企业社会责任报告编制指南》的CSR编制要求。 时间范围 2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇ 主体范围 本报告的主体为珠海英搏尔公司电⽓股份有限公司及其⼦公司，与年报披露范围⼀致。 数据说明 本报告所披露的数据和信息均来⾃珠海英搏尔电⽓股份有限公司官⽅公布的⽂件及相 关信息说明。 联 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-019 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司为子公司提 供担保的预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 1 担保方 被担保 方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 （万 元） 最高担 保额度 （万 元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 是否关 联担保 珠海英 搏尔电 气股份 有限公 司 山东英 搏尔电 气有限 公司 100% 45.30% 0.00 20,000 9.75% 否 二、提供担保额度预计情况 专注创造奇迹 执着成就梦想 关于子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 1、2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，本公司本次向特定对 象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发 行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为 19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截至 2022 年 7 月 13 日，本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除各项发行 费 用 人 民 币 13,123,740.80 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 963,192,041.41 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。 2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235 号文批复，本公司本次向不特定 对象发行面值不超过 817,159,700.00 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-011 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申 请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 38 亿元的授信敞口额度，此议案需提请股东大会审议。具体情况如下： 一、申请授信的基本情况 2025 年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元的综合 授信额度（含新增及续展）。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定 资产贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用 证及保理等，授信方式及授信期限最终以各金融机构实际审批为准，授信期限内， 授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于为全资子公司提 供担保的议案》《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年度监事会共召开 10 次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关 规定，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日第三届监事会第二十五次会议召开，审议通过如下议 案：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司 <2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度利润分配 ...

公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 | 年度占用资金 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 资金余额 | 息） | | 的利息(如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控制 ...