专注创造奇迹 执着成就梦想 1、2023 年 8 月 1 日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定自解释印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-017 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-016 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2024 年度财务审计 机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-019 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司为子公司提 供担保的预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 1 担保方 被担保 方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 （万 元） 最高担 保额度 （万 元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 是否关 联担保 珠海英 搏尔电 气股份 有限公 司 山东英 搏尔电 气有限 公司 100% 45.30% 0.00 20,000 9.75% 否 二、提供担保额度预计情况 专注创造奇迹 执着成就梦想 关于子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 姜桂宾 | 1809.59 | 10.26 | 不变 | | 永赢低碳环保智选混合发起A | 854.62 | 4.85 | 474.03 | | 株洲天桥起重（002523）机股份有限公司 | 744.79 | 4.22 | 不变 | | 李红雨 | 531.93 | 3.02 | 不变 | | 魏标 | 269.01 | 1.53 | 不变 | | 华安动态灵活配置混合A | 200.88 | 1.14 | 不变 | | 华安创新混合 | 195.93 | 1.11 | 不变 | | 谢刚 | 142.86 | 0.81 | 新进 | | 张军平 | 139.49 | 0.79 | 新进 | | 华安成长先锋混合A | 138.01 | 0.78 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 成固平 | 329.57 | 1.87 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 502 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-015 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议决议，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 委托他人出席现场会议。 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-010 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <202 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-023 债券简称：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-012 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会 议，于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 255,829,168 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （一）审计委员会意见 审计委员 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10454 号 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10454 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏 尔")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10451 号的 无保留意见审计报告。 英搏尔管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。因日常 经营业务需要，公司及其子公司预计 2025 年度与乐晟博尔电气（上海）有限公 司（以下简称"乐晟博尔"）、浙江杭搏电气驱动有限公司（以下简称"杭搏电驱"）、 山东亿华智能装备有限公司（以下简称"山东亿华"）的日常关联交易总额度为 18,000.00 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》， 本事项需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别及金额 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计 2025 | 年度发生 | 定价依据 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 额（不含税） | | 生金额（元） | （元） | | 出售商品 | 乐晟 | 销售电驱系统、电源 | 不超过 | 12,000 万元 | 成本加成 | 2 ...