专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-021 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 专注创造奇迹执着成就梦想 附件： 珠海英搏尔电气股份有限公司 组织架构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 根据公司战略布局及经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系， 进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结 合公司实际发展规划和经营管理的需要，公司董事会决定对公司组织架构进行调 整。调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 关于调整公司组织架构的公告 珠 海 鼎 元 新 能 源 汽 车 电 气 研 究 院 有 限 公 司 总经理 营 销 中 心 质 量 中 心 财 经 中 心 总经办 董事会 监事会 股东大会 薪酬与考 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 立信会计师事务所按照与公司签订的 2024 年度审计业务约定书，遵循相关 审计准则和其他执业规范、守则，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具 了审计报告；对公司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了审计报告；同时对 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况执行了相关工作，并出具了专项报告或者鉴证报告。 在执行审计及其他专项工作的过程中，立信会计师事务所与公司董事会审计 委员会和管理层进行了必要的沟通。 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-020 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》。根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司向不特定 对象发行可转换公司债券投资项目的建设实际情况，经慎重考虑，公司拟调整部 分募集资金投资项目的内部投资结构及实施进度。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，2024 年公 司资产规模和营业收入实现快速增长，2024 年度财务报表，严格按照《企业会计 准则》的规定进行了财务核算并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并出具了信会师报字[2025]第 ZB10451 号标准无保留意见的审计报告，会计师的 审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度的财务决算报告的有关情况汇报如下： | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,429,755,341.86 | 1,963,149,590.82 | 23.77% | 2,005,726,124.06 | | 归属于上市公司股东 | 71,002,1 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 其中包括 3 名独立董事。2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《指 引》）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况总结 新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，始终是新质生产力的关键阵地。 凭借高效协同的产业体系，以及在产品创新和产销规模等方面的显著优势，新能 源汽车产业持续推进从量变到质变、从自主到自强的跨越升级。我国持续 ...

债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 珠海英搏尔电气股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六 次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》。因日常经营业务需要，公司及其子公司预计 2025 年度与乐 晟博尔电气（上海）有限公司（以下简称"乐晟博尔"）、浙江杭搏电气驱动有 限公司（以下简称"杭搏电驱"）、山东亿华智能装备有限公司（以下简称"山 东亿华"）的日常关联交易总额度为 18,000.00 万元，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》，本事项需提交公司股东大会审议。 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-014 关联交易 类别 关联方 关联交易内容 预计 2025 年度发生 额（不含税） 定价依据 截至披露日已发 生金额（元） 上年 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 1、2023 年 8 月 1 日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定自解释印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-017 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-016 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2024 年度财务审计 机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同 ...

| 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）公司内部控制环境 3 | | （三）风险评估 6 | | （四）内部控制活动 7 | | （五）信息传递与沟通 13 | | （六）内部监督 13 | | 五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 14 | | （一）财务报告内部控制缺陷认定标准 15 | | （二）非财务报告内部控制缺陷认定标准 16 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 16 | | 六、其他内部控制相关重大说明 17 | 公司内部控制体系旨在通过合理保障机制实现以下目标：确保经营管理合规、资产安全， 财务报告及相关信息真实完整，同时保障信息披露的真实、准确、完整与公平，进而提升经 营效率，推动企业发展战略稳步实施。考虑到内部控制机制存在固有局限性，它仅为上述目 标的实现提供合理程度的保障。特别指出，外部环境变化可能使既有控制体系适应性不足， 或影响控制政策执行力度，因此，基于当前评价结论预测未来内部控制有效性时存在不确定 性风险。 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》等相关规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控 制审计指引》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信所对公司 2024 年度财务报表和企业内部控制进行了审计，并出具了审计报告，同时对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用 ...